证券时报多媒体数字报

（上接D41版）

编制单位：拓维信息系统股份有限公司单位：（人民币）万元

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司未发生变更募集资金项目的资金使用情况。

五、募集资金投资项目实现效益情况

公司本着稳健经营、持续发展、对投资者认真负责的经营管理思路，在坚持投资项目 “实施主体、投资方向、投资总额三不变”的总原则下，结合项目具体实施情况，适当放缓了对原计划投入的进度，并对部分项目内部投资结构作出了适当调整。除“湖南拓维科技园扩建工程项目” 为最大限度的争取相应税收及政策优惠，将根据具体条件延迟启动外，其余项目收益均完成了预期目标。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金管理不存在违规情形。

拓维信息系统股份有限公司董事会

２０１１年４月１８日

证券简称：拓维信息 证券代码：００２２６１ 公告编号：２０１０－００６

拓维信息系统股份有限公司

关于举行２０１０年度报告网上说明会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

拓维信息系统股份有限公司将于２０１１年４月２６日（星期二）１５：００－１７：００ 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行２０１０年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：ｈｔｔｐ：／／ｃｈｉｎａｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ 参与本次说明会。出席本次说明会的人员有：公司董事长兼董事会秘书李新宇先生，财务负责人邢霓虹女士，技术总监向黎生先生，独立董事周仁仪先生，保荐代表人张恒女士。

敬请广大投资者关注，并热忱欢迎参与网上交流！

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司董事会

２０１１年４月１８日

证券简称：拓维信息 证券代码：００２２６１ 公告编号：２０１０－００７

拓维信息系统股份有限公司

关于召开２０１０年度股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

１、召开时间：２０１１年５月１２日（星期四）上午１０：００－１２：００。

２、召开地点：拓维信息办公楼二楼会议室

３、召 集 人：本公司董事会

４、召开方式：现场记名投票

５、出席对象：

（１）２０１１年５月５日（星期四）下午１５：００点交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（２）公司董事会的董事、独立董事、监事和高级管理人员。

（３）公司聘请的律师。

（４）其他邀请人员。

二、会议审议事项

１． 《拓维信息系统股份有限公司２０１０年度董事会工作报告》

２． 《拓维信息系统股份有限公司２０１０年度监事会工作报告》

３． 《拓维信息系统股份有限公司２０１０年度报告及摘要》

４． 《拓维信息系统股份有限公司２０１０年度财务决算报告》

５． 《拓维信息系统股份有限公司２０１０年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

６． 《拓维信息系统股份有限公司关于修改公司章程的议案》

７． 《拓维信息系统股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》

此外，公司独立董事将在本次会议上作年度述职报告。

三、现场股东大会会议登记方法

１、登记方式：

（１）符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续。

（２）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

（３）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。

２、现场登记时间：２０１１年５月１１日（星期三）９：００－１７：００

３、登记地点：拓维信息系统股份有限公司证券部办公室

４、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：因故无法出席会议的股东，可委托授权代理人出席。委托代理人出席的，在委托授权书中须明确载明对股东大会拟表决的每一事项的赞成或反对意向，未明确载明的，视为代理人有自行表决权。

四、其它事项

１、会议联系方式：

联系人： 李　雯；李慧娟

电 话： ０７３１－８８６６８２７０

传 真： ０７３１－８８６６８２７０

２．会议费用：出席会议人员的交通费、食宿费自理。

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司董事会

２０１１年４月１８日

附：

授权委托书

兹授权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席拓维信息系统股份有限公司２０１０年年度股东大会会议，并对会议所列提案代为行使表决权。

委托单位盖章（委托人签名或盖章）：

委托单位法人代表签名（委托人身份证号码）：

委托单位（委托人）持股数：

委托单位（委托人）股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

注：此格式的授权委托书剪报、打印、复印件有效。

证券简称：拓维信息 证券代码：００２２６１ 公告编号：２０１１－００８

拓维信息系统股份有限公司

关于变更公司总经理的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

２０１１年４月１７ 日，公司董事会收到公司总经理李新宇先生提交的总经理请辞报告，李新宇先生因已担任公司董事长职务，为集中精力履行董事长职责，现本人请求辞去所担任的本公司总经理职务。

公司董事会认为，李新宇先生的辞职不会影响公司生产经营的正常运行。根据《公司章程》及法律、法规及其他规范性文件的规定，李新宇先生总经理职务的请辞申请自 ２０１１年 ４月 １７ 日送达董事会时生效，经公司董事长李新宇先生推荐，提名宋鹰先生为公司总经理，董事会同时审议通过了《关于聘任宋鹰先生为公司总经理的议案》，具体详见巨潮资讯网２０１１年４月２０日公布的公司《第四届董事会第十次会议决议公告》。

特此公告。

附：个人简历

宋鹰，男，１９６５ 年出生，中国国籍，ＭＢＡ，高级工程师，本公司创始人之一。曾任湖南有色院高纯试剂厂经营厂长，１９９６ 年至今任本公司副董事长、副总经理，２００４ 年至今任湖南互动传媒有限公司执行董事、董事长、总经理。

宋鹰先生为公司第三届董事会董事，宋鹰、周玉英是李新宇的一致行动人；持有公司股份 ３２，２５６，３６９ 股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

拓维信息系统股份有限公司董事会

２０１１年４月１８日

证券简称：拓维信息 证券代码：００２２６１ 公告编号：２０１１－００９

拓维信息系统股份有限公司

关于聘任公司审计负责人的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司审计负责人彭卫娟女士因个人原因辞职，辞职生效后不再担任公司的任何职务，彭卫娟女士的辞职不会影响公司生产经营的正常运行。公司董事会对彭卫娟女士多年来为公司所做的一切表示感谢。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司董事会推荐，聘任陆惠女士为公司审计负责人。

特此公告。

附：个人简历

陆惠，女，１９７３年出生，中国国籍，本科学历，会计师，具有国际注册内审师、注册税务师资格，曾先后在深圳众环会计师事务所、威胜仪表集团财务管理部、中联重科审计部任职，２００９年１２月至今在本公司审计部任职。

陆惠女士与控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

拓维信息系统股份有限公司董事会

２０１１年４月１８日