证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002336 证券简称：人人乐 公告编号：2011-018

　　人人乐连锁商业集团股份有限公司

　　第二届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　2011年4月18日，人人乐连锁商业集团股份有限公司第二届董事会第五次会议在公司二楼董事会会议室召开。通知及会议资料已于2011年4月7日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给各位董事。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合法律、法规、规章及本公司《章程》的相关规定。会议由何金明董事长召集并主持，与会董事以举手表决方式逐项表决，表决通过了如下议案：

　　一、以8票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于审议2011年第一季度季度报告的议案》。

　　《人人乐连锁商业集团股份有限公司2011年第一季度季度报告》全文内容详见指定披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　《人人乐连锁商业集团股份有限公司2011年第一季度季度报告正文》详见指定披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、以8票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于同意公司子公司深圳市崇尚百货有限公司独资设立子公司的议案》。

　　新设立的独资子公司为成都市崇尚百货有限公司，该公司营业范围为兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；销售等。该公司成立后将运营该公司成立后将运营位于成都市人民南路四段的成都市华宇蓉国府店。该店租赁面积20,584平方米，租赁期限十八年。至本公告发布日，该店尚处于筹备期。

　　成都市崇尚百货有限公司注册资本为5,000万元，由深圳市崇尚百货有限公司使用自有资金支付。

　　三、以8票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于公司使用部分超募资金投资四川地区新店建设项目的议案》。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司战略规划及市场发展需要，计划使用部分超额募集资金投资四川地区3家超市项目，总面积为79,044平方米，预计投资总额为11,698万元。新设门店所使用的房产采用租赁方式取得，租赁合同约定的定金已由公司自有资金支付，不纳入本次超募资金使用范围，项目实际投资如超出本次使用计划将使用自有资金补足。

　　独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。详见指定披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《人人乐连锁商业集团股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。

　　公司保荐人安信证券股份有限公司对公司使用部分超募资金投资四川地区新店建设项目发表了同意的意见。详见指定披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《安信证券股份有限公司关于人人乐连锁商业集团股份有限公司使用部分超募资金新设8家门店的核查意见》。

　　四、以8票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于公司使用部分超募资金投资广西地区新店建设项目的议案》。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司战略规划及市场发展需要，计划使用部分超额募集资金投资广西省柳州市1家超市项目，面积为26,000平方米，预计投资总额为3,848万元。新设门店所使用的房产采用租赁方式取得，租赁合同约定的定金已由公司自有资金支付，不纳入本次超募资金使用范围，项目实际投资如超出本次使用计划将使用自有资金补足。

　　独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。详见指定披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《人人乐连锁商业集团股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。

　　公司保荐人安信证券股份有限公司对公司使用部分超募资金投资广西地区新店建设项目发表了同意的意见。详见指定披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《安信证券股份有限公司关于人人乐连锁商业集团股份有限公司使用部分超募资金新设8家门店的核查意见》。

　　五、以8票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于公司使用部分超募资金投资湖南地区新店建设项目的议案》。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司战略规划及市场发展需要，计划使用部分超额募集资金投资湖南地区2家超市项目，总面积为55,000平方米，预计投资总额为8,140万元。新设门店所使用的房产采用租赁方式取得，租赁合同约定的定金已由公司自有资金支付，不纳入本次超募资金使用范围，项目实际投资如超出本次使用计划将使用自有资金补足。

　　独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。详见指定披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《人人乐连锁商业集团股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。

　　公司保荐人安信证券股份有限公司对公司使用部分超募资金投资湖南地区新店建设项目发表了同意的意见。详见指定披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《安信证券股份有限公司关于人人乐连锁商业集团股份有限公司使用部分超募资金新设8家门店的核查意见》。

　　六、以8票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于公司使用部分超募资金投资天津及周边地区新店建设项目的议案》。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司战略规划及市场发展需要，计划使用部分超额募集资金投资天津市红桥人防店、河北省迁安店，共2家超市项目，总面积为51,670平方米，预计投资总额为7,647万元。新设门店所使用的房产采用租赁方式取得，租赁合同约定的定金已由公司自有资金支付，不纳入本次超募资金使用范围，项目实际投资如超出本次使用计划将使用自有资金补足。

　　独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。详见指定披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《人人乐连锁商业集团股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。

　　公司保荐人安信证券股份有限公司对公司使用部分超募资金投资天津及周边地区新店建设项目发表了同意的意见。详见指定披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《安信证券股份有限公司关于人人乐连锁商业集团股份有限公司使用部分超募资金新设8家门店的核查意见》。

　　特此公告。

　　人人乐连锁商业集团股份有限公司

　　董事会

　　2011年4月20日

　　证券代码：002336 证券简称：人人乐 公告编号：2011-019

　　人人乐连锁商业集团股份有限公司

　　第二届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　2011年4月18日，人人乐连锁商业集团股份有限公司第二届监事会第五次会议在公司第一会议室召开。通知及会议资料已于2011年4月7日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给各位监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议符合法律、法规、规章及本公司《章程》的相关规定。会议由监事会主席彭鹿凡先生召集并主持，与会监事以举手表决方式逐项表决，表决通过了如下议案：

　　一、以3票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于审议2011年第一季度季度报告的议案》。

　　《人人乐连锁商业集团股份有限公司2011年第一季度季度报告》全文内容详见指定披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　《人人乐连锁商业集团股份有限公司2011年第一季度季度报告正文》详见指定披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、以3票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于公司使用部分超募资金投资四川地区新店建设项目的议案》。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司战略规划及市场发展需要，计划使用部分超额募集资金投资四川地区3家超市项目，总面积为79,044平方米，预计投资总额为11,698万元。新设门店所使用的房产采用租赁方式取得，租赁合同约定的定金已由公司自有资金支付，不纳入本次超募资金使用范围，项目实际投资如超出本次使用计划将使用自有资金补足。

　　监事会经审议认为：本议案符合公司发展战略的需要，符合全体股东的利益，内容及程序符合相关法规的规定，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意本议案所列超募资金的使用计划。

　　三、以3票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于公司使用部分超募资金投资广西地区新店建设项目的议案》。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司战略规划及市场发展需要，计划使用部分超额募集资金投资广西省柳州市1家超市项目，面积为26,000平方米，预计投资总额为3,848万元。新设门店所使用的房产采用租赁方式取得，租赁合同约定的定金已由公司自有资金支付，不纳入本次超募资金使用范围，项目实际投资如超出本次使用计划将使用自有资金补足。

　　监事会经审议认为：本议案符合公司发展战略的需要，符合全体股东的利益，内容及程序符合相关法规的规定，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意本议案所列超募资金的使用计划。

　　四、以3票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于公司使用部分超募资金投资湖南地区新店建设项目的议案》。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司战略规划及市场发展需要，计划使用部分超额募集资金投资湖南地区2家超市项目，总面积为55,000平方米，预计投资总额为8,140万元。新设门店所使用的房产采用租赁方式取得，租赁合同约定的定金已由公司自有资金支付，不纳入本次超募资金使用范围，项目实际投资如超出本次使用计划将使用自有资金补足。

　　监事会经审议认为：本议案符合公司发展战略的需要，符合全体股东的利益，内容及程序符合相关法规的规定，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意本议案所列超募资金的使用计划。

　　五、以3票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于公司使用部分超募资金投资天津及周边地区新店建设项目的议案》。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司战略规划及市场发展需要，计划使用部分超额募集资金投资天津市红桥人防店、河北省迁安店，共2家超市项目，总面积为51,670平方米，预计投资总额为7,647万元。新设门店所使用的房产采用租赁方式取得，租赁合同约定的定金已由公司自有资金支付，不纳入本次超募资金使用范围，项目实际投资如超出本次使用计划将使用自有资金补足。

　　监事会经审议认为：本议案符合公司发展战略的需要，符合全体股东的利益，内容及程序符合相关法规的规定，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意本议案所列超募资金的使用计划。

　　特此公告。

　　人人乐连锁商业集团股份有限公司

　　监事会

　　2011年4月20日

　　证券代码：002336 证券简称：人人乐 公告编号：2011-021

　　人人乐连锁商业集团股份有限公司

　　对外投资公告

　　本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟投资建设成都市崇尚百货有限公司，具体情况如下：

　　一、对外投资概述

　　1、对外投资的基本情况

　　公司子公司深圳市崇尚百货有限公司拟投资5000万元设立成都市崇尚百货有限公司。

　　2、董事会审议议案的表决情况

　　2011年4月18日，经第二届董事会第五次会议8票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于同意公司子公司深圳市崇尚百货有限公司独资设立子公司的议案》，同意公司子公司深圳市崇尚百货有限公司投资5000万元设立成都市崇尚百货有限公司。见第二届董事会第五次会议决议公告，公告编号：2011-018。

　　依据深圳证券交易所的相关规定及公司《章程》规定，本次对外投资金额未超过本公司董事会对外投资权限，不需提交公司股东大会审议。

　　二、深圳市崇尚百货有限公司基本情况

　　深圳崇尚百货有限公司为公司子公司，该公司基本情况为：

　　（1）住所：深圳市南山区前海路心语家园裙楼二楼

　　（2）法定代表人：宋琦

　　（3）注册资本：800万元。

　　（4）经营范围：兴办实业；国内商业、物资供销业。

　　（5）成立日期：2004年10月18日。

　　三、拟成立的成都市崇尚百货有限公司基本情况

　　拟成立的成都市崇尚百货有限公司（暂定名，以工商部门核准登记的名称为准）基本情况为：

　　（1）法定代表人：蔡慧明；

　　（2）注册资本：5000万元；

　　（3）公司经营范围：兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；销售：百货、日用杂品（不含烟花爆竹）、五金交电、化工原料及产品（不含危险品）、建筑装饰材料、电气机械、电子产品、通讯器材（不含无线电发射设备）、工艺美术品（不含文物、古董）、医疗器械一类及二类中无需许可和审批的合法项目、蔬菜、果品、蛋；零售：预包装食品、散装食品；图书、期刊、音像制品、卷烟、雪茄烟（限分支机构凭许可证在有效期内经营）；农副产品收购（不含粮、棉、油、麻、蚕茧）；柜台、场地租赁。

　　四、此次对外投资不构成关联交易。

　　五、投资主体及资金来源

　　投资主体为深圳市崇尚百货有限公司，由该公司以自有资金5000万元出资，无其他投资主体。

　　六、对外投资的目的和对公司的影响

　　该公司设立后，将承担成都市华宇蓉国府店的运营工作。

　　华宇蓉国府店开业后，本公司在成都地区营运的门店将增加新成员，并首次在成都地区出现以百货业务为主要经营业务的门店。

　　七、备查文件：

　　本公司第二届董事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　人人乐连锁商业集团股份有限公司

　　董事会

　　2011年4月20日

　　证券代码：002336 证券简称：人人乐 公告编号：2011-022

　　人人乐连锁商业集团股份有限公司

　　关于使用部分超募资金新设8家门店的公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称"公司"）本次超募资金使用计划具体情况如下：

　　一、募集资金及超募资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会出具的证监许可[2009]1411号文核准，本公司于2010年1月4日获准向社会公众发行人民币普通股10,000万股，每股发行价格为人民币26.98元，募集资金总额为人民币269,800万元，扣除发行费用人民币 12,381.55万元后实际募集资金净额为人民币257,418.45万元，其中超募资金105,178.45万元。上述款项已于2010年1月7日全部到位,公司对募集资金采取了专户存储管理。截至本公告发布日，超募资金账户余额为105,178.45万元（未含存款利息）。

　　二、本次超募资金的使用计划

　　根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司募集资金管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司战略规划及市场发展需要，本次计划使用部分超募资金投资新设8家门店，分别是：四川地区3家、湖南地区2家、天津及周边地区2家、广西地区1家，总面积为211,714平方米，预计使用超募资金投资总额为31,333万元。新设门店所使用的房产采用租赁方式取得，租赁合同约定的定金已由公司自有资金支付，不纳入本次超募资金使用范围，项目实际投资如超出本次使用计划将使用自有资金补足。

　　三、本次超募资金投资项目介绍

　　1、四川地区新设3家店项目

　　⑴成都华宇蓉国府项目，位于成都市人民南路四段，租赁面积20,584平方米，租赁期限十八年。拟投资额为3,046万元。

　　成都华宇蓉国府项目的开业时间初步拟定在2012年1月。

　　⑵眉山万景国际项目，位于四川省眉山市二环东路273号，租赁面积28,460平方米，租赁期限十八年。拟投资额为4,212万元。

　　眉山万景国际项目的开业时间初步拟定在2011年12月。

　　⑶四川攀枝花市财富中心项目，位于攀枝花市炳草岗大街230号，租赁面积30,000平方米，租赁期限二十年。拟投资额为4,440万元。

　　四川攀枝花市财富中心项目的开业时间初步拟定在2011年12月。

　　2、湖南地区新设2家店项目

　　⑴宁乡水晶郦城项目，位于宁乡县花明北路与一环路交汇处，租赁面积37,500平方米，租赁期限二十年。拟投资额为5,550万元。

　　宁乡水晶郦城店的开业时间初步拟定在2011年12月。

　　⑵常德金城项目，位于常德市朗州路与紫菱路交汇处西北角，租赁面积17,500平方米，租赁期限二十年。拟投资额为2,590万元。

　　常德金城项目的开业时间初步拟定在2011年10月。

　　3、天津及周边地区新设2家店项目

　　⑴红桥人防项目，位于天津市红桥区丁字沽三号路，租赁面积19,070平方米，租赁期限二十年。拟投资额为2,822万元。

　　红桥人防项目的开业时间初步拟定在2012年5月。

　　⑵河北迁安项目，位于河北省迁安市燕山大路与惠泉大街交口，租赁面积32,600平方米，租赁期限十八年。拟投资额为4,825万元。

　　河北迁安项目的开业时间初步拟定在2011年10月。

　　4、广西地区新设1家店项目

　　柳州金绿洲项目，位于柳州市潭中西路，租赁面积26,000平方米，租赁期限二十年。拟投资额为3,848万元。

　　柳州金绿洲项目的开业时间初步拟定在2012年10月。

　　四、投资项目实施主体

　　1、成都华宇蓉国府项目的实施主体为公司拟成立的成都市崇尚百货有限公司，目前已完成名称核准。

　　详见2011年4月20日刊登在证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司第二届董事会第五次会议决议公告（公告编号：2011-018）及公司对外投资公告（公告编号：2011-021）。

　　2、天津市红桥人防项目的实施主体为天津市人人乐商业有限公司。

　　天津市人人乐商业有限公司基本情况：

　　①注册地址：河东区津塘路59号

　　②法定代表人：宋琦

　　③注册资本：3200万元，为公司子公司。

　　④经营范围：销售：百货、日用杂品、五金、交电、化工（危险品、易制毒品除外）、建筑材料、装饰装修材料、电气机械、电子产品、通讯器材、工艺美术品、首饰、酒（限零售）、烟（限零售）；预包装食品（常温保存）批发兼零售；散装食品（常温保存）；生鲜肉类批发兼零售；冷藏食品批发兼零售；冷冻食品批发兼零售（以食品卫生许可证为准）。保健食品（限申报食品）零售（以食品卫生许可证为准）。制售（限分支经营）：熟肉制品、小吃、面包、裱花蛋糕。服务：普通货运（以道路运输经营许可证为准）；农副产品收购及与销售相关的服务。音像制品零售（以音像制品经营许可证为准）、图书期刊电子出版物零售（以出版物经营许可证为准）、柜台租赁。（国家有专项专营规定的按规定执行）（涉及行业审批项目的以批准件及批准时限为准）

　　⑤成立日期：2003年9月18日。

　　3、其余6家门店，公司将由项目所在地新设的子公司实施。前述新设子公司待门店租赁房产交付后，将由公司董事会另行批准设立。有关该等新设子公司的具体情况，公司将另行公告。

　　五、超募资金投资项目可行性分析

　　1、位于四川地区的成都华宇蓉国府、眉山万景国际、四川攀枝花市财富中心3家连锁超市项目

　　⑴项目实施的必要性

　　实施该项目，将使得公司在成都市场的门店布局更均衡、合理，竞争力能得到进一步提升。

　　⑵项目投资估算

　　本项目建设期投资总额为11,698万元，其中：①固定资产投资总额1,976万元；②开办费632万元；③经营用具949万元；④工程开发费2,925万元；⑤铺底流动资金5,216万元；

　　⑶项目实施的可行性与效益性分析

　　经测算，项目实施后正常年可新增销售收入6.46亿元，年销售税金及附加461万元，年新增利润1,894万元。项目建成后，项目全部投资内部收益率（所得税后）为9.05%，财务净现值（所得税后）为871万元，全部投资回收期为8.06年（税后含建设期）。项目正常年利润总额1,894万元，正常年以经营能力利用率表示的盈亏平衡点84%，敏感性分析表明项目有一定的抗风险能力。

　　从财务计算结果分析，该项目是可行的。

　　⑷本项目不涉及关联交易。

　　2、位于湖南地区的宁乡水晶郦城、常德金城2家连锁超市项目

　　⑴项目实施的必要性

　　目前，公司在湖南区共开业门店数为5家。随着湖南宁乡、常德市2家门店的开设，将会扩大公司在湖南地区的门店规模。

　　⑵项目投资估算

　　本项目建设期投资总额为8，140万元，其中：①固定资产投资总额1,375万元；②开办费440万元；③经营用具660万元；④工程开发费2,035万元；⑤铺底流动资金3,630万元；

　　⑶项目实施的可行性与效益性分析

　　经测算，项目实施后正常年可新增销售收入4.12亿元，年销售税金及附加294万元，年新增利润1,306万元。项目建成后，项目全部投资内部收益率（所得税后）为9.48%，财务净现值（所得税后）为747万元，全部投资回收期为7.98年（税后，含建设期）。项目正常年利润总额1,306万元，正常年以经营能力利用率表示的盈亏平衡点82%，敏感性分析表明项目有一定的抗风险能力。

　　从财务计算结果分析，该项目是可行的。

　　⑷本项目不涉及关联交易。

　　3、位于天津及周边地区的红桥人防、河北迁安2家连锁超市项目

　　⑴项目实施的必要性

　　目前，公司在天津市开业门店数为8家，廊坊市1家，在天津区共开业门店数为9家。随着河北、天津市2家门店的开设，将会扩大公司在河北和天津地区的门店规模。

　　⑵项目投资估算

　　本项目建设期投资总额为7,647万元，其中：①固定资产投资总额1,292万元；②开办费413万元；③经营用具620万元；④工程开发费1,912万元；⑤铺底流动资金3,410万元；

　　⑶项目实施的可行性与效益性分析

　　经测算，项目实施后正常年可新增销售收入4.39亿元，年销售税金及附加309万元，年新增利润1,304万元。项目建成后，项目全部投资内部收益率（所得税后）为10.54%，财务净现值（所得税后）为1,045万元，全部投资回收期为7.72年（税后，含建设期）。项目正常年利润总额1,304万元，正常年以经营能力利用率表示的盈亏平衡点83%，敏感性分析表明项目有一定的抗风险能力。

　　从财务计算结果分析，该项目是可行的。

　　⑷本项目不涉及关联交易。

　　4、位于广西地区的柳州金绿洲1家连锁超市项目

　　⑴项目实施的必要性

　　目前，公司在南宁市开业门店数为5家，桂林市2家，在广西区共开业门店数为7家。随着柳州市门店的开设，将会扩大公司在广西地区的门店规模。

　　⑵项目投资估算

　　本项目建设期投资总额为3,848万元，其中：①固定资产投资总额650万元；②开办费208万元；③经营用具312万元；④工程开发费962万元；⑤铺底流动资金1，716万元；

　　⑶项目实施的可行性与效益性分析

　　经测算，项目实施后正常年可新增销售收入1.87亿元，年销售税金及附加137万元，年新增利润678万元。项目建成后，项目全部投资内部收益率（所得税后）为10.19%，财务净现值（所得税后）为491万元，全部投资回收期为7.80年（税后，含建设期）。项目正常年利润总额678万元，正常年以经营能力利用率表示的盈亏平衡点80%，敏感性分析表明项目有一定的抗风险能力。

　　从财务计算结果分析，该项目是可行的。

　　⑷本项目不涉及关联交易。

　　六、项目实施对公司的影响及风险提示

　　本次计划使用超募资金31,333万元，分别在4 个地区，投资新设8家门店，项目实施完成后，公司经营业态将更加多元，有利于改善盈利结构，进一步提升公司在上述地区的竞争能力，网点布局更加合理。

　　由于未来经济发展的不确定性及项目商圈变化，可能导致门店开业后培育期延长。

　　七、其他超募资金安排

　　本次公开发行人民币普通股超募资金105,178.45万元，本次计划使用超募资金31,333万元，剩余超募资金73,845.45万元，公司将根据发展规划及实际生产经营需求，妥善安排其余超募资金具体使用计划。公司实际使用超募资金前，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。

　　八、董事会审议程序及表决结果

　　2011年4月18日，公司第二届董事会第五次会议以8票赞成、0票反对、0票弃权，逐项审议通过了《关于公司使用部分超募资金投资湖南地区新店建设项目的议案》、《关于公司使用部分超募资金投资四川地区新店建设项目的议案》、《关于公司使用部分超募资金投资天津及周边地区新店建设项目的议案》、《关于公司使用部分超募资金投资广西地区新店建设项目的议案》，同意前述超募资金使用计划，并自公告之日起开始陆续实施。

　　详见2011年4月20日刊登在证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司第二届董事会第五次会议决议公告（公告编号：2011-018）。

　　九、监事会意见

　　2011年4月18日，公司第二届监事会第五次会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，逐项审议通过了《关于公司使用部分超募资金投资湖南地区新店建设项目的议案》、《关于公司使用部分超募资金投资四川地区新店建设项目的议案》、《关于公司使用部分超募资金投资天津及周边地区新店建设项目的议案》、《关于公司使用部分超募资金投资广西地区新店建设项目的议案》，同意上述超募资金使用计划。

　　详见2011年4月20日刊登在证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司第二届监事会第五次会议决议公告（公告编号：2011-019）。

　　十、独立董事意见

　　公司独立董事对超募资金使用计划发表意见认为：超募资金的使用方向符合公司的战略规划及市场发展的需要，超募资金的使用能实现公司业务快速扩展，进一步提升公司经营效益，有利于全体股东的利益，超募资金使用计划是合理的也是必要的。董事会在审议该议案时，表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号-超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》、公司《章程》的有关规定。同意公司本次超募资金使用计划。

　　详见2011年4月20日刊登在证券时报及巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）的公司独立董事对相关事项的独立意见。

　　十一、保荐机构意见

　　公司保荐机构（保荐人）安信证券股份有限公司经核查后认为：

　　1、公司本次使用超募资金投资新设8家门店（其中：四川地区3家、湖南地区2家、天津及周边地区2家、广西地区1家）已经公司第二届董事会第五次会议审议批准，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求；

　　2、公司本次使用超募资金投资新设8家门店没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关规定；

　　3、公司本次使用超募资金投资新设8家门店有利于公司进一步开拓和巩固市场，提高市场占有率和综合竞争力，有助于提升公司的整体经营业绩和盈利能力，符合全体股东利益；

　　4、保荐人将持续关注公司其余超募资金的使用情况，督促公司在实际使用前履行相关决策程序，确保该部分资金的使用决策程序合法合规，且投资于公司的主营业务，不作为持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资等，切实履行保荐人职责和义务，保障全体股东利益，并对超募资金实际使用及时发表明确保荐意见。

　　十二、备查文件

　　1、公司第二届董事会第五次会议决议及会议记录；

　　2、经签字的独立董事的独立意见；

　　3、公司第二届监事会第五次会议决议及会议记录；

　　4、保荐人安信证券股份有限公司关于使用部分超募资金新设8家门店的专项意见；

　　5、新项目所涉租赁房产的租赁合同。

　　特此公告。

　　人人乐连锁商业集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一一年四月二十日