证券时报多媒体数字报

证券简称：拓维信息 证券代码：００２２６１ 公告编号：２０１１－００３

拓维信息系统股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

拓维信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第十次会议于２０１１年０４月０６日通过邮件、传真方式发出会议通知，并于２０１１年０４月１８日以现场表决的方式召开。本次会议应表决董事９人，实际表决董事９人，会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长李新宇先生主持。经与会董事认真审议并表决，通过了如下决议：

１、会议以 ９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了公司《２０１０年度总经理工作报告》。

２、会议以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了公司《２０１０年度董事会工作报告》。

公司独立董事王力群、李仁发、周仁仪向董事会提交了《２０１０年度独立董事述职报告》，并将在公司２０１０年度股东大会上述职。

３、会议以 ９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了公司《２０１０年度报告及摘要》。

４、会议以 ９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了公司《２０１０年度财务决算报告》。

５、会议以 ９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了公司《２０１０年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。

（１）公司拟以２０１０年１２月３１日总股本１４５，３５５，８１６股为基数，向全体股东每１０股派发现金股利１．００元（含税），共计拟分配现金股利１４，５３５，５８１．６０元；剩余未分配利润９７，２５２，７４８．３０元滚存至下一年度。

（２）以２０１０年年末总股本１４５，３５５，８１６股为基数，以资本公积金向全体股东每１０股转增５股，共计拟转增７２，６７７，９０８股。转增后，公司总股本由１４５，３５５，８１６股增加至２１８，０３３，７２４股。

６、会议以 ９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了公司《２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

７、 会议以 ９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了公司《内部控制自我评价报告》。

８、会议以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《审议修改公司章程的议案》。

根据中国证监会、深圳证券交易所相关规范性文件的要求及公司经营的实际需要，现对公司章程的内容做出如下修订：

一、原第十三条 经公司登记机关核准，公司的经营范围为：凭电信增值业务许可证从事全国范围内第二类增值电信业务中的呼叫中心业务和信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）（至２０１４年９月１０日）；计算机软、硬件及其配套产品、办公设备、电子电气产品的研制、开发、销售；政策允许的咨询服务；研制、开发、销售及相关技术服务；电视监控与防盗报警工程业务（凭本企业许可证）；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；策划、设计、制作、代理、发布国内外广告。（以公司登记机关核准为准）

现修改为：

“凭许可证从事全国范围内第二类增值电信业务中的呼叫中心业务和信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）（至２０１４年９月１０日）；互联网游戏出版物、手机出版物（至２０２０年７月９日）书报刊、电子出版物批发（网络发行）（至２０１５年１月７日）；计算机软、硬件及其配套产品、办公设备、电子电气产品的研制、开发、销售；政策允许的咨询服务；研制、开发、销售及相关技术服务；电视监控与防盗报警工程业务（凭本企业许可证）；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；策划、设计、制作、代理、发布国内外广告。” （以公司登记机关核准为准）

修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

９、会议以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于聘任宋鹰先生为公司总经理的议案》。

宋鹰先生的简历详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

１０、会议以 ９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于聘任陆惠女士为公司审计负责人的议案》。

陆惠女士的简历详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

１１、会议以 ９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《公司续聘会计师事务所的议案》。

中审国际会计师事务所有限公司具备良好的职业操守和执业素质，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司２０１１ 年度财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。董事会聘请中审国际会计师事务所有限公司为公司 ２０１１ 年度审计机构，并提请公司２０１０年度股东大会审议。

１２、会议以 ９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《公司拟定召开２０１０年年度股东大会的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》相关法律法规及《公司章程》的规定，公司拟定于２０１１年５月１２日召开公司２０１０年度股东大会。

以上第２、３、４、５、８、１１项议案尚需提交公司２０１０年度股东大会进行审议。公司《２０１０年度报告摘要》及《２０１０年度募集资金存放与使用情况专项报告》刊登于２０１１年４月２０日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

以上议案的全文详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司

董 事 会

　２０１１年４月１８日

证券简称：拓维信息 证券代码：００２２６１ 公告编号：２０１０－００４

拓维信息系统股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

拓维信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届监事会第七次会议于２０１１年４月６日通过邮件、电话方式发出会议通知，并于２０１１年４月１８日以现场方式召开。本次会议应表决监事３人，实际表决监事３人，会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席曾爱青女士主持。经与会监事认真审议并表决，通过了如下决议：

１、会议以３票同意，０票反对，０票弃权审议通过了公司《２０１０年度监事会工作报告》。

２、会议以３票同意，０票反对，０票弃权审议通过了公司《２０１０年度报告及其摘要》。监事会发表如下审核意见：

（１）、监事会认为公司《２０１０年度报告及其摘要》的编制和保密程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（２）、公司《２０１０年度报告及其摘要》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其内容是真实、准确、完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司２０１０年度的经营状况。

３、会议以３票同意，０票反对，０票弃权审议通过了公司《２０１０年度财务决算报告》。

４、会议以３票同意，０票反对，０票弃权审议通过了公司《２０１０年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。

５、会议以３票同意，０票反对，０票弃权审议通过了公司《２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

６、会议以３票同意，０票反对，０票弃权审议通过了公司《内部控制自我评价报告》。

监事会发表意见如下：

公司２００８年７月上市后，开展了内部治理专项活动，通过自查整改以及监管部门的督导检查，逐步建立和完善了公司内部控制制度。公司现行的内部控制体系基本符合要求，并在公司各部门、各环节得到有效的实施。公司应继续学习中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司治理和内部控制相关文件及新的要求，及时修订和完善公司内部控制制度，切实做好符合实际的公司内部控制。

全体监事认为，公司２０１０年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了报告期内公司内部控制体系的建立和执行情况。

以上第１、２、３、４项议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。公司《２０１０年度报告及其摘要》刊登于２０１１年４月２０日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》，以上议案全文详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司

监 事 会

２０１１年４月１８日

拓维信息系统股份有限公司董事会

关于募集资金２０１０年度存放与使用情况的

专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可［２００８］８５９号”文核准，本公司于２００８年７月１４日首次公开发行人民币普通股２０００万股，发行采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中，网下配售４００万股，网上定价发行１，６００万股，发行价格为１５．３７元／股。募集资金总额３０，７４０万元，扣除与发行有关的费用１，７１９．５０万元，实际募集资金净额为２９，０２０．５０万元。该募集资金实收事项经深圳南方民和会计师事务所出具“深南验字（２００８）第１４５号”验资报告验证确认。

２００９年１０月２２日，公司在坚持投资项目 “实施主体、投资方向、投资总额三不变”的总原则下，结合项目具体实施情况，针对所投项目的实施进度和内部投资结构作出了适当调整，并已经２００９年第三次临时股东大会决议审议通过。

截至２０１０年１２月３１日止，公司募集资金使用情况如下：

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《湖南拓维信息系统股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，确保专款专用。

２００８年８月１４日，公司分别与中信银行股份有限公司长沙解放路支行、中国农业银行长沙市先锋支行、中国银行股份有限公司长沙市麓谷支行（以下简称“商业银行”）以及保荐机构海通证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，协议约定公司在上述三家银行开设募集资金专用账户。为提高闲置募集资金财务收益，公司与商业银行及保荐机构签订了《募集资金三方监管补充协议》（定期存放），按照补充协议约定，公司将部分闲置募集资金以定期方式存放于上述三家银行。

本公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。海通证券股份有限公司作为本公司的保荐机构，采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权；公司授权其指定的保荐代表人可以随时到商业银行查询、复印公司专户的资料，公司和商业银行积极配合；三方监管协议的履行情况正常。

截止２０１０年１２月３１日，公司在上述三家银行募集资金专用账户余额共计９９，８５６，５２３．９２元。具体情况如下：

单位：（人民币）元

三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表

（下转D42版）