证券时报多媒体数字报

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　黑龙江北大荒农业股份有限公司第五届董事会第九次会议于２０１１年４月８日以专人送达、传真和电子邮件的形式发出会议通知，并于２０１１年４月１９日在哈尔滨市南岗区汉水路２６３号本公司８楼会议室召开。会议应到董事１１人，实到董事８人，因工作原因未能到会的董事于金友、王贵委托刘长友董事代为表决，陶喜军委托到会的丁晓枫董事代为表决。出席会议人数符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司监事会监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。会议由王道明先生主持。与会董事审议通过了以下议案：

　　一、２０１０年度董事会工作报告的议案；

　　同意１１票，反对０票，弃权０票。

　　此议案尚须提交股东大会审议。

　　二、２０１０年度总经理工作报告的议案；

　　同意１１票，反对０票，弃权０票。

　　三、《黑龙江北大荒农业股份有限公司２０１０年年度报告》及摘要的议案；

　　同意１１票，反对０票，弃权０票。

　　此议案尚须提交股东大会审议。

　　四、２０１０年度利润分配方案的议案；

　　经信永中和会计师事务所有限责任公司审计，公司２０１０年度母公司实现净利润４７５，１０９，４８１．３０元，根据《公司法》和《公司章程》规定，以母公司净利润４７５，１０９，４８１．３０元为基数，按 １０％比例提取法定盈余公积金４７，５１０，９４８．１３元，按５％比例提取任意盈余公积金２３，７５５，４７４．０７元。剩余利润公司以 ２０１０ 年末总股本 １，７７７，６７９，９０９ 股为基数，向全体股东按每 １０ 股派发 １．５５元（含税）现金红利，共计派发现金红利２７５，５４０，３８５．９０元。

　　同意１１票，反对０票，弃权０票。

　　此议案尚须提交股东大会审议。

　　五、２０１０年度独立董事工作报告的议案；

　　同意１１票，反对０票，弃权０票。

　　此议案尚须提交股东大会审议。

　　六、董事会审计委员会关于对年审会计师事务所从事２０１０年度公司审计工作总结报告的议案；

　　同意１１票，反对０票，弃权０票。

　　七、２０１１年度财务预算的议案；

　　同意１１票，反对０票，弃权０票。

　　此议案尚须提交股东大会审议。

　　八、２０１１年第一季度报告的议案；

　　同意１１票，反对０票，弃权０票。

　　九、关于２０１１年日常关联交易总金额的议案；

　　本议案涉及关联交易，关联董事回避表决，非关联董事（独立董事）全票（４票）赞成通过本议案。

　　同意４票，反对０票，弃权０票。

　　此议案尚须提交股东大会审议。

　　十、２０１１年主要经营指标的议案；

　　同意１１票，反对０票，弃权０票。

　　十一、２０１１年生产经营计划的议案；

　　同意１１票，反对０票，弃权０票。

　　十二、２０１１年投资方案的议案；

　　１、投资遵循原则

　　公司２０１１年项目安排以投资利益最大化为原则，合理控制投资规模，适度安排项目投资，通过投资引导和项目建设带动，着力优化产业结构，转变经济发展方式，切实增强公司整体经济实力和市场竞争能力，确保公司全年经济发展目标顺利实现。

　　２、投资安排方向

　　公司２０１１年农业单位项目投资主要以提高农业生产基础设施标准，重点加强农田水利灌溉保障能力、农业生产关键环节管控能力、农产品管护和流通安全保障能力建设；工业单位项目主要实施米业公司仓储烘干设施建设，拓展高端产品市场，提升企业获利空间；实施麦芽公司全麦汁饮料生产线建设，发挥产业优势，填补市场空白，延伸麦芽深加工产业链，培育新的利润增长点。

　　３、投资规模及资金来源

　　公司２０１１年计划总投资４．８１亿元，较２０１０年减少３．９亿元，其中：农业单位投资４．３６亿元，占总投资的９０．６４ ％，较２０１０年减少０．２亿元；工业单位投资０．４５亿元，占总投资的９．３６ ％，较２０１０年减少３．９１亿元。

　　资金来源以企业自筹资金为主。

　　同意１１票，反对０票，弃权０票。

　　十三、关于会计师事务所续聘及报酬的议案；

　　继续聘任信永中和会计师事务所有限责任公司为公司２０１１年度财务审计机构，年度报酬在２０１０年基础上根据公司业务及资产规模情况与信永中和会计师事务所有限责任公司协商确定。

　　同意１１票，反对０票，弃权０票。

　　此议案尚须提交股东大会审议。

　　十四、关于公司高管薪酬兑现方案的议案；

　　年度经营考核得分合计１１３．５６分，根据《管理办法》中确定的主营业务收入和利润对应的年薪为基数，公司董事长、总经理年薪按１．１３５６倍确定。公司监事会主席按董事长、总经理年薪的９０％确定，其他高级管理人员年薪水平按董事长、总经理年薪的７５％确定。公司高管人员不再享受公司内部以各种名义发放的工资、奖金、津贴等工资性收入。兼职的公司高管人员只领取单项最高薪酬，不重复计薪。董事长、监事会主席的绩效年薪需经公司股东大会批准。本方案待公司年度报告经股东大会批准后予以兑现。

　　(下转D34版)