证券时报多媒体数字报

证券代码：００２４７４ 证券简称：榕基软件 公告编号：２０１１－０２３

福建榕基软件股份有限公司

２０１０年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案情况发生。

一、会议召开和出席情况

１、会议召开情况

（１）会议召开时间：２０１１年４月２０日９：３０

（２）会议召开地点：公司三楼会议室

（３）表决方式：采取现场书面记名投票方式

（４）召集人：公司董事会

（５）主持人：公司董事长鲁峰先生

（６）会议的召集、召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

２、会议出席情况

（１）出席会议的股东及股东授权代表共１５人，持有公司股份总计７７７０．２万股，占公司总股本１０，３７０万股的７４．９３％，每一股份代表一票表决权。

（２）会议对董事会公告的股东大会提案进行了审议和表决。

（３）公司董事、监事出席会议，公司高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人、公司聘请的律师、保荐机构代表列席了会议。

二、议案审议表决情况

经与会股东审议，本次股东大会以现场书面记名投票方式表决通过了以下决议：

１、审议通过《公司２０１０年度董事会工作报告》。

表决结果为：同意７７７０．２万票，占出席会议所有股东所持表决权１００％， ０票反对，０票弃权审议通过了本项议案。

２、审议通过《公司２０１０年度监事会工作报告》。

表决结果为：同意７７７０．２万票，占出席会议所有股东所持表决权１００％， ０票反对，０票弃权审议通过了本项议案。

３、审议通过《公司２０１０年度财务决算报告》。

表决结果为：同意７７７０．２万票，占出席会议所有股东所持表决权１００％， ０票反对，０票弃权审议通过了本项议案。

４、审议通过《公司２０１０年度利润分配预案》。

表决结果为：同意７７７０万票，占出席会议所有股东所持表决权９９．９９７％， ０．２万票反对，０票弃权审议通过了本项议案。

５、审议通过《公司２０１０年度内部控制自我评价报告》。

表决结果为：同意７７７０．２万票，占出席会议所有股东所持表决权１００％， ０票反对，０票弃权审议通过了本项议案。

６、审议通过《公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

表决结果为：同意７７７０．２万票，占出席会议所有股东所持表决权１００％， ０票反对，０票弃权审议通过了本项议案。

７、审议通过《公司２０１０年年度报告及其摘要》。

表决结果为：同意７７７０．２万票，占出席会议所有股东所持表决权１００％， ０票反对，０票弃权审议通过了本项议案。

８、审议通过《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司２０１１年度审计机构的议案》。

表决结果为：同意７７７０．２万票，占出席会议所有股东所持表决权１００％， ０票反对，０票弃权审议通过了本项议案。

９、审议通过《预计公司２０１１年度日常关联交易》。

表决结果为：同意７７７０．２万票，占出席会议所有股东所持表决权１００％， ０票反对，０票弃权审议通过了本项议案。

三、律师出具的法律意见：

１、律师事务所名称：北京市康达律师事务所

２、律师姓名：连莲女士、苗丁先生

３、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议的人员资格，表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，通过的各项决议合法有效。

四、备查文件：

１、经与会董事和记录人签字确认并加盖印章的《福建榕基软件股份有限公司２０１０年度股东大会决议》。

２、北京市康达律师事务所《福建榕基软件股份有限公司２０１０年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

福建榕基软件股份有限公司

董事会

二〇一一年四月二十日

证券代码：００２４７４ 证券简称：榕基软件 公告编号：２０１１－０２４

福建榕基软件股份有限公司

２０１０年度权益分派实施公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建榕基软件股份有限公司，２０１０年度权益分派方案已获２０１１年４月２０日召开的２０１０年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

一、权益分派方案

本公司２０１０年度权益分派方案为：以公司现有总股本１０３，７００，０００股为基数，向全体股东每１０股派６．００元人民币现金（含税，扣税后，个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每１０股派５．４０元）；对于其他非居民企业，我公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：２０１１年４月２８日，除权除息日为：２０１１年４月２９日。

三、权益分派对象

本次分派对象为：２０１１年４月２８日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

１、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于２０１１年４月２９日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

２、以下股东的股息由本公司自行派发：

五、咨询机构

咨询地址：福州市鼓楼区铜盘路福州软件园产业基地

咨询联系人：万孝雄 陈略

咨询电话：０５９１－８７３０３５６９

传真电话：０５９１－８７８６２５６６

特此公告。

福建榕基软件股份有限公司

董事会

二〇一一年四月二十日