证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：2011年4月20日上午9点30分

　　2、召开地点：本公司工会会议厅

　　3、召开方式：现场投票

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人： 董事长薛国俊先生

　　6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　三、会议的出席情况

　　1、出席的总体情况：

　　股东（代理人）15人，代表股份172,400,086股，占上市公司有表决权总股份的30.71%。

　　2、社会公众股A股股东出席情况：

　　社会公众股股东（代理人）4人，代表股份168,567,536股，占上市公司有表决权总股份的30.03%。

　　3、境内上市外资股B股股东出席情况：

　　B股股东（代理人）11人，代表股份3,832,550股，占上市公司有表决权总股份的0.68%。

　　四、提案审议和表决情况

　　1、2010年年度报告及其摘要；

　　表决情况：赞成票172,400,086股，占出席会议股东所代表股份的100%；反对票0股，弃权票0股。

　　2、2010年度董事会报告；

　　表决情况：赞成票172,400,086股，占出席会议股东所代表股份的100%；反对票0股，弃权票0股。

　　3、2010年度监事会报告；

　　表决情况：赞成票172,400,086股，占出席会议股东所代表股份的100%；反对票0股，弃权票0股。

　　4、2010年度利润分配方案；

　　赞成票170,187,886股，占出席会议股东所代表股份的98.72%；反对票2,212,200股，弃权票0股。

　　5、关于续聘公司2011年度审计机构及其审计费用的议案；

　　表决情况：赞成票172,400,086股，占出席会议股东所代表股份的100%；反对票0股，弃权票0股。

　　6、关于修改公司章程的议案。

　　表决情况：赞成票172,400,086股，占出席会议股东所代表股份的100%；反对票0股，弃权票0股。

　　五、前十大社会公众股股东的表决结果（不适用）

　　六、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：博爱星（上海）律师事务所

　　2、律师姓名：陈文凯、薛峰

　　3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格以及表决程序等有关事项符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

　　常柴股份有限公司

　　2011年4月20日