证券时报多媒体数字报

　　证券代码：０００６６２ 证券简称：索芙特 公告编号：２０１１—００５

　　索芙特股份有限公司董事会

　　六届十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　２０１１年４月８日，索芙特股份有限公司董事会根据董事长梁国坚先生的提议，分别以书面、传真或电子邮件的方式向公司全体董事发出召开董事会六届十次会议的通知，会议于２０１１年４月２０日在广西南宁市新民路５９号太阳广场Ａ座七层南宁分公司办公大楼会议室召开。应出席会议的董事９人，实际参加会议的董事９名。出席会议的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。本次会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长梁国坚先生主持，经董事审议表决通过了如下决议：

　　一、９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《公司２０１０年年度报告及摘要》；

　　二、９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《公司２０１０年度董事会工作报告》；

　　三、９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《公司２０１０年度总经理工作报告》；

　　四、９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《公司２０１０年度财务决算报告》；

　　五、９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《公司２０１１年度财务预算报告》；

　　六、９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《公司２０１０年度利润分配预案》；

　　经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，本公司２０１０年度实现净利润－８９，４９６，０５６．４７元，其中归属于上市公司股东的净利润－８６，１２７，５８６．３０元，加上年初未分配利润２８８，３４２，９３７．２９元，本年度可供分配的利润为２０２，２１５，３５０．９９元。本年度不提取法定盈余公积金。

　　由于报告期净利润亏损，根据公司的实际情况，董事会决定公司２０１０年年度利润分配预案为：不进行利润分配，不实施资本公积金转增股本。

　　本预案尚须提交公司２０１０年度股东大会审议表决。

　　七、９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《索芙特股份有限公司内部控制自我评价报告》；

　　《索芙特股份有限公司内部控制自我评价报告》详见附件，在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露。

　　八、９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《公司向银行申请借款授信额度的议案》；

　　根据公司的实际情况以及业务发展的需要，公司拟在各商业银行借款额度不超过人民币贰亿陆仟万元整（￥２６０００万元），并授权董事长办理借款相关事宜。

　　本议案尚须提交公司２０１０年度股东大会审议表决。

　　九、９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于召开公司２０１０年度股东大会的议案》。

　　特此公告。

　　索芙特股份有限公司董事会

　　二○一一年四月二十一日

　　证券代码：０００６６２ 证券简称：索芙特 公告编号：２０１１－００６

　　索芙特股份有限公司

　　监事会六届六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　２０１１年４月８日，索芙特股份有限公司监事会根据监事会主席陈小颜女士的提议，以书面的方式向公司全体监事发出召开监事会六届六次会议的通知，会议于２０１１年４月２０日在广西南宁市新民路５９号太阳广场Ａ座七层南宁分公司办公大楼会议室召开。应出席会议的监事３人，实际出席会议的监事３人。本次会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席陈小颜女士主持，经到会的监事审议表决，通过了如下决议：

　　一、３票同意，０票反对，０票弃权通过了《公司２０１０年年度报告及摘要》；

　　经审阅公司２０１０年年度报告及摘要后，监事会认为该报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，其内容真实、准确和完整。

　　二、３票同意，０票反对，０票弃权通过了《公司２０１０年度监事会工作报告》；

　　三、３票同意，０票反对，０票弃权通过了《公司２０１０年度财务决算报告》；

　　四、３票同意，０票反对，０票弃权通过了《公司２０１１年度财务预算报告》；

　　五、３票同意，０票反对，０票弃权通过了《公司２０１０年度利润分配预案》；

　　六、公司监事会对公司２００９年度内部控制自我评价的意见。

　　公司监事会根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》和《上市公司内部控制指引》的有关规定，结合公司内部控制制度的建设和运行情况，对董事会关于公司２０１０ 年度内部控制的自我评价报告进行了审核，发表意见如下：公司结合自身的实际情况已建立了较为完善的内部控制制度体系，并使之得到有效的执行；公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制的重点活动的执行及监督充分有效；未有违反相关法律法规的情形发生。综上所述，监事会认为公司内部控制的自我评价全面、真实、准确，报告符合公司内部控制的实际情况。

　　特此公告。

　　索芙特股份有限公司

　　监事会

　　二○一一年四月二十一日

　　证券代码：０００６６２ 证券简称：索芙特 公告编号：２０１１－００８

　　索芙特股份有限公司关于召开

　　公司２０１０年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　（一）会议召开时间：２０１１年５月１８日上午１０时

　　（二）股权登记日：２０１１年５月１３日。

　　（三）会议召开地点：广西梧州市新兴二路１３７号索芙特股份有限公司办公大楼会议室。

　　（四）会议召集：公司董事会

　　（五）会议召开方式：现场召开

　　（六）会议出席对象

　　１、凡２０１１年５月１３日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以通知公布的方式出席本次年度股东大会及参加表决；不能亲自出席本次股东大会的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见附件）。

　　２、公司董事、监事和高级管理人员。

　　３、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

　　二、会议审议事项：

　　１、《公司２０１０年年度报告及摘要》；

　　２、《公司２０１０年度董事会工作报告》；

　　３、《公司２０１０年度监事会工作报告》；

　　４、《公司２０１０年度财务决算报告》；

　　５、《公司２０１１年度财务预算报告》；

　　６、《公司２０１０年度利润分配预案》；

　　７、《公司向银行申请借款授信额度的议案》

　　８、听取独立董事述职报告。

　　上述所有议案的详细内容见２０１１年４月２１日公司披露的２０１０年年度报告、董事会六届十次会议决议公告及独立董事述职报告。

　　三、会议登记办法

　　（一）登记时间：２０１１年５月１７日９：００～１７：００时

　　（二）登记方式：

　　１、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、证券帐户卡；

　　２、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、证券帐户卡；

　　３、个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券帐户卡；

　　４、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券帐户卡；

　　５、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。

　　异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料。

　　（三）登记地点：索芙特股份有限公司证券部

　　通讯地址：广西梧州市新兴二路１３７号

　　邮政编码：５４３００２

　　联系电话：０７７４－３８６３８８０

　　指定传真：０７７４－３８６３５８２

　　联 系 人：李江枫、郑志雄

　　四、其他事项

　　１、本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

　　２、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

　　索芙特股份有限公司董事会

　　二○一一年四月二十一日

　　附件：股东代理人授权委托书（样式）

　　授权委托书

　　兹全权委托　　　　　先生（女士）代表本人（本股东单位）出席索芙特股份有限公司２０１０年度股东大会。

　　代理人姓名：

　　代理人身份证号码：

　　委托人证券帐号：

　　委托人持股数：

　　委托书签发日期：

　　委托有效期：

　　表决权限（请在选择栏目上划勾，单项选择，多选无效）：１、具有全权表决权（　　　 ）；２、仅具有对本次股东大会通知中提及议案的表决权（　　　）；３、具有对本次股东大会部分议案的表决权（　　　 ）。（部分议案表决权必须另外单独说明，并附委托人签名）

　　委托人签名（法人股东加盖单位印章）：