证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次股东大会召开期间，无新增提案提交表决的情况；

　　本次股东大会召开期间，无修改或否决提案的情况。

　　二、会议召开情况

　　1、会议通知情况：

　　公司董事会于2011年3月29日在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网上刊登了《许昌远东传动轴股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知公告》。

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开时间：2011年4月20日（星期三）上午9:30分，会期半天

　　4、会议召开地点：公司办公楼三楼会议室

　　5、会议召开方式：现场会议

　　6、会议主持人：公司董事长刘延生先生

　　7、本次股东大会的召集及召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定

　　三、会议出席情况

　　1、股东及股东授权代表人出席情况：

　　参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共20人，其所持有表决权的股份总数为138,779,665股，占公司股份总数187,000,000股的74.2137%。

　　2、公司全体董事、监事、高级管理人员及保荐代表人列席了本次会议。

　　3、公司聘请的北京市嘉源律师事务所律师出席并见证了本次会议，出具了《法律意见书》。

　　四、会议议案审议情况

　　本次股东大会由公司董事会依法召集，董事长刘延生先生主持，会议的召集、召开程序及出席会议人员资格符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。会议审议并以现场记名投票表决方式通过了如下议案：

　　（一）、经审议，与会股东通过了《2010年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意138,779,665股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　（二）、经审议，与会股东通过了《2010年度监事会工作报告》。

　　表决结果：同意138,779,665股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　（三）、经审议，与会股东通过了《2010年度财务决算报告》。

　　表决结果：同意138,779,665股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　（四）、经审议，与会股东通过了《2010年度报告及摘要》。

　　表决结果：同意138,779,665股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　（五）、经审议，与会股东通过了《关于2010年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》。

　　表决结果：同意138,529,651股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.82%；弃权250,014股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.18%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　（六）、经审议，与会股东通过了《关于修改公司章程相关条款的议案》。

　　表决结果：同意138,529,651股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.82%；弃权250,014股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.18%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　（七）、经审议，与会股东通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。

　　表决结果：同意138,779,665股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　（八）、经审议，与会股东通过了《关于续聘天健正信为公司财务审计机构的议案》。

　　表决结果：同意138,779,665股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　（九）、经审议，与会股东通过了《关于对2011年度日常关联交易进行预计的议案》。

　　表决结果：同意138,779,665股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　五、独立董事述职情况

　　本次股东大会，独立董事谭焕珠先生、喻立忠先生、汤书昆先生进行了述职，向股东大会提交了《独立董事2010年度述职报告》，对2010年度公司独立董事出席董事会会议、发表独立意见等履行职责情况进行了报告。

　　六、律师出具法律意见书情况

　　1、律师事务所：北京市嘉源律师事务所

　　2、律师姓名：黄国宝、郑阳超

　　3、结论性意见：许昌远东传动轴股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员资格及召集人资格、会议表决程序等均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。

　　七、备查文件

　　1、经与会董事签署的许昌远东传动轴股份有限公司2010年度股东大会决议;

　　2、北京市嘉源律师事务所出具的《关于许昌远东传动轴股份有限公司2010年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　许昌远东传动轴股份有限公司董事会

　　2011年4月20日