证券时报多媒体数字报

证券代码：００２４４７ 证券简称：壹桥苗业 公告编号：２０１１—０１７

大连壹桥海洋苗业股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连壹桥海洋苗业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于２０１１年４月１９日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于４月９日通过专人送出、邮件、传真、电话等方式送达全体董事、监事、高级管理人员。本次会议由董事长刘德群主持，应参加会议董事７人，实际参加会议董事７人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《２０１０年度总经理工作报告》

公司总经理就公司２０１０年度的经营情况、主要工作情况、２０１１年主要工作计划等向董事会进行汇报。

表决结果：赞成票７ 票，反对票０ 票，弃权票０ 票；

二、审议通过《２０１０年度董事会工作报告》

董事会对２０１０年度的工作进行了报告，内容详见２０１１年４月２０日刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《２０１０年年度报告》之第七节“董事会报告”

独立董事对２０１０年度的工作作了述职报告，内容详见２０１１年４月２０日刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《独立董事述职报告》。

表决结果：赞成票７ 票，反对票０ 票，弃权票０ 票；

此议案需提交公司２０１０年度股东大会审议。

三、审议通过《２０１０年度财务决算报告》

根据国富浩华会计师事务所有限公司出具的国浩审字［２０１１］第８８７号标准无保留意见的审计报告。２０１０年，公司实现营业总收入１９，５６１．３３ 万元，归属于上市公司的净利润６，０１９．９５万元。

《２０１０年度财务决算报告》详见２０１１年４月２０日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：赞成票７ 票，反对票０ 票，弃权票０ 票；

此议案需提交公司２０１０年度股东大会审议。

四、审议通过《２０１０年年度报告及其摘要》

内容详见２０１１年４月２０日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公告；

表决结果：赞成票７ 票，反对票０ 票，弃权票０ 票；

此议案需提交公司２０１０年度股东大会审议。

五、审议通过《关于公司２０１０年度利润分配及公积金转增股本的预案》

根据国富浩华会计师事务所有限公司出具的国浩审字［２０１１］第８８７号标准无保留意见的审计报告确认，２０１０年度公司实现净利润６０，１９９，５１４．３８元，按公司净利润１０％提取法定盈余公积金６，０１９，９５１．４４元，加上年初未分配利润７３，７５４，３１６．６３元，实际可分配的利润为１２７，９３３，８７９．５７元。

公司２０１０年度利润分配预案为：拟以总股本６７，０００，０００ 股为基数，向全体股东每１０股派发现金股利３元（含税），以资本公积金向全体股东每１０股转增股份１０股。

经上述分配后，公司的总股本为１３４，０００，０００股，剩余的未分配利润１０７，８３３，８７９．５７元将全额结转下一全年。

表决结果：赞成票７ 票，反对票０ 票，弃权票０ 票；

此议案需提交公司２０１０年度股东大会审议。

六、审议通过《２０１０年度内部控制自我评价报告》

内容详见２０１１年４月２０日刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《２０１０年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事、监事会、保荐机构、审计机构分别发表意见，内容详见２０１１年４月２０日刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）相关公告。

表决结果：赞成票７ 票，反对票０ 票，弃权票０ 票；

七、审议通过《关于２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《关于２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详见２０１１年４月２０日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公告。

保荐机构、审计机构出具了鉴证报告，详见２０１１年４月２０日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：赞成票７ 票，反对票０ 票，弃权票０ 票；

八、审议通过《关于续聘公司２０１１年度审计机构的议案 》

续聘国富浩华会计师事务所有限公司为本公司２０１１年度审计机构，聘期为１年自股东大会审议通过之日起生效。

同时提请股东大会授权公司管理层在不超过５０万元人民币范围内决定有关报酬、签订相应合同等事项。

独立董事对此已发表独立意见，内容详见２０１１年４月２０日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：赞成票７ 票，反对票０ 票，弃权票０ 票；

此议案需提交公司２０１０年度股东大会审议。

九、审议通过《关于公司董事薪酬的议案》

根据有关规定并结合本公司的实际情况，在公司担任职务的董事按照公司规定领取薪酬，不另外领取津贴；独立董事任期内津贴拟定为每人５万元／年（税前）。

独立董事对此已发表独立意见，内容详见２０１１年４月２０日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：赞成票７ 票，反对票０ 票，弃权票０ 票；

此议案需提交公司２０１０年度股东大会审议。

十、审议通过《增加公司经营范围并修改公司章程的议案》

根据公司业务发展需要，在公司现有经营范围的基础上增加“水产品收购”项目，实际经营范围以大连市工商行政管理局核准为准，并对公司章程中经营范围做相应的修改。

根据前述《关于公司２０１０年度利润分配及公积金转增股本的预案》，公司拟以总股本６７，０００，０００ 股为基数，以资本公积金向全体股东每１０股转增股份１０股，经上述分配后公司总股本为１３４，０００，０００股。

对公司章程进行修改如下：

原公司章程第１．０６条：公司注册资本为人民币６７００万元。

修改为第１．０６条：公司注册资本为人民币１３４００万元。

原公司章程第３．０６条 公司股份总数为６７００万股，均为普通股。

修改为第３．０６条 公司股份总数为１３４００万股，均为普通股。

表决结果：赞成票７ 票，反对票０ 票，弃权票０ 票；

此议案需提交公司２０１０年度股东大会审议，同时提请股东大会授权公司经营层办理以上相应的工商登记变更事宜。

十一、审议通过《关于召开２０１０年年度股东大会的议案》

《关于召开２０１０年年度股东大会的通知》详见２０１１年４月２０日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公告

表决结果：赞成票７ 票，反对票０ 票，弃权票０ 票；

特此公告

大连壹桥海洋苗业股份有限公司董事会

二〇一一年四月二十日

证券代码：００２４４７ 证券简称：壹桥苗业 公告编号：２０１１—０２２

大连壹桥海洋苗业股份有限公司

关于召开２０１０年度股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

大连壹桥海洋苗业股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年４月１９日召开第二届董事会第二次会议，会议决议召开２０１０年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、会议时间：２０１１年５月１０日（星期二）１０：００时

３、股权登记日：２０１１年５月４日（星期三）

４、会议地点：公司会议室；

地址：大连瓦房店市炮台镇鲍鱼岛村；

电话：０４１１－８４９９０００７

５、召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式。

６、出席对象：

（１）截至２０１１年５月４日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）公司董事、监事和高级管理人员。

（３）公司聘请的律师。

二、会议审议事项

１、《２０１０年度董事会工作报告》；

２、《２０１０年度监事会工作报告》；

３、《２０１０年度财务决算报告》；

４、、《２０１０年年度报告及其摘要》；

５、《关于公司２０１０年度利润分配及公积金转增股本的预案》；

６、《关于聘请公司２０１１年度审计机构的议案》；

７、《关于公司董事薪酬的议案》；

８、《关于公司监事薪酬的议案》；

９、《增加公司经营范围并修改公司章程的议案》

本次股东大会审议的议案内容详见２０１１年４月２０日巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ和《中国证券报》、《证券时报》刊登的公司第二届董事会第二次会议决议公告及第二届监事会第二次会议决议公告的内容。

三、会议登记方法

１、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

２、登记时间：２０１１年５月６日９：００——１１：３０、１３：３０——１７：００

３、登记地点：大连市沙河口区会展路１１５号百年汇Ａ座７０６室董事会办公室。

４、登记手续：

（１）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件一）、委托人股东账户卡办理登记手续；

（２）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

（３）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。传真及信函应在２０１１年５月６日１７：００前送达公司董事会办公室。来信请注明“股东大会”字样。

五、其他

１、会议联系人：林春霖

联系电话：０４１１－８４９９０００７

传 真：０４１１－８４９９００１０

通讯地址：大连市沙河口区会展路１１５号百年汇Ａ座７０６室

邮 编：１１６０２１

２、出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理，会期半天。

特此公告

大连壹桥海洋苗业股份有限公司董事会

二〇一一年四月二十日

附件一：

授权委托书

兹全权委托 先生／女士代表本人（本公司）出席大连壹桥海洋苗业股份有限公司２０１０年度股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。除以下会议各项议案的投票指示外，本委托书未做具体指示的议案，受托人可以按自己的意思进行表决。委托人对受托人关于会议各项议案的投票指示外如下：

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人股权帐户： 委托人持股数量：

委托日期： 年 月 日

附注：

１、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

２、单位委托须加盖单位公章。

３、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件二：

股东参会登记表

证券代码：００２４４７ 证券简称：壹桥苗业 公告编号：２０１１—０１８

大连壹桥海洋苗业股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连壹桥海洋苗业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于２０１１年４月１９日在公司办公楼会议室召开，公司已于４月９日以电话、电子邮件方式通知了全体监事，应参加会议监事３名，实际参加会议监事３名，会议由监事会主席吴忠馨先生主持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》有关规定，与会监事审议并通过了如下议案。

一、审议通过《２０１０年度监事会工作报告》

内容详见２０１１年４月２０日披露于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《２０１０年年度报告》之第八节“监事会报告”

表决结果：赞成票３票；弃权票０票；反对票０票。

此议案需提交公司２０１０年度股东大会审议。

二、审议通过《２０１０年度财务决算报告》

内容详见２０１１年４月２０日披露于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《２０１０年度财务决算报告》。

表决结果：赞成票３票；弃权票０票；反对票０票。

此议案需提交公司２０１０年度股东大会审议

三、审议通过《２０１０年年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核大连壹桥海洋苗业股份有限公司的２０１０年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《２０１０年年度报告及其摘要》详见２０１１年４月２０日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公告；《２０１０年年度报告》全文详见２０１１年４月２０日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：赞成票３票；弃权票０票；反对票０票。

此议案需提交公司２０１０年度股东大会审议。

四、审议通过《关于公司２０１０年度利润分配及公积金转增股本的预案》

根据国富浩华会计师事务所有限公司出具的国浩审字［２０１１］第８８７号标准无保留意见的审计报告确认，２０１０年度公司实现净利润６０，１９９，５１４．３８元，按公司净利润１０％提取法定盈余公积金６，０１９，９５１．４４元，加上年初未分配利润７３，７５４，３１６．６３元，实际可分配的利润为１２７，９３３，８７９．５７元。

(下转D82版)