证券时报多媒体数字报

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会以现场书面投票方式召开；

　　2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　宏润建设集团股份有限公司2010年度股东大会于2011年4月20日上午9时在上海龙漕路200弄28号宏润大厦10楼会议室采取现场书面投票方式召开，出席会议股东及股东授权委托代表人共7名，代表公司股份数量293,736,371股，占公司有表决权股份总数的比例为65.27%。会议由董事会召集，董事、监事、高管及见证律师出席会议，符合《公司法》和公司章程有关规定。

　　二、提案审议情况

　　会议经审议表决，通过如下决议：

　　1、通过《2010年度第六届董事会工作报告》。

　　表决结果：同意293,736,371股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。

　　2、通过《2010年度第六届监事会工作报告》。

　　表决结果：同意293,736,371股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。

　　3、通过《2010年度财务决算报告》。

　　表决结果：同意293,736,371股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。

　　4、通过《关于2010年度利润分配的方案》。

　　经中审国际会计师事务所有限公司审计，以2010 年度实现净利润提取10%法定公积金8,463,223.39元，加上期初未分配利润339,068,623.72 元，减去2009年度利润分配2.1亿元，实际可供股东分配的净利润为205,237,634.19 元。

　　以2010年12月31日公司总股本45,000万股为基数，向全体股东每10股派息2.00元（含税），共计派发现金股利9,000万元，剩余未分配利润暂不分配。

　　表决结果：同意293,736,371股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。

　　5、通过《公司2010年度报告及摘要》。

　　表决结果：同意293,736,371股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。

　　6、通过《关于聘请2011年度会计师事务所的议案》。公司聘任中审国际会计师事务所有限公司为公司2011年度财务报告审计机构。

　　表决结果：同意293,736,371股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。

　　7、通过《关于为控股子公司提供贷款担保的议案》。

　　表决结果：同意293,675,081股，反对61,290股，弃权0股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.98%。

　　8、通过《关于撤销公司2010年度非公开发行股票方案的议案》。

　　表决结果：同意293,736,371股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。

　　9、通过《关于投资哈尔滨市国有建设用地使用权2010HTQ06号地块的议案》。

　　表决结果：同意293,736,371股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。

　　10、通过《关于投资哈尔滨市国有建设用地使用权2010HTS024-025-026-027号地块的议案》。

　　表决结果：同意293,736,371股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。

　　11、通过《关于修改公司章程部分条款的议案》。

　　表决结果：同意293,736,371股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京市德恒律师事务所律师进行见证并出具法律意见，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、表决程序等事宜，均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、本次股东大会会议记录

　　2、律师见证法律意见书

　　特此公告。

　　宏润建设集团股份有限公司

　　董事会

　　2011年4月21日