证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２４６４ 证券简称：金利科技 公告编号：２０１１－０１１

　　昆山金利表面材料应用科技股份有限公司

　　第二届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　昆山金利表面材料应用科技股份有限公司（以下简称“公司” ）第二届董事会第九次会议于２０１１年４月８日以电子邮件和专人送达的形式发出，于２０１１年４月１８日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议应到董事９人，实到董事８人（袁淳董事委托徐凤兰董事代表出席），会议发出表决单９份，收回有效表决单９份。会议由董事长方幼玲女士主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。本次会议以记名投票表决的方式，审议通过如下议案：

　　一、审议通过了关于公司《２０１１年第一季度报告》的议案

　　（１）《２０１１年第一季度报告全文》

　　经表决，赞成９票，反对０票，弃权０票。

　　（２）《２０１１年第一季度报告正文》

　　经表决，赞成９票，反对０票，弃权０票。

　　详细内容请见２０１１年４月２０日公告在指定的信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　二、审议通过了关于《公司为香港全资子公司申请金融机构综合授信额度提供担保》的议案

　　为满足营运资金周转，香港全资子公司ＫＥＥ Ｈｏｎｇ Ｋｏｎｇ Ｌｉｍｉｔｅｄ（金利表面材料应用科技有限公司）拟向金融机构融资５００万美元，公司将以信用保证的方式为其融资提供连带责任担保。

　　经表决，赞成９票，反对０票，弃权０票。

　　详细内容请见２０１１年４月２０日公告在指定的信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　昆山金利表面材料应用科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年四月二十日

　　证券代码：００２４６４ 证券简称：金利科技 公告编号：２０１１－０１２

　　昆山金利表面材料应用科技股份有限公司

　　第二届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　昆山金利表面材料应用科技股份有限公司（以下简称“公司” ）第二届监事会第五次会议于２０１１年４月８日以电子邮件和专人送达的形式发出，于２０１１年４月１８日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议应到监事３人，实到３人，会议发出表决单３份，收回有效表决单３份。会议由监事会主席廖莹玲主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。本次会议以记名投票表决的方式，审议通过如下议案：

　　一、审议通过了关于公司《２０１１年第一季度报告》的议案

　　（１）《２０１１年第一季度报告全文》

　　经表决，赞成３票，反对０票，弃权０票。

　　监事会认为上述报告的编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》等各项规定的要求，内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，所披露的信息真实地反映出公司２０１１年第一季度的经营成果和财务状况等事项。

　　（２）《２０１１年第一季度报告正文》

　　经表决，赞成３票，反对０票，弃权０票。

　　监事会认为上述报告的编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》等各项规定的要求，内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，所披露的信息真实地反映出公司２０１１年第一季度的经营成果和财务状况等事项。

　　二、审议通过了关于《公司为香港全资子公司申请金融机构综合授信额度提供担保》的议案

　　经表决，赞成３票，反对０票，弃权０票。

　　昆山金利表面材料应用科技股份有限公司监事会

　　二〇一一年四月二十日

　　证券代码：００２４６４ 证券简称：金利科技 公告编号：２０１１－０１４

　　昆山金利表面材料应用科技股份有限公司

　　对外担保公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、对外担保概述

　　昆山金利表面材料应用科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于２０１１年４月１８日召开，会议审议通过了关于《公司为香港全资子公司申请金融机构综合授信额度提供担保》的议案，同意公司为香港全资子公司ＫＥＥ Ｈｏｎｇ Ｋｏｎｇ Ｌｉｍｉｔｅｄ（金利表面材料应用科技有限公司）申请金融机构综合授信额度５００万美元提供连带担保，担保额度为一年内累计不超过５００万美元。

　　二、被担保人基本情况

　　企业名称：ＫＥＥ Ｈｏｎｇ Ｋｏｎｇ Ｌｉｍｉｔｅｄ（金利表面材料应用科技有限公司）

　　成立日期：２００９年５月５日

　　注册资本：１０万美元

　　注册地址：香港湾仔轩尼诗道３０２－８号集成中心２７０２－０３室

　　经营范围：电子元器件的贸易、咨询与售后服务。

　　与公司的关系：公司持有ＫＥＥ Ｈｏｎｇ Ｋｏｎｇ Ｌｉｍｉｔｅｄ １００％的股权， ＫＥＥ Ｈｏｎｇ Ｋｏｎｇ Ｌｉｍｉｔｅｄ为公司的全资子公司。

　　主要财务状况： 截止２０１０年１２月３１日，ＫＥＥ Ｈｏｎｇ Ｋｏｎｇ Ｌｉｍｉｔｅｄ的总资产为８９８，４１０．１８美元，负债为４９２，０２６．２２美元，其中流动负债为４９２，０２６．２２美元，净资产为 ４０６，３８３．９６ 美元，２０１０年度实现的利润总额２５４，１７９．６９美元，净利润为２１２，２４０．０４ 美元。

　　三、 董事会意见

　　董事会本着勤勉尽责的原则在决议之前对公司及全资子公司情况进行了解，此次担保是为了满足全资子公司营运资金的周转，董事会认为公司为全资子公司的担保不会损害公司及股东的利益，同意《公司为香港全资子公司申请金融机构综合授信额度提供担保》的议案。

　　四、 累计对外担保情况

　　截止目前，公司没有对外提供过任何担保。

　　此次担保是对全资子公司提供的担保，５００万美元（折合人民币约为３，２７５万元）担保额占公司最近一期已审计总资产及净资产比例分别为４．１２％、４．４４％。

　　五、 备查文件

　　第二届董事会第九次会议决议。

　　昆山金利表面材料应用科技股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年四月二十日