证券时报多媒体数字报

　　（上接D26版）

　　证券代码：００２５５６ 证券简称：辉隆股份 公告编号：２０１１－０１５

　　安徽辉隆农资集团股份有限公司

　　第一届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议通知于２０１１年４月９日以传真、电子邮件方式发出，并于２０１１年４月１９日在公司会议室召开，采用现场方式召开。会议由监事会主席李振民主持，全体监事出席了会议。本次会议应到监事３名，实到监事３名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　一、监事会会议审议情况

　　经全体监事审议表决，一致通过如下议案：

　　（一）会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于２０１０年度监事会工作报告的议案》；

　　（《２０１０年度监事会工作报告》的具体内容详见刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《公司２０１０年年度报告》中第八节“监事会报告”部分。）

　　此议案尚需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　（二）会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１０年年度报告》和《２０１０年年度报告摘要》；

　　公司监事会对２０１０年年度报告及摘要发表如下意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核安徽辉隆农资集团股份有限公司２０１０年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　（《２０１０年年度报告》和《２０１０年年度报告摘要》详见信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。《２０１０年年度报告摘要》将同时刊登于２０１１年４月２１日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

　　此议案尚需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　（三）会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于２０１０年度财务决算及２０１１年度财务预算报告的议案》；

　　此议案尚需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　（四）会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于２０１０年度利润分配预案的议案》；

　　此议案尚需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　（五）会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》；

　　此议案尚需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　（六）会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于２０１０年度内部控制自我评价报告的议案》。

　　经过对董事会编制的公司内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设及执行情况进行了审核，公司监事会认为：公司内部控制体系符合公司生产经营实际情况的需要，并在运营中得到了有效执行，在公司运营的各环节各流程中发挥了较好控制和防范作用；报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状。

　　（《２０１０年度内部控制自我评价报告》详见信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　　此议案尚需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　（七）会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于２０１１年预计日常关联交易的议案》。

　　监事会认为公司预计２０１１ 年日常关联交易遵守了公平、公开、公正的原则，关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，未发现通过此项交易转移利益的情况。上述关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的，并依据市场价格公平、合理地确定交易金额，不存在损害公司和全体股东利益的行为，未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。同意上述关联交易的预测。

　　（《２０１１年预计日常关联交易的公告》详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　此议案尚需提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　（八）会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》。

　　此议案尚需提交公司２０１０年年股东大会审议。

　　（九）会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于续聘２０１１年度审计机构的议案》。

　　此议案尚需提交公司２０１０年年股东大会审议。

　　特此公告。

　　安徽辉隆农资集团股份有限公司

　　监事会

　　二〇一一年四月十九日

　　证券代码：００２５５６ 证券简称：辉隆股份 公告编号：２０１１－０１６

　　安徽辉隆农资集团股份有限公司

　　２０１１年度预计日常关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，按照公司２０１１年度经营计划，对公司２０１１年度日常关联交易情况预计如下：

　　一、 日常关联交易基本情况

　　（一） ２０１０年关联交易概述与２０１１年预计情况

　　１、销售商品或提供劳务

　　单位：元

　　■

　　２、购买商品或接受劳务

　　单位：元

　　■

　　３、关联租赁情况

　　单位：元

　　■

　　（二） 公司２０１１年４月１９日召开第一届董事会第二十六次会议就《关于预计２０１１年日常关联交易的议案》进行了审议，关联董事李永东、程书泉回避表决，以６票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了该议案。本议案尚需股东大会审议批准。

　　（三） 公司预计２０１１年与上述关联方进行的各项日常交易总额不超过１０６，３６４，０００．００元。年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额６，８４７，５９４．００元。

　　二、 关联方介绍和关联关系

　　（一） 关联方基本情况与关联关系

　　１． 安徽天禾农业科技股份有限公司

　　成立时间：２００１年８月１８日

　　注册资本和实收资本：３，２８０万元

　　住所：合肥蜀山新产业园区稻香路南创业大厦６０８室

　　法定代表人：唐桂生

　　该公司主要从事农作物种子批发、零售以及种子生产技术服务咨询等业务。

　　关联关系：联营企业

　　截止２０１０年１２月３１日，该公司资产总额为７，３８２．７０万元，净资产为３，８８５．７４万元，２０１０年度营业收入总额为１，８３０．６２万元，净利润为４０６．５２万元。

　　２． 安徽辉隆阔海农产品有限公司

　　成立时间：２００７年５月３０日

　　注册资本和实收资本：５００万元

　　住所：合肥市庐阳区濉溪路２７８号财富广场Ｂ座１８０１－１室

　　法定代表人：程书泉

　　该公司主要从事食用油、粮食、饲料原料和农副产品（不含棉花）的收购、销售及代理等业务。该公司前身为安徽辉隆益海农产品有限公司，于２０１０年５月２４日更名为安徽辉隆阔海农产品有限公司。

　　关联关系：合营企业

　　截止２０１０年１２月３１日，该公司资产总额为１１，６０９．５２万元，净资产为１，５９７．６７万元，２０１０年度营业收入总额为６７，７００．６１万元，净利润为１４５．１９万元。

　　３． 安徽新中远化工股份有限公司

　　成立时间：２００３年８月１５日

　　注册资本：２４，０００万元

　　实收资本：２２，８７０万元

　　住所：庐江县龙桥镇缺口社区

　　法定代表人：韦国良

　　该公司主要从事硫酸、硫铁矿采选、化肥、化工产品的制造、销售等业务。

　　关联关系：参股企业。

　　截止２０１０年１２月３１日，该公司资产总额为３５，７４２．９８万元，净资产为２２，５３３．１５万元，２０１０年度营业收入总额为１１，４２７．２７万元，净利润为－５２０．７５元。

　　４． 安徽德信担保有限公司

　　成立时间：２００６年１２月１１日

　　注册资本：１０，０００万元

　　实收资本：１０，０００万元

　　住所：合肥市庐阳区庐江路１２３号

　　法定代表人：李永东

　　该公司主要从事融资担保、交易担保、信用担保。项目投资及管理。资产受托管理，资信调查。担保咨询。营销策划和管理咨询服务，物业管理。

　　关联关系：控股股东的附属企业。

　　截止２０１０年１２月３１日，该公司资产总额为１４，０７４．７８万元，净资产为１１，０３０．４１万元，２０１０年度营业收入总额为１，８０８．８９万元，净利润为３１５．６７万元。

　　５． 安徽辉隆置业发展有限公司

　　成立时间：２００６年１２月１８日

　　注册资本：２，０００万元

　　实收资本：２，０００万元

　　住所：合肥市庐阳区庐江路１２３号

　　法定代表人：程书泉

　　该公司主要从事房地产开发、销售（凭许可证经营），高新技术开发及转让，农业综合开发，体育项目开发，装饰装潢工程施工，建材，农副产品、家用电器、通讯设备销售。

　　关联关系：控股股东的附属企业。

　　截止２０１０年１２月３１日，该公司资产总额为３２，４０５．０６万元，净资产为２，３９８．７８万元，２０１０年度净利润为０．０４万元。

　　６． 安徽辉隆集团新力化工有限公司

　　成立时间：２００１年３月２９日

　　注册资本：２，０００万元

　　实收资本：２，０００万元

　　住所：合肥市庐阳区庐江路１２３号

　　法定代表人：徐立新

　　该公司主要从事化学危险品、轻工原材料、塑料、橡胶及制品销售，塑料制品的生产与加工、销售。

　　关联关系：控股股东的附属企业。

　　截止２０１０年１２月３１日，该公司资产总额为１８，３３９．４２万元，净资产为３，２５３．９２万元，２０１０年度营业收入总额为７７，１０１．７３万元，净利润为８８７．９３万元。

　　７． 合肥德善小额贷款股份有限公司

　　成立时间：２００９年９月２５日

　　注册资本和实收资本：１１，０００万元

　　住所：合肥市蜀山区祁门路１７７７号

　　法定代表人：徐立新

　　关联关系：控股股东的附属企业。

　　截止２０１０年１２月３１日，该公司资产总额为１９，０２２．５６万元，净资产为１２，８４２．１５万元，２０１０年度营业收入总额为３，２１７．１１万元，净利润为１，８３７．１４万元。

　　（二） 履约能力分析；

　　上述关联公司经营情况及以往履约情况良好，定价遵循公允原则，体现“公平、公正、公开”的原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司和其他股东利益的情况

　　三、 关联交易的主要内容

　　公司与有关关联方发生的上述销售、采购商品等关联交易，其定价原则为：系双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易协议，依据市场价确定。

　　公司与关联方安徽新中远化工股份有限公司２０１１年的预计额度为８０００万，主要原因为：该公司生产的化肥在２０１１年度产量达到一定规模、且该企业处于安徽省内，交通运输便利，货源稳定，采购成本较低。但是我们与该公司的交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易协议，依据市场价确定。不存在损害股份公司的情形。

　　四、 关联交易目的和对上市公司的影响

　　（一） 公司与关联方之间的业务往来系按一般市场经营规则进行，与其他企业往来同等对待，遵照公正、公平的市场原则进行。公司主营业务不因此类交易而对关联人形成依赖，对公司的独立性没有影响。

　　（二） 公司与有关关联方发生的采购、销售等关联交易价格公允，不存在损害股份公司及其股东特别是中小股东的情形。

　　上述关联交易不会对本公司主要业务的独立性造成影响。

　　五、 独立董事及中介机构意见

　　（一） 独立董事发表意见：

　　公司《关于预计２０１１ 年日常关联交易的议案》所涉及的关联交易，符合公司实际情况，是正常、合理的。审议该关联交易议案的表决程序符合 《公司法》、公司《章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，在议案表决过程中，关联董事依法进行了回避。我们发表以下意见：我们认为公司预计２０１１ 年日常关联交易遵守了公平、公开、公正的原则，关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，未发现通过此项交易转移利益的情况。上述关联交易是公司因正常经营需要而发生的，并依据市场价格公平、合理地确定交易金额，不存在损害公司和全体股东利益的行为，未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。基于独立判断，我们对上述日常关联交易表示同意。

　　（二） 中介机构发表意见：

　　辉隆股份关于预计２０１１年度日常关联交易的议案，独立董事同意并发表了独立意见，且经公司第一届董事会第二十六次会议审议通过及第一届监事会第八次会议审议通过，决策程序符合相关法律法规及《公司章程》等的规定。本次关联交易定价遵循了公允、合理的原则，未损害上市公司利益，上市公司亦不会对上述关联方产生重大依赖。因此，本保荐机构对辉隆股份此次关联交易计划事项无异议。

　　六、 备查文件

　　（一） 公司第一届董事会第二十六次会议决议。

　　（二） 公司第一届监事会第八次会议决议。

　　（三） 公司独立董事对部分议案发表的独立意见。

　　（四） 平安证券有限责任公司关于公司２０１１年度预计日常关联交易的专项核查意见。

　　特此公告

　　安徽辉隆农资集团股份有限公司董事会

　　二〇一一年四月十九日

　　证券代码：００２５５６ 证券简称：辉隆股份 公告编号：２０１１－０１７

　　关于召开安徽辉隆农资集团股份有限公司

　　２０１０年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，兹于２０１１年５月１２日召开安徽辉隆农资集团股份有限公司２０１０年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　（一） 会议召集人：公司董事会；

　　（二） 会议召开方式：本次会议采取现场记名投票的方式；

　　（三） 会议召开日期和时间：２０１１年５月１２日（星期四）上午９点；

　　（四） 会议召开地点：安徽省合肥市祁门路１７７７号辉隆大厦４楼会议室。

　　（五） 股权登记日：２０１１年５月６日。

　　二、会议议题

　　（一） 关于《安徽辉隆农资集团股份有限公司２０１０年度董事会工作报告》的议案；

　　独立董事在股东大会上做２０１０年度述职报告。

　　（二） 关于《安徽辉隆农资集团股份有限公司２０１０年度监事会工作报告》的议案；

　　（三） 关于《安徽辉隆农资集团股份有限公司２０１０年年度报告及摘要》的议案；

　　（四） 关于《安徽辉隆农资集团股份有限公司２０１０年度财务决算与２０１１年财务预算报告》的议案；

　　（五） 关于《安徽辉隆农资集团股份有限公司２０１０年度利润分配预案》的议案；

　　（六） 关于《调整安徽辉隆农资集团股份有限公司独立董事薪酬》的议案；

　　（七） 关于《安徽辉隆农资集团股份有限公司２０１０年度内部控制自我评价报告》的议案；

　　（八） 关于《安徽辉隆农资集团股份有限公司２０１１年预计日常关联交易》的议案；

　　（九） 关于《安徽辉隆农资集团股份有限公司对控股子公司增资》的议案；

　　（十） 关于《安徽辉隆农资集团股份有限公司对外担保管理办法》的议案；

　　（十一）关于《安徽辉隆农资集团股份有限公司对外投资管理办法》的议案；

　　（十二）关于《安徽辉隆农资集团股份有限公司防范控股股东及其关联方资金占用制度》的议案；

　　（十三）关于《安徽辉隆农资集团股份有限公司控股子公司管理办法》的议案；

　　（十四）关于《公司续聘天健正信会计师事务所为公司２０１１年度审计机构》的议案；

　　其中１０、１１、１２、１３项议案经第一届董事会第二十五次会议审议通过，特提交此次股东大会审议。

　　三、会议出席对象

　　（一） 截止２０１１年５月６日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议手续的本公司股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决；

　　（二） 本公司董事、监事及其他高级管理人员；

　　（三） 公司聘请的见证律师。

　　四、出席会议登记办法

　　１、自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续。

　　２、受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

　　３、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

　　４、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。本公司不接受电话方式办理登记；

　　５、登记地点：安徽辉隆农资集团股份有限公司证券部；

　　６、登记时间：２０１１年５月９、１０日上午９时～１１时，下午２时～５时。

　　五、其它事项

　　１、联系方式

　　联系电话：０５５１－２６３４３６０

　　传真号码：０５５１－２６５５７２０

　　联系人：邓顶亮 徐敏

　　通讯地址：安徽省合肥市祁门路１７７７号辉隆大厦

　　邮政编码：２３００２２

　　２、会议费用：

　　与会股东食宿及交通费用自理；

　　３、若有其它事宜，另行通知。

　　六、备查文件

　　１、公司第一届董事会第二十六次会议决议；

　　２、公司第一届董事会第二十五次会议决议；

　　３、授权委托书及参会回执。

　　特此公告

　　安徽辉隆农资集团股份有限公司董事会

　　二〇一一年四月十九日

　　附件１

　　授 权 委 托 书

　　兹委托 （先生／女士）代表本人／本单位出席安徽辉隆农资集团股份有限公司２０１０年年度股东大会会议，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

　　■

　　（填表说明：请在 “同意”、“反对”、“弃权”中填“√”，投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、不选或多选的表决票无效，按弃权处理。）

　　委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：

　　被委托人签字：

　　被委托人身份证号码：

　　委托日期：２０１１年 月 日

　　注：１、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

　　２、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；

　　３、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

　　附件２

　　回 执

　　截止２０１１年５月６日，我单位（个人）持有安徽辉隆农资集团股份有限公司股票＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿股，拟参加安徽辉隆农资集团股份有限公司２０１０年年度股东大会。

　　出席人姓名：

　　股东帐户：

　　股东名称：（签章）

　　注：请拟参加股东大会的股东于２０１１年５月１０日前将回执传回公司。授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

　　证券代码：００２５５６ 证券简称：辉隆股份 公告编号：２０１１－０１９

　　关于安徽辉隆农资集团股份有限公司

　　对控股子公司增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 对外投资概述

　　安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“辉隆股份”）拟以募集资金２６０，１８７，５００．００元和自有资金１３７，９１６，５００．００元对控股子公司安徽省瑞丰化肥贸易有限公司（以下简称“瑞丰”）、安徽辉隆集团瑞美福农化有限公司（以下简称“瑞美福”）、安徽辉隆集团皖江农资有限公司（以下简称“皖江”）、安徽辉隆集团皖淮农资有限责任公司（以下简称“皖淮”）、安徽辉隆集团东华农资有限责任公司（以下简称“东华”）、广西辉隆农资有限公司（以下简称“广西辉隆”）进行增资。本次增资主要为了实施配送中心建设项目和推进子公司快速发展的需要。

　　公司第一届董事会第二十六次会议于２０１１年４月１９日在公司以现场的形式召开，审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》，该议案８名董事一致表决通过。将提交２０１０年年度股东大会审议。

　　二、 交易对手方介绍

　　■

　　备注：上述控股子公司的自然人股东均与辉隆股份无关联关系。

　　三、投资标的的基本情况

　　１、出资方式：货币出资，资金来源为募集资金和自有资金。

　　２、标的公司基本情况

　　单位：万元

　　■

　　四、对外投资合同的主要内容

　　本次增资方式为现有股东同比例增资，自然人股东可根据自愿原则自行选择是否增资。增资价格按经审计事务所出具的审计报告所确定的每股净资产值为准。具体下表所示：

　　■

　　五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　根据招股说明书配送中心项目建设中表述： “项目实施主要通过本公司及控股子公司共同完成，其中控股子公司由本公司通过增资方式实施。”的原则。公司的配送中心建设总投资概算３７１，４９０，０００．００元，此次增资额为２６０，１８７，５００．００元。公司对子公司实施上述增资，是为进一步增强子公司规模实力和融资能力，提升其市场竞争能力，适应市场的不断变化，优化公司的连锁网络布局。推动子公司快速发展，夯实股份公司发展的基础。故通过对子公司的增资，会对公司的未来发展起到积极的影响。

　　六、备查文件

　　１．公司第一届董事会第二十六次会议决议；

　　安徽辉隆农资集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年四月十九日