证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实，准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

　　一、会议召开和出席的情况

　　1、召开时间：2011年4月20日

　　2、召开地点：广州市林和中路8号海航大厦35楼绿景地产股份有限公司会议室

　　3、召开方式：现场方式

　　4、召集人：本公司董事会（于2010年3月16日以公告形式在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn向全体股东发出了《关于召开2010年度股东大会的通知公告》）

　　5、主持人：刘宇女士（公司半数以上董事推举）

　　6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

　　7、出席会议的股东及股东代表: 1人，代表股份：41,864,466股，占公司有表决权股份总数的22.65%。

　　8、公司部分董事、全体监事出席了本次股东大会，部分高级管理人员和公司聘请的见证律师列席了本次股东大会。

　　二、提案审议情况

　　本次会议就会议通知公告列明的各项提案进行了审议，并采取记名投票方式对各项提案逐项进行了投票表决，表决结果如下：

　　1、《二○一○年度董事会工作报告》；

　　同意41,864,466股，占出席会议有效表决股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　表决结果：通过。

　　2、《二○一○年度监事会工作报告》；

　　同意41,864,466股，占出席会议有效表决股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　表决结果：通过。

　　3、《二○一○年度财务决算报告》；

　　同意41,864,466股，占出席会议有效表决股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　表决结果：通过。

　　4、《二○一○年年度报告及摘要》；

　　同意41,864,466股，占出席会议有效表决股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　表决结果：通过。

　　5、《二○一○年度利润分配预案》；

　　经中准会计师事务所有限公司审计并出具标准无保留意见的《审计报告》确认，2010年度本公司实现归属于母公司所有者净利润-49,432,411.86元（合并会计报表数据），未分配利润 -17,816,451.53 元（母公司会计报表数据）。因此，公司拟本年度不进行利润分配，也不以资本公积转增股本。

　　同意41,864,466股，占出席会议有效表决股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　表决结果：通过。

　　6、关于续聘中准会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案；

　　（1）续聘中准会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构；

　　同意41,864,466股，占出席会议有效表决股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　表决结果：通过。

　　（2）2011年度审计费用为25万元（不含差旅费）；

　　同意41,864,466股，占出席会议有效表决股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　表决结果：通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：广东联合发展律师事务所

　　2、律师姓名：赖志萍、黄卫婷

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、审议内容及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、绿景地产股份有限公司2010年度股东大会决议；

　　2、广东联合发展律师事务所《关于绿景地产股份有限公司2010年度股东大会法律意见书》。

　　特此公告。

　　绿景地产股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一一年四月二十日