证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、特别提示

　　本次股东大会未出现增加、否决或变更议案的情况。

　　二、会议召开和出席情况

　　1、北京久其软件股份有限公司（以下简称"公司"）2010年度股东大会于2011年4月20日下午13:30在北京市经济技术开发区西环中路6号公司504会议室以现场方式召开。会议由公司董事会召集，董事长赵福君主持，除监事曾超因出差未出席本次会议外，公司全体董事、监事及高级管理人员参加了本次现场股东大会。见证律师列席了本次股东大会进行见证，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

　　2、出席本次会议的股东及股东授权委托代表人共12名，代表股份数量为72787066股，占公司有表决权股份总数109872066股的比例为66.25%。

　　三、议案审议情况

　　会议以现场表决的方式，审议并通过了以下议案（议案具体内容见公司董事会2011年3月30日相关公告）：

　　1、 审议通过了《2010年度董事会工作报告》；

　　72787066股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

　　2、 审议通过了《2010年度监事会工作报告》；

　　72787066股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

　　3、 审议通过了《2010年度财务决算报告》；

　　72787066股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

　　4、 审议通过了《2011年度财务预算报告》；

　　72787066股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

　　5、 审议通过了《2010年度利润分配方案》；

　　72787066股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

　　6、 审议通过了《2010年度报告》及其摘要；

　　72787066股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

　　7、 审议通过了《关于续聘2011年度审计机构的议案》；

　　72787066股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

　　8、 审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；

　　72787066股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

　　9、 审议通过了《控股股东内幕信息管理制度》；

　　72787066股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次会议由北京市万商天勤律师事务所的代表律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、股东大会会议决议

　　2、《法律意见书》

　　特此公告。

　　北京久其软件股份有限公司

　　2011年4月21日