证券时报多媒体数字报

证券代码：６０００２８ 证券简称：中国石化 编号：临２０１１－１３

中国石油化工股份有限公司

董事会公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

中国石油化工股份有限公司（「中国石化」或「公司」）董事长苏树林先生由于工作调整，辞去中国石化董事长、董事职务。苏树林先生确认其与董事会之间没有不同意见，也没有任何有关其辞任董事的事宜须提呈中国石化的股东注意。

苏树林先生在任职期间，勤勉尽责，公司董事会对他的辛勤工作及做出的贡献表示衷心感谢！

公司董事一致推举副董事长王天普先生代行董事长职权，有效期至公司董事会选举出新一任董事长时止。

公司控股股东中国石油化工集团公司于２０１１年４月２０日向公司提交关于中国石化２０１０年股东年会的临时提案，提名傅成玉先生作为公司第四届董事会董事候选人（简历附后）。公司全体独立非执行董事对此提名均表示同意。

根据中国石化《公司章程》，该提案作为普通议案，提交中国石化２０１０年股东年会进行审议。有关中国石化２０１０年股东年会补充通告请参见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登的公告，亦可在上海证券交易所的网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ ）以及香港联合交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｈｋｅｘ．ｈｋ）上阅览，相关通函将尽快寄送各位Ｈ股股东。

承董事会命

陈革

董事会秘书

二0一一年四月二十日

获提名董事候选人介绍：

傅成玉，中国石油化工集团公司董事长、党组书记，高级经济师，硕士研究生毕业。１９８３年起先后在中国海洋石油总公司与阿莫科、雪佛龙、德士古、菲利普斯、壳牌和阿吉普等外国大石油公司的合资项目中任联合管理委员会主席；１９９４年至１９９５年，任中国海洋石油南海东部公司副总经理；１９９５年１２月起任美国菲利普斯公司国际石油（亚洲）公司副总裁兼西江开发项目总经理； １９９９年４月起任中国海洋石油南海东部公司总经理； １９９９年９月起任中国海洋石油有限公司执行董事、执行副总裁兼首席作业官；２０００年１０月起任中国海洋石油总公司副总经理； ２０００年１２月起兼任中国海洋石油有限公司总裁；２００２年８月起任中国海洋石油总公司的子公司——中海油田服务有限公司董事长兼首席执行官； ２００３年１０月起任中国海洋石油总公司总经理，兼中国海洋石油有限公司董事长、首席执行官；２０１０年９月１６日，傅先生辞去中国海洋石油有限公司首席执行官一职，仍留任董事长职务；２０１１年４月，傅先生出任中国石油化工集团公司董事长、党组书记。

傅成玉先生若获得中国石化２０１０年股东年会批准，将与中国石化签订相应的服务合同，任期自２０１１年５月１３日起截至２０１１年股东年会于２０１２年召开日止。在前述任期内，傅成玉先生作为中国石化非执行董事，不在中国石化领取薪酬。

除上述简历披露的任职外， 傅成玉先生与中国石化、其董事、高级管理人员、主要股东或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有任何根据证券及期货条例第ＸＶ部所界定的中国石化股份的相关权益，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

除上述披露信息外，没有任何其他与上述人选的提名选举有关事宜须通知中国石化股东，也没有其他任何数据须根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第１３．５１（２）（ｈ）至（ｘ）条项下的规定予以披露。

证券代码：６０００２８ 证券简称：中国石化 编号：临２０１１－１４

中国石油化工股份有限公司

２０１０年股东年会会议地点变更及

增加临时提案的补充通告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

谨请参阅刊登日期为２０１１年３月２５日的２０１０年股东年会通知（「通知」），当中列载中国石油化工股份有限公司（「中国石化」或「公司」）董事会议决于２０１０年股东年会上提呈通知中所载的决议案（包括普通决议案及特别决议案）以供股东审批。

中国石化２０１０年股东年会原计划于２０１１年５月１３日星期五上午９时整在北京市朝阳区亮马桥路５０号凯宾斯基饭店召开，兹补充通告，因会务安排方面情况发生变化，会议地点变更为北京市朝阳区北四环中路８号北京五洲皇冠假日酒店。

兹补充通告除通知所载的决议案外，亦考虑并酌情批准由中国石化控股股东中国石油化工集团公司（持有中国石化的股份比例为７５．８４％）依照中国石化公司章程及相关法律法规向中国石化提交的下列补充的普通决议案：

作为普通决议案：

１０ 选举傅成玉先生为中国石化第四届董事会董事

公司全体独立非执行董事对中国石油化工集团公司提名傅成玉先生作为公司第四届董事会董事候选人均表示同意。傅成玉先生的简历及相关信息请参见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登的中国石化董事会公告，亦可在上海证券交易所的网址ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ以及香港联合交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｈｋｅｘ．ｈｋ）上阅览，相关通函将尽快寄送各位Ｈ股股东。

承董事会命

陈革

董事会秘书

二0一一年四月二十日

附注：

１． 本通告随附上述第１０项普通决议案的委任补充代表表格。

２． 有关送呈２０１０年股东年会审批的其他决议案、股东年会出席资格、代理人、出席股东年会登记程序、股东名册过户登记及其他事项的详情，请参阅刊登日期为２０１１年３月２５日的公司２０１０年股东年会通告。

２０１０年股东年会选举董事

适用的委托代理人表格

本人（或吾等）（附注２）：

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

地址为：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

为中国石油化工股份有限公司（「中国石化」）Ｈ股／内资股（附注３）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿股之持有人，现委托（附注４）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿地址为：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿联系电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿）／大会主席为本人（或吾等）的代理人，代表本人（或吾等）出席２０１１年５月１３日（星期五）上午九时正假座中国北京市朝阳区北四环中路８号北京五洲皇冠假日酒店召开的２０１０年股东年会（「股东年会」），藉以考虑及酌情通过股东年会补充通告所列载的决议案，并代表本人（或吾等）依照下列决议案投票。如无作出指示，则代理人可自行决定投赞成票或反对票。

本次股东年会除下列第１０项议案“选举傅成玉先生为中国石化第四届董事会董事”之外的其他议案的代理人表格已于２０１１年３月２５日公告并寄送各位Ｈ股股东。

下列委托代理人表格仅为选举董事的代理人表格，特此说明。

日期：２０１１年＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿月＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿日

签署：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（附注６）

附注：

１．请填上以阁下名义登记与委托代理人表格有关的股份数目。如未有填上数目，则本委托代理人表格将被视为与中国石化股本中所有以阁下名义登记的股份有关。

２．请用正楷填上全名及地址。

３．请删去不适用者。

４．请填上受委托代理人的姓名和地址。如未填上姓名，则股东年会主席将出任阁下的代理人。股东可委托一位或多位代理人的代表出席及投票，受委托代理人不必为中国石化股东，但必须亲自代表阁下出席股东年会。本代表委任表格的每项变更，将须由签署人签字示可。

５．谨请注意：阁下如欲投票赞成决议案，请在「赞成」栏内适当地方加上「√」号；如欲投票反对决议案，则请在「反对」栏内适当地方加上「√」号，如无任何指示，受委托代理人可自行酌情投票或放弃投票。

６．委托代理人表格必须由阁下或阁下之正式书面授权人签署。如委托人为一法人，则本表格必须加盖法人印章或由其董事或正式委托的代理人签署。

７．内资股股东应将本委托代理人表格连同签署人经公证的授权书或其他授权文件，于股东年会指定召开时间２４小时前送达中国石化（地址为中华人民共和国北京市朝阳区朝阳门北大街２２号１００７２８）或Ｈ股股东须将有关文件送达香港证券登记有限公司（地址为：地址为香港皇后大道东１８３ 号合和中心１７楼）。