证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽辉隆农资集团股份有限公司（下称“公司”）第一届董事会第二十六次会议通知于２０１１年４月９日以传真、电子邮件方式发出，并于２０１１年４月１９日在公司１７楼会议室以现场的方式召开。出席本次会议的董事有：李永东、陈辉、汪斌、程书泉、孙红星、赵惠芳、马长安、吴师斌８人。董事人数占公司全体董事人数的１００％。公司部分高级管理人员列席会议，会议由公司董事长李永东先生主持。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议的董事以书面表决的方式通过了以下决议：

　　一、董事会会议审议情况

　　会议经过审议并表决，形成决议如下：

　　（一）会议以８票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于２０１０年度总经理工作报告的议案》；

　　（二）会议以８票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于２０１０年度董事会工作报告议案》；

　　（《２０１０年度董事会工作报告》的具体内容详见刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《公司２０１０年年度报告》中第七节“董事会报告”部分。）

　　此议案尚需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　公司独立董事赵惠芳、马长安、吴师斌向董事会提交了《安徽辉隆农资集团股份有限公司独立董事２０１０ 年度述职报告》，并将在公司２０１０年度股东大会上述职。《独立董事２０１０ 年度述职报告》具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　　（三）会议以８票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于２０１０年年度报告的议案》和《关于２０１０年年度报告摘要的议案》；

　　（《２０１０年年度报告》和《２０１０年年度报告摘要》的具体内容详见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。《２０１０年年度报告摘要》将同时刊登于２０１１年４月２１日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

　　此议案尚需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　（四）会议以８票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于２０１０年度审计报告的议案》；

　　公司聘请的审计机构天健正信会计师事务所有限公司已对公司２０１０年年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告（天健正信审（２０１１）ＧＦ字第１０００１８号）。报告内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　（五）会议以８票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于２０１０年度财务决算及２０１１年度财务预算报告的议案》；此议案尚需提交公司２０１０年股东大会审议。

　　报告期公司实现营业收入５５５，１９０．３２万元，较去年增加１４６，５５６．６２万元，增长３５．８７％；利润总额为１９，０８９．８０万元，较去年增加３，５８６．６３ 万元，增长２３．１３％；归属于母公司的净利润为１３，７０３．７９万元， 较去年增加１，９２８．１７万元，增长１６．３７％。２０１１年力争全年实现销售收入６８亿元，利润总额２．２亿元，实现化肥销售３１０万吨。

　　此议案尚需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　（六）会议以８票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于２０１０年度利润分配预案的议案》；

　　根据天健正信会计师事务所有限公司出具的审（２０１１）ＧＦ字第１０００１８号标准无保留意见审计报告，２０１０年度母公司实现净利润１０，２２２．１４万元，按照公司章程规定提取１０％法定公积金１，０２２．２１万元后，扣除本年支付２００９年股利２，２４０万元，加上以前年度未分配利润７，３８９．３６万元，截止２０１０年１２月３１日，母公司资本公积余额１２，４６８．９０万元，累计可供股东分配的利润１４，３４９．２８万元。

　　公司拟以首次公开发行股票并上市后的总股本１４，９５０万股为基数，向全体股东每１０股派发现金股利人民币２元（含税），共计派发现金２，９９０万元。同时，以资本公积金向全体股东每１０股转增６股，通过本次转增股本后，公司总股本由１４，９５０万股，增至２３，９２０万股。该事项需经股东大会批准后实施。

　　此议案尚需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　（七）会议以５票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》；

　　为适应公司快速发展，结合当地上市公司独立董事薪酬的平均水平，考虑到公司实际的工作量，经董事薪酬与考核委员会审议后，拟将独立董事津贴调整为６万／年（含税）。

　　注：在本项议案表决中，关联董事赵惠芳、马长安、吴师斌回避表决。

　　此议案尚需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　（八）会议以８票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于２０１０年度内部控制自我评价报告的议案》。

　　董事会认为内部控制自我评估报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司监事会、独立董事、保荐机构分别就《公司２０１０年度内部控制自我评价报告》发表了意见。

　　（《公司２０１０年度内部控制自我评价报告》详见信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　　此议案尚需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　（九）会议以６票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司预计２０１１年度日常关联交易的议案》。

　　公司监事会、独立董事、保荐机构分别就《关于公司２０１１年预计日常关联交易的议案》发表了肯定意见。

　　（《公司２０１１年预计日常关联交易的公告》详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　此议案关联董事李永东、程书泉回避表决。

　　此议案尚需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　（十）会议以８票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》。

　　（《公司对控股子公司增资的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　　此议案尚需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　（十一）会议以８票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《续聘２０１１年度审计机构的议案》。

　　天健正信会计师事务所有限公司在公司２０１０年度审计工作中勤勉尽责，信誉良好，且对公司的财务状况较为熟悉，公司拟续聘其为２０１１年度财务审计机构。

　　此议案尚需提交公司２０１０年股东大会审议。

　　（十二）会议以８票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于召开２０１０年年度股东大会的议案》；

　　我公司拟定于２０１１年５月１２日在安徽省合肥市祁门路１７７７号辉隆大厦４楼会议室召开年度股东大会。《关于召开安徽辉隆农资集团股份有限公司２０１０年年度股东大会的通知》详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　特此公告。

　　安徽辉隆农资集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年四月十九日

　　（下转D27版）