证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东三维石化工程股份有限公司（以下简称为"公司"）2010年年度股东大会会议通知已于2011年3月29日分别在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行公告，会议于2011年4月20日上午9:30在山东省淄博市临淄区炼厂中路22号公司六楼会议室召开。

　　一、重要提示

　　本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

　　二、会议召开和出席情况

　　1、召集人：公司董事会

　　2、表决方式：采取现场书面投票表决的方式

　　3、现场会议召开时间：2011年4月20日上午9:30

　　4、现场会议召开地点：山东省淄博市临淄区炼厂中路22号公司六楼会议室

　　5、主持人：董事长曲思秋先生

　　6、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

　　7、出席本次会议的股东及股东代表共33人，代表公司有表决权的股份30,532,690股，占公司股份总额66,244,056股的46.09％。公司董事、监事出席本次会议，公司高级管理人员和见证律师列席了本次会议。

　　三、议案的审议和表决情况

　　（一）、本次股东大会对议案均以现场书面记名投票进行表决。

　　（二）、本次股东大会形成决议如下：

　　1、审议通过《2010年度董事会工作报告》

　　赞成30,532,690股，占出席会议股东所持股份数的100％；0名反对，持有0股，占出席会议股东所持股份数的0％；0名弃权，持有0股，占出席会议股东所持股份数的0％。

　　2、审议通过《2010年度监事会工作报告》

　　赞成30,532,690股，占出席会议股东所持股份数的100％；0名反对，持有0股，占出席会议股东所持股份数的0％；0名弃权，持有0股，占出席会议股东所持股份数的0％。

　　3、审议通过《2010年度报告及摘要》

　　赞成30,532,690股，占出席会议股东所持股份数的100％；0名反对，持有0股，占出席会议股东所持股份数的0％；0名弃权，持有0股，占出席会议股东所持股份数的0％。

　　4、审议通过《关于公司2010年度财务决算报告的议案》

　　赞成30,532,690股，占出席会议股东所持股份数的100％；0名反对，持有0股，占出席会议股东所持股份数的0％；0名弃权，持有0股，占出席会议股东所持股份数的0％。

　　5、审议通过《关于公司2010年度利润分配及资本公积转增股本的预案》

　　根据利安达会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告（利安达审字[2011]第【1095】号），截至2010年12月31日，公司2010 年度可供股东分配的利润为109,110,759.26元，资本公积金为511,044,692.43元。

　　公司2010年度利润分配方案如下：以公司2010年12月31日总股本66,244,056股为基数，向全体股东以可供分配利润每10股派发现金股利人民币3元（含税），以资本公积金转增股本的方式，向全体股东每10股转增7股。

　　根据中国证监会《上市公司股东大会规则》第44条规定，公司2010年度利润分配方案将在股东大会结束后2个月内实施。

　　股东大会授权经营层根据利润分配及资本公积金转增股本的实施情况，修改《公司章程》中关于注册资本的相关条款并办理相关的工商变更登记。

　　赞成30,532,690股，占出席会议股东所持股份数的100％；0名反对，持有0股，占出席会议股东所持股份数的0％；0名弃权，持有0股，占出席会议股东所持股份数的0％。

　　6、审议通过《关于续聘2011年度审计机构的议案》

　　赞成30,532,690股，占出席会议股东所持股份数的100％；0名反对，持有0股，占出席会议股东所持股份数的0％；0名弃权，持有0股，占出席会议股东所持股份数的0％。

　　7、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

　　赞成30,532,690股，占出席会议股东所持股份数的100％；0名反对，持有0股，占出席会议股东所持股份数的0％；0名弃权，持有0股，占出席会议股东所持股份数的0％。

　　8、审议通过《股东大会议事规则》

　　赞成30,532,690股，占出席会议股东所持股份数的100％；0名反对，持有0股，占出席会议股东所持股份数的0％；0名弃权，持有0股，占出席会议股东所持股份数的0％。

　　9、审议通过《董事会议事规则》

　　赞成30,532,690股，占出席会议股东所持股份数的100％；0名反对，持有0股，占出席会议股东所持股份数的0％；0名弃权，持有0股，占出席会议股东所持股份数的0％。

　　10、审议通过《监事会议事规则》

　　赞成30,532,690股，占出席会议股东所持股份数的100％；0名反对，持有0股，占出席会议股东所持股份数的0％；0名弃权，持有0股，占出席会议股东所持股份数的0％。

　　11、审议通过《独立董事工作制度》

　　赞成30,532,690股，占出席会议股东所持股份数的100％；0名反对，持有0股，占出席会议股东所持股份数的0％；0名弃权，持有0股，占出席会议股东所持股份数的0％。

　　12、审议通过《对外担保管理办法》

　　赞成30,532,690股，占出席会议股东所持股份数的100％；0名反对，持有0股，占出席会议股东所持股份数的0％；0名弃权，持有0股，占出席会议股东所持股份数的0％。

　　13、审议通过《关联交易管理办法》

　　赞成30,532,690股，占出席会议股东所持股份数的100％；0名反对，持有0股，占出席会议股东所持股份数的0％；0名弃权，持有0股，占出席会议股东所持股份数的0％。

　　14、审议通过《募集资金管理制度》

　　赞成30,532,690股，占出席会议股东所持股份数的100％；0名反对，持有0股，占出席会议股东所持股份数的0％；0名弃权，持有0股，占出席会议股东所持股份数的0％。

　　15、审议通过《独立董事薪酬方案》

　　赞成30,532,690股，占出席会议股东所持股份数的100％；0名反对，持有0股，占出席会议股东所持股份数的0％；0名弃权，持有0股，占出席会议股东所持股份数的0％。

　　四、独立董事述职情况

　　本次股东大会，公司独立董事对在2010年度出席董事会及股东大会的情况、发表独立意见及维护股东合法权益等履行情况进行了述职，并向股东大会提交《独立董事述职报告》。报告全文内容于2011年3月29日刊登在巨潮资讯网（www.cinfo.com.cn）供投资者查询。

　　五、见证律师的法律意见

　　山东文康律师事务所王蕊、孙凯律师担任了本次股东大会的见证律师并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　六、备查文件

　　1、山东三维石化工程股份有限公司2010年年度股东大会决议；

　　2、山东文康律师事务所关于山东三维石化工程股份有限公司2010年年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　山东三维石化工程股份有限公司董事会

　　二〇一一年四月二十日