证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　　一、重要内容提示：

　　本次会议上无否决或修改提案的情况；

　　本次会议上没有新提案提交表决。

　　二、会议召开情况

　　(一)会议召开时间： 2011年4 月20日09：30时；

　　(二)会议召开地点：广州市珠江新城临江大道5号保利中心10楼会议室；

　　(三)会议召开方式：现场投票；

　　(四)会议召集人：公司董事会；

　　(五)会议主持人：董事长蔡东青先生；

　　本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

　　三、会议出席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东代理人6人，代表股份数192,042,800股，占公司有表决权总股份的75.02%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师、保荐机构代表出席了本次会议。

　　四、提案审议情况

　　本次股东大会以现场记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

　　1、审议通过《2010年度董事会工作报告》；

　　表决结果：其中赞成票192,042,800股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

　　2、审议通过《2010年度监事会工作报告》；

　　表决结果：其中赞成票192,042,800股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

　　3、审议通过《公司2010年度报告及摘要》；

　　表决结果：其中赞成票192,042,800股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

　　4、审议通过《公司2010年度财务决算报告》；

　　表决结果：其中赞成票192,042,800股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

　　5、审议通过《公司2010年度利润分配预案》；

　　表决结果：其中赞成票192,042,800股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

　　6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　表决结果：其中赞成票192,042,800股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

　　7、审议通过《关于审议公司董事、监事2011年度薪酬的议案》。

　　表决结果：其中赞成票192,042,800股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

　　8、审议通过《关于修订公司章程的议案》。

　　表决结果：其中赞成票192,042,800股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

　　五、独立董事述职情况

　　本次年度股东大会，独立董事张建琦先生代表公司三名独立董事进行了述职，向股东大会提交了述职报告。独立董事述职报告已于2011年3月30日在公司指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。

　　六、律师见证情况

　　(一)律师事务所名称：北京市大成律师事务所

　　(二)见证律师：申林平、郭伟康

　　(三)结论性意见：

　　"综上所述，大成律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、参加股东大会人员的资格、股东大会召集人的资格、股东大会的表决程序均符合国家有关法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会的决议合法有效。"

　　七、备查文件

　　(一)广东奥飞动漫文化股份有限公司2010年度股东大会决议；

　　(二)北京市大成律师事务所关于本次股东大会的律师见证法律意见书。

　　特此公告。

　　广东奥飞动漫文化股份有限公司

　　董事会

　　2011年4月20日