证券时报多媒体数字报

(上接D73版)

证券代码：００２４４８ 证券简称：中原内配 公告编号：２０１１－００９

河南省中原内配股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：公司股票于２０１１年４月２０日开市起复牌。

河南省中原内配股份有限公司（以下简称“公司”或“中原内配”）第六届董事会第八次会议于２０１１年４月１９日上午９：００在北京市和园景逸大酒店会议室召开，本次会议以现场方式召开，会议通知已于２０１１ 年４月７日以电子邮件、电话通知方式向全体董事发出。本会议应出席董事１１名，实际出席董事１１名，监事会成员及公司部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等的规定。

与会董事经认真审议，一致通过如下决议。

１、《２０１０年度董事会工作报告》

表决结果：同意１１票、反对０票、弃权０票

本报告需提交２０１０年年度股东大会审议。具体内容详见登载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公司２０１０年年度报告全文。公司独立董事分别向董事会提交了述职报告，并将在公司２０１０年年度股东大会上述职，具体内容详见登载于巨潮资讯网的《独立董事２０１０年度述职报告》。

２、《２０１０年度总经理工作报告》

表决结果：同意１１票、反对０票、弃权０票

３、《２０１０年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意１１票、反对０票、弃权０票

公司独立董事权忠光、陈顺兴、李安民、廖家河对该议案发表了独立意见，详见２０１１年４月２０日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交２０１０年年度股东大会审议。具体内容详见登载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公司《２０１０年内部控制自我评价报告》。

４、《２０１０年度财务决算报告》

表决结果：同意１１票、反对０票、弃权０票

本报告需提交２０１０年年度股东大会审议。

５、《２０１１年度财务预算报告》

表决结果：同意１１票、反对０票、弃权０票

依据公司２０１１ 年度的营销计划、生产经营计划，２０１１年度的财务预算主要指标具体如下：

（１） 产销量：气缸套产销量２，７００万只。

（２） 营业收入：９．５亿元。

（３） 归属于母公司所有者的净利润：不低于１０，５００万元。

特别提示：本预算为公司２０１１年度经营目标的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况以及公司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

本议案须提交公司２０１０年年度股东大会审议。

６、《２０１０年度利润分配预案》

表决结果：同意１１票、反对０票、弃权０票

经国富浩华会计师事务所有限公司审计，公司（母公司）２０１０年度实现净利润为９１，８２６，８６６．６９元，加年初未分配利润８２，６３８，９０７．３１元，提取法定盈余公积９，１８２，６８６．６７元，截至２０１０年１２月３１日可供股东分配的利润为１６５，２８３，０８７．３３元。

公司拟以２０１０年１２月３１日总股本９２，５１０，４６１股为基数，向全体股东每１０股派发现金２元（含税），共计分配现金股利１８，５０２，０９２．２０元，剩余１４６，７８０，９９５．１３ 元未分配利润转至下一年度；不送红股，不用资本公积金转增股本。

本议案须提交公司２０１０年年度股东大会审议。

７、《２０１０年年度报告及摘要》

表决结果：同意１１票、反对０票、弃权０票

公司２０１０年年度报告全文及摘要登载于２０１１年４月２０日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；２０１０年年度报告摘要登载于同日的《证券时报》、《中国证券报》。本报告需提交２０１０年年度股东大会审议。

８、《关于公司〈股票期权激励计划〉（草案）及其摘要的议案》

表决结果：同意７票、反对０票、弃权０票

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会根据相关法律法规拟定，并提交公司董事会审议。董事王中营、党增军、刘东平、姚守通作为《河南省中原内配股份有限公司股票期权激励计划（草案）》受益人，对本议案回避表决，其余７ 名董事参与表决。

公司独立董事权忠光、陈顺兴、李安民、廖家河对该议案发表了独立意见，详见２０１１年４月２０日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

《河南省中原内配股份有限公司股票期权激励计划（草案）》全文及摘要登载于２０１１年４月２０日的巨潮咨询网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；《激励计划摘要》登载于同日的《证券时报》、《中国证券报》。

此议案尚需报中国证监会备案，证监会审核无异议后提交股东大会审议。

９、《关于公司〈股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》

表决结果：同意７票、反对０票、弃权０票

董事王中营、党增军、刘东平、姚守通作为《河南省中原内配股份有限公司股票期权激励计划（草案）》受益人，对本议案回避表决，其余７ 名董事参与表决。

全文详见公司于２０１１年４月２０日在巨潮网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的公告。

此议案尚需报中国证监会备案，证监会审核无异议后提交股东大会审议。

１０、《关于确定公司股票期权激励对象名单的议案》

表决结果：同意７票、反对０票、弃权０票

董事王中营、党增军、刘东平、姚守通作为《河南省中原内配股份有限公司股票期权激励计划（草案）》受益人，对本议案回避表决，其余７ 名董事参与表决。

《中原内配股票期权激励对象名单》详见公司于２０１１年４月２０日在巨潮网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的公告。

１１、《２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意１１票、反对０票、弃权０票

本议案需提交２０１０年年度股东大会审议。具体内容详见登载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公司《２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

１２、《关于变更募集资金投资项目实施主体的议案》

表决结果：同意１１票、反对０票、弃权０票

公司独立董事权忠光、陈顺兴、李安民、廖家河对该议案发表了独立意见，详见２０１１年４月２０日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

《关于变更募集资金投资项目实施主体的公告》详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。本议案需提交２０１０年年度股东大会审议。

１３、《关于续聘国富浩华会计师事务所有限公司作为公司２０１１年度财务报告的审计机构的议案》

表决结果：同意１１票、反对０票、弃权０票

同意续聘国富浩华会计师事务所有限公司为公司２０１１年度财务报告的审计机构，年度审计费用为人民币４０万元。

公司独立董事权忠光、陈顺兴、李安民、廖家河对该议案发表了独立意见，详见２０１１年４月２０日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

１４、《关于２０１１年度日常关联交易预计情况的议案》

表决结果：同意８票，反对０票、弃权０票

２０１１年日常关联交易预计情况具体如下：

关联股东薛德龙先生、张冬梅女士、王中营先生回避表决。

公司独立董事权忠光、陈顺兴、李安民、廖家河对该议案发表了独立意见，详见２０１１年４月２０日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

《关于２０１１年日常关联交易预计情况的公告》详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。本议案需提交２０１０年年度股东大会审议。

１５、《关于２０１１年度对外提供担保情况的议案》

表决结果：同意１１票、反对０票、弃权０票

公司独立董事权忠光、陈顺兴、李安民、廖家河对该议案发表了独立意见，详见２０１１年４月２０日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

《关于对外担保的公告》详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

１６、《关于２０１１年度申请银行综合授信额度的议案》

表决结果：同意１１票、反对０票、弃权０票

２０１１年度公司拟向各家银行申请授信额度如下：

（１） 向中国银行股份有限公司焦作支行申请综合授信额度人民币１亿元整；

（２） 向中国工商银行股份有限公司焦作支行申请综合授信额度人民币１亿元整；

（３） 向中国建设银行股份有限公司焦作支行申请综合授信额度人民币１亿元整；

（４） 向中国中信银行股份有限公司焦作支行申请综合授信额度人民币２亿元整；

（５） 向中国进出口银行北京支行申请综合授信额度人民币１亿元整；

（６） 向招商银行股份有限公司郑州金水支行申请综合授信额度人民币５，０００万元整；

公司２０１１年度向上述各家银行申请的授信额度总计为人民币６．５亿元整（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额将视公司生产经营和投资建设的实际资金需求来确定。

１７、《关于公司２０１１年度一季度报告的议案》

表决结果：同意１１票、反对０票、弃权０票

公司２０１１年第一季度报告全文及摘要登载于２０１１年４月２０日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；２０１１年第一季度报告摘要登载于同日的《证券时报》、《中国证券报》。

１８、 《关于召开２０１０年度股东大会的议案》

表决结果：同意１１票、反对０票、弃权０票

同意于２０１１年５月１０日，召开２０１０年年度股东大会。具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的股东大会通知公告。

特此公告。

河南省中原内配股份有限公司董事会

二○一一年四月十九日

证券代码：００２４４８ 证券简称：中原内配 公告编号：２０１１－０１５

河南省中原内配股份有限公司

董事会关于召开２０１０年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河南省中原内配股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议审议通过了《关于召开２０１０年度股东大会的议案》。公司拟召开２０１０年度股东大会，有关会议的具体事项如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议时间：２０１１年５ 月１０日上午９：００

（二）股权登记日：２０１１年５ 月６日

（三）会议地点：河南省孟州市韩愈大街１４６号公司四楼会议室。

（四）会议召集人：公司董事会

（五）召开方式：现场投票

（六）会议出席对象

１． ２０１１年５月６日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该代理人可不必为公司股东）。

２． 本公司董事、监事和高级管理人员；

３． 本公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项：

（一）本次会议审议事项符合深圳证券交易所《上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）股东大会需要表决的事项：

议案内容详见公司相应的董事会、监事会决议公告及刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公告信息。

公司独立董事将在２０１０年年度股东大会上述职，具体内容详见登载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《２０１０年度独立董事述职报告》。

三、出席会议办法：

１． ２０１１ 年５月６日下午三点在中国证券登记有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人皆可参加本次会议。

２． 登记方式：

（１）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；自然人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记。

（２）法人股东由法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、身份证进行登记；法人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、委托人股东账户卡进行登记。

（３）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须提供有关证件复印件），并请认真填写回执，以便登记确认，公司不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或传真至公司证券部。

３． 登记时间：２０１１年５月９日（星期一，上午 ９：００—１１：３０，下午 １４：００—１６：００）

４． 登记地点：公司证券部。

四、其他事项：

（一）联络方式

联系人： 汪庆领 刘向宁

联系电话：０３９１－８２９８６６６

联系传真：０３９１－８２９８９９９

邮编：４５４７５０

（二）会期半天，与会股东食宿及交通等费用自理。

以上议案，请审议。

附件一：授权委托书

附件二：回执

特此公告。

河南省中原内配股份有限公司董事会

二○一一年四月十九日

授权委托书

兹全权委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生（女士）代表我单位（本人）出席河南省中原内配股份有限公司２０１０年年度股东大会，并代为行使表决权。

本公司（本人）对本次股东大会各项议案的表决意见如下：

注：对于以上议案，请在该议案后选定的选项上“√”以示选择该项。每项议案只能选一个选项，多选、不选或以其他方式选择视同弃权。

委托人（签名或盖章）： 委托人股票账户号码：

委托人营业执照（身份证）号码： 委托人持股数量：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托日期：２０１１年 月 日

回 执

截至２０１１年５月６日，我单位（个人）持有河南省中原内配股份有限公司股票＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿股，拟参加公司２０１０年度股东大会。

注：授权委托书和回执剪报、复印或按照以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

证券代码：００２４４８ 证券简称：中原内配 公告编号：２０１０－０17

河南省中原内配股份有限公司

第六届监事会第十一次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

河南省中原内配股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议于２０１１年４月１９日在北京和园景逸大酒店第三会议室以现场方式召开。

召开本次会议的通知已于２０１１年４月８日以电子邮件方式通知了各位监事。本次会议由公司监事会主席薛建军先生主持，会议应参加监事３名，实际参加监事３名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，会议以举手表决方式审议通过了以下议案：

一、 审议通过了《２０１０年度监事会工作报告》

表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权

本报告需提交２０１０年年度股东大会审议。具体内容详见登载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公司２０１０年年度报告全文。

二、 审议通过了《２０１０年度内部控制自我评价报告》

表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权

监事会表意见如下：

（一）公司能根据财政部、中国证监会及深圳证券交易所有关规定，结合自身实际情况，积极完善涵盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的高效运行；

（二）公司内部控制组织机构完整，设置科学，内部审计部门及人员配备齐全，其内部稽核、内控体系完备有效，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效；

（三）公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

本议案需提交２０１０年年度股东大会审议。具体内容详见登载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公司《２０１０年度内部控制自我评价报告》。

三、 审议通过了《２０１０年度财务决算报告》

表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权

本报告需提交２０１０年年度股东大会审议。

四、 《２０１１年度财务预算报告》

表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权

本报告需提交２０１０年年度股东大会审议。

五、 《２０１０年度利润分配预案》

表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权

公司拟以２０１０年１２月３１日总股本９２，５１０，４６１股为基数，向全体股东每１０股派发现金２元（含税），共计分配现金股利１８，５０２，０９２．２０元，剩余１４６，７８０，９９５．１３ 元未分配利润转至下一年度；不送红股，不用资本公积金转增股本。

上述利润分配方案符合相关规定，监事会同意将本议案提交２０１０年年度股东大会审议。

六、 《２０１０年年度报告及摘要》

表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司２０１０年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司２０１０年年度报告全文及摘要登载于２０１１年４月２０日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；２０１０年年度报告摘要登载于同日的《证券时报》、《中国证券报》。本报告需提交２０１０年年度股东大会审议。

七、 《关于公司〈股票期权激励计划〉（草案）及其摘要的议案》

表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权

经审核，监事会认为董事会会议审议股票期权激励计划及其摘要（草案）（以下简称：计划）相关议案的程序和决策合法、有效；实施计划可以进一步完善公司治理结构，健全激励机制，可充分调动激励对象的积极性和创造性，保证了全体股东的利益，有利于公司的发展。

公司《股票期权激励计划（草案）及其摘要》登载于２０１１年４月２０日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。该议案待公司向中国证券监督管理委员会备案，并经审核无异议后提交股东大会批准。

八、 《关于公司〈股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》

表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权

该议案待公司向中国证券监督管理委员会备案，并经审核无异议后提交股东大会批准。

九、 《关于公司确定股票期权激励对象名单的议案》

表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权

(下转D75版)