证券时报多媒体数字报

证券代码：０００７１８ 证券简称：苏宁环球 公告编号：２０１１－００５

苏宁环球股份有限公司

第六届董事会

第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）第六届董事会第二十四次会议于２０１１年４月１９日在公司会议室召开。公司以书面通知的方式于 ２０１０年４月８日通知了全体董事。会议由董事长张桂平先生主持，应出席董事７人，实际出席董事７人，符合《公司法》和《公司章程》规定，会议程序及所作决议有效。本次会议以举手表决的方式审议通过了以下决议：

一、会议以 ７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１０年度董事会报告》；

二、会议以 ７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１０年度财务决算报告》；

三、会议以 ７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１０年度报告及摘要》；

四、会议以 ７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１０年度利润分配预案》；

经中喜会计师事务所有限责任公司（以下简称“中喜所”）审计，公司本年度实现的净利润为４１１，９３２，９４６．１１元，提取１０％法定盈余公积金４１，１９３，２９４．６１元，加上期初未分配利润，本次可供股东分配的利润为４９３，４３６，８４１．９５元。根据有关法规及公司章程规定，经董事会讨论，提出公司２０１０年度利润分配预案如下：

１、分红派息方案：每１０股送１股红股，派１．２０元（含税）现金股息。以２０１０年１２月３１日总股本１，７０２，６６０，４６８股计算，共计派发股票股利１７０，２６６，０４７元，现金股利２０４，３１９，２５６．１６元。剩余未分配利润留存下年。

２、资本公积金转增股本方案：以每１０股转增１股的比例，向全体股东转增股本。以２０１０年１２月３１日总股本１，７０２，６６０，４６８股计算，转增股本１７０，２６６，０４７元。

五、会议以 ７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于续聘２０１１年度审计机构的预案》；

经公司董事会审计委员会提议，认为中喜所恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了公司委托的各项工作，因此建议公司董事会继续聘请中喜所为本公司２０１１年度审计机构。２０１１年度审计费用为８０万元。

经公司独立董事审核，同意续聘中喜所为公司２０１１年度审计机构。

六、会议以５票同意，０票反对，２票回避表决，审议通过了《关于公司２０１１年度日常关联交易额度的议案》；

公司董事会同意２０１１年度由南京苏浦建设有限公司（以下简称“苏浦建设”）承接本公司（包括控股子公司）在建项目土方等相关工程。上述交易累计金额预计不超过１０，０００万元。２０１０年度公司与苏浦建设实际发生的同类交易金额为２２９７．３９万元。交易内容为公司日常生产经营所需，并将按照市场定价原则厘定交易价格。

依据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易公允决策制度》相关规定，上述关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值５％，属董事会审批权限内，故该议案无需提请公司股东大会审批，董事会审议通过后即生效。

关联董事张桂平先生、张康黎先生在审议中回避表决，其余５名非关联董事表决通过了该项议案。

独立董事认为，本次关联交易是公司正常业务所需；本关联交易价格按市场定价，符合公正、公开、公平的市场商业原则，没有损害公司和股东利益。

七、会议以 ７ 票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１０年度内部控制自我评价报告》；

八、会议以 ７ 票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于召开２０１０年度股东大会的通知》。

九、会议以 ７ 票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于同意对宜兴苏宁环球房地产开发有限公司增资的议案》。

２０１０ 年１月９日，公司第六届董事会第十二次会议决议审议通过，同意公司的子公司无锡苏宁环球房地产开发有限公司（以下简称“无锡苏宁”）在江苏省宜兴市设立“宜兴苏宁环球房地产开发有限公司（以下简称“宜兴苏宁”）”，注册资本１０，０００万元人民币，无锡苏宁持有其１００％的股权。

为进一步顺利开展该公司在宜兴的房地产项目，同时结合其发展规划，同意无锡苏宁将宜兴苏宁注册资本由１０，０００万元人民币增至１４３，０００万元人民币。

上述一至五项议案需提交公司 ２０１０年度股东大会审议。

苏宁环球股份有限公司董事会

二Ｏ一一年四月十九日

证券代码：０００７１８ 证券简称：苏宁环球 公告编号：２０１１－００６

苏宁环球股份有限公司

第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏宁环球股份有限公司第六届监事会第十一次会议于２０１１年４月１９日在苏宁环球大厦公司会议室召开。公司以书面通知的方式于２０１０年４月８日通知了全体监事。会议应到监事３名，实到监事３名，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议以举手表决的方式审议通过以下决议：

一、会议以 ３ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《２０１０年度监事会报告》；

二、会议以 ３ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《２０１０年度财务决算报告》；

三、会议以 ３ 票通过，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《２０１０年度报告及摘要》；

四、会议以 ３ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《２０１０年度利润分配预案》；

经中喜会计师事务所有限责任公司（以下简称“中喜所”）审计，公司本年度实现的净利润为４１１，９３２，９４６．１１元，提取１０％法定盈余公积金４１，１９３，２９４．６１元，加上期初未分配利润，本次可供股东分配的利润为４９３，４３６，８４１．９５元。根据有关法规及公司章程规定，经董事会讨论，提出公司２０１０年度利润分配预案如下：

１、分红派息方案：每１０股送１股红股，派１．２０元（含税）现金股息。以２０１０年１２月３１日总股本１，７０２，６６０，４６８股计算，共计派发股票股利１７０，２６６，０４７元，现金股利２０４，３１９，２５６．１６元。剩余未分配利润留存下年。

２、资本公积金转增股本方案：以每１０股转增１股的比例，向全体股东转增股本。以２０１０年１２月３１日总股本１，７０２，６６０，４６８股计算，转增股本１７０，２６６，０４７元。

五、会议以 ３ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于续聘２０１１年度审计机构的预案》；

监事会认为：２０１０年度，中喜所恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了公司委托的各项工作，因此建议继续聘请中喜所为本公司２０１１年度审计机构。

六、会议以 ３ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《２０１０年度发生的关联交易》；

七、会议以 ３ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《２０１０年度内部控制自我评价报告》；

八、会议以 ３ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《监事会对 ２０１０年度报告的书面审核意见》。

以上第一至五项需提交公司２０１０年度股东大会审议。

苏宁环球股份有限公司监事会

二Ｏ一一年四月十九日

证券代码：０００７１８ 证券简称：苏宁环球 公告编号：２０１１－００８

苏宁环球股份有限公司

关于召开２０１０年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

１、股东大会届次：苏宁环球股份有限公司２０１０年度股东大会；

２、会议召集人：苏宁环球股份有限公司第六届董事会；

３、会议召开日期及时间：２０１１年５月１１日（星期三）１４：００。

４、会议表决方式：本次年度股东大会采取现场表决的方式；

５、会议召开地点： 江苏省南京市鼓楼区广州路１８８号苏宁环球大厦２７楼会议室 。

６、会议出席对象

（１）截止２０１１年５月６日（星期五）下午３：００交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）；

（２）公司董事、监事、高级管理人员、见证律师。

二、会议审议事项

１、审议《２０１０年董事会工作报告》；

２、审议《２０１０年监事会工作报告》；

３、审议《２０１０年财务决算报告》；

４、审议《２０１０年度报告及摘要》；

５、审议《２０１０年度利润分配预案》；

经中喜会计师事务所有限责任公司（以下简称“中喜所”）审计，公司本年度实现的净利润为４１１，９３２，９４６．１１元，提取１０％法定盈余公积金４１，１９３，２９４．６１元，加上期初未分配利润，本次可供股东分配的利润为４９３，４３６，８４１．９５元。根据有关法规及公司章程规定，经董事会讨论，提出公司２０１０年度利润分配预案如下：

１、分红派息方案：每１０股送１股红股，派１．２０元（含税）现金股息。以２０１０年１２月３１日总股本１，７０２，６６０，４６８股计算，共计派发股票股利１７０，２６６，０４７元，现金股利２０４，３１９，２５６．１６元。剩余未分配利润留存下年。

２、资本公积金转增股本方案：以每１０股转增１股的比例，向全体股东转增股本。以２０１０年１２月３１日总股本１，７０２，６６０，４６８股计算，转增股本１７０，２６６，０４７元。

６、审议《关于续聘２０１１年度审计机构的预案》；

７、审议《关于公司使用第一大股东苏宁环球集团统借统贷资金的议案》

８、听取《２０１０年度独立董事履职情况报告》

上述议案已经公司第六届董事会第二十一次会议、第六届董事会第二十四次会议及第六届监事会第十一次会议审议通过。上述１－６项议案的具体内容请参见公司２０１１年４月２０日在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上登载的相关公告，上述第７项议案的具体内容请参见公司２０１０年１０月２９日在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上登载的相关公告。

三、会议登记方法

１．登记方式：法人股股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续。

社会流通股股东须持本人身份证、证券账号卡、授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真方式登记，不接受电话登记。

２、登记时间：２０１１年５月５日上午 ９：００－下午 １４：００

３、登记地点：江苏省南京市鼓楼区广州路 １８８ 号苏宁环球大厦十七楼证券部

联系人：徐震宇、李蕾

联系电话：０２５－８３２４７９４６ ８３２４７１３６

传真：０２５－８３２４７１３６

邮政编码：２１００２４

四、其他事项

本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

苏宁环球股份有限公司董事会

二Ｏ一一年四月十九日

附件：

授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人（本公司）出席苏宁环球股份有限公司２０１０年度股东大会并代为行使表决权。

委托人股票帐号： 持股数 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人（签名）：

被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相对应的表决意见项下划“√”）

如委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可以／不可以按自己决定表决。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：２０１１年 月 日

证券代码：０００７１８ 证券简称：苏宁环球 公告编号：２０１１－００９

苏宁环球股份有限公司

日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

因公司在建工程项目较多，２０１１年度拟由南京苏浦建设有限公司（以下简称“苏浦建设”）承接本公司（包括控股子公司）在建项目土方等相关工程。公司董事会预计上述交易累计金额不超过１０，０００万元。２０１０年度公司与苏浦建设实际发生的同类交易金额为２２９７．３９万元。

１、２０１１年４月１９日，公司第六届董事会第二十四次会议以５票同意，０票反对，２票回避表决，审议通过了《关于２０１１年度日常关联交易额度的议案》

２、关联董事张桂平先生、张康黎先生回避了该项议案的表决，其余５名非关联董事表决通过了该项议案。

３、依据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易公允决策制度》相关规定，上述关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值５％，属董事会审批权限内，故该议案无需提请公司股东大会审批，公司董事会审议通过后即生效。

（二）公司年初至披露日与前述关联人累计已发生的关联交易金额为２，０３７．１１万元。

二、关联方介绍及关联关系

１、关联人基本情况

苏浦建设成立于２００３年４月２２日，注册资本２０００万元，住所地：南京市浦口区沿江工业园８号，法定代表人为倪祖瑜，经营范围为房屋建筑工程施工；建筑装修装饰工程；机电安装工程；消防设施工程；起重设备安装工程；防水工程；城市道路工程；地基与基础施工工程；土石方工程；楼宇智能化工程；建筑安装工程监理；园林绿化工程施工、监理；工程招标代理；工程管理；工程造价审核；工程技术咨询服务；工程设计；仓储服务（不含危险品及易制毒品）；建筑配套材料的生产与销售。（以上经营范围涉及经营许可的凭许可证经营）

２、与关联人的关系

苏浦建设系本公司第一大股东江苏苏宁环球集团有限公司的全资子公司。

３、履约能力分析

上述与公司发生关联交易的企业生产经营正常，具备履约能力。

三、关联交易的主要内容

本次关联交易标的为南京苏浦建设有限公司（以下简称“苏浦建设”）在２０１１年度承接公司（包括控股子公司）在建项目土方等相关工程。

公司与关联方发生的关联交易，均在自愿平等、公平、公正、公允的原则下进行，关联交易的定价以市场化为原则，双方根据市场情况协商定价。

四、交易的目的以及交易对公司的影响

１、上述关联交易是公司生产经营所需，是正常的商业行为，按照平等竞争、互惠互利、公平公允的原则进行与关联方长期进行此类日常关联交易。双方遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行的，交易定价公允，不会损害上市公司及中小股东的利益。

２、 根据现行有效的相关法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司制定了《关联交易管理办法》，明确规定了关联交易的申报、审批权限和程序。公司董事会在审议关联交易时，关联董事实行回避原则，关联交易的表决程序和信息披露符合有关法律法规的规定及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，遵循了公平、公正、诚信的原则。

３、本公司与关联方发生的关联交易根据公司生产经营需要而确定，因此，公司对关联方不存在依赖关系，也不影响公司的独立性。

五、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事郑蔼梅、朱建设、方国才于本次董事会召开前审阅了本次关联交易的有关情况，同意将此议案提交董事会审议，并发表了独立意见，认为：本次关联交易是公司正常业务所需；本关联交易价格按市场定价，符合公正、公开、公平的市场商业原则，没有损害公司和股东利益。

六、备查文件目录

１、公司第六届董事会第二十四次会议决议；

２、独立董事关于关联交易事项的独立意见。

特此公告

苏宁环球股份有限公司董事会

二○一一年四月十九日

证券代码：０００７１８ 证券简称：苏宁环球 公告编号：２０１１－０１０

苏宁环球股份有限公司

增资暨对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

１、对外投资的基本情况

苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）于２００９年１２月９日通过挂牌出让方式获得江苏省无锡宜兴市“宜地挂告字［２００９］２２号”地块的国有建设用地使用权，出让土地面积为３８４，２６０．５０平方米，该地块规划总建筑面积约７０１，４９１．０６平方米，用地性质为住宅。

公司第六届董事会第十二次会议于２０１０年１月７日作出决议，同意设立“宜兴苏宁环球房地产开发有限公司”，注册资本金为人民币１０，０００万元，主要经营范围为房地产开发、销售。

为进一步顺利开展该公司在宜兴的房地产项目，同时结合其发展规划，同意无锡苏宁将宜兴苏宁注册资本由１０，０００万元人民币增至１４３，０００万元人民币。

２、董事会审议情况

公司第六届董事会第二十四次会议于２０１１年４月１９日召开，会议以７票通过，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于同意对宜兴苏宁环球房地产开发有限公司增资的议案》。

根据《公司章程》和相关法律法规规定，以上事项无须经过公司股东大会审议批准。

３、本次对全资子公司增资暨对外投资，不涉及关联交易。

二、投资主体的介绍

投资主体为本公司，无其他投资主体。

三、拟投资全资子公司目前基本情况

１、公司名称：宜兴苏宁环球房地产开发有限公司

２、公司住所：宜兴经济开发区创意软件大厦

３、公司类型：有限公司

４、法定代表人：张康黎

５、注册资本：１０，０００万元人民币

６、经营范围：许可经营项目：房地产开发经营。一般经营项目：自营和代理各类商品及进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；酒店管理、经济贸易咨询服务。

四、对外投资对本公司的影响

１、本次增资暨对外投资的资金来源为公司的自有资金。

２、预计本次增资暨对外投资在项目建成后将对公司未来的利润产生一定的贡献。

五、对外投资的风险

预计国内房地产市场将保持稳定发展态势，公司项目符合二三线城市的需求。未来如国家继续出台针对房地产市场的调控措施，则可能对公司的项目开发和投资带来一定的风险。

六、备查文件目录

《苏宁环球股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议》

特此公告。

苏宁环球股份有限公司董事会

２０１１年４月１９日