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证券代码:002412 证券简称:汉森制药 公告编号:2011-015 湖南汉森制药股份有限公司第二届董事会第二次会议决议的公告 2011-04-20 来源:证券时报网 作者:
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖南汉森制药股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二次会议于2011年4月19日在公司一楼会议室召开,本次会议由公司董事长刘令安先生召集主持,本次会议通知于2011年4月2日以专人递送、传真及电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事9人,实际参加会议董事9人。本次会议采取现场表决的方式召开。公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 经与会董事认真讨论审议,本次会议以现场表决方式通过如下决议: 一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2011年第一季度报告》。 《湖南汉森制药股份有限公司2011年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 二、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于申请银行贷款的议案》。 同意公司向银行申请金额不超过6000万元的流动资金贷款,并授权公司财务总监何三星先生办理此次贷款的相关事宜。 特此公告。 湖南汉森制药股份有限公司董事会 2011年4月20日 本版导读:
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