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证券代码:002539 证券简称:新都化工 公告编号:2010-025 成都市新都化工股份有限公司2010年年度股东大会决议公告 2011-04-21 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示: 1、本次会议采取现场投票方式。 2、本次会议无增加、变更、否决提案的情况。 一、会议召开情况 1、会议的通知:成都市新都化工股份有限公司(以下简称"公司")2011年3月30日分别在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com)刊登了会议通知公告。 2、会议召开时间:2011年4月20日上午10:00 3、现场会议召开地点:成都市新都工业开发区南二路新都化工办公楼一楼会议室 4、召集人:成都市新都化工股份有限公司董事会 5、表决方式:本次股东大会采取现场投票方式 6、现场会议主持人:董事长牟嘉云女士 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《成都市新都化工股份有限公司章程》等有关规定。 二、现场会议的出席情况 出席本次大会的股东及股东授权代表共10人,代表有表决权的股份为114,999,850股,占本公司总股份数的69.48%。 三、议案审议和表决情况 本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案,表决情况如下: 1、审议通过《2010 年度董事会工作报告》。 表决结果:同意114,999,850股,占出席会议所有股东所持股份的100%,反对0股,弃权0股。 2、审议通过《2010年度监事会工作报告》。 表决结果:同意114,999,850股,占出席会议所有股东所持股份的100%,反对0股,弃权0股。 3、审议通过《2010 年年度报告》及《2010年年度报告摘要》。 表决结果:同意114,999,850股,占出席会议所有股东所持股份的100%,反对0股,弃权0股。 4、审议通过《2010 年度财务决算报告》。 表决结果:同意114,999,850股,占出席会议所有股东所持股份的100%,反对0股,弃权0股。 5、审议通过《2010 年度利润分配方案》。 表决结果:同意114,999,850股,占出席会议所有股东所持股份的100%,反对0股,弃权0股。 6、审议通过《关于续聘公司2011 年度财务审计机构的议案》。 表决结果:同意114,999,850股,占出席会议所有股东所持股份的100%,反对0股,弃权0股。 7、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。 表决结果:同意114,999,850股,占出席会议所有股东所持股份的100%,反对0股,弃权0股。 8、审议通过《关于增选两名非独立董事的议案》。 8.1 审议通过《关于聘任尹辉先生为公司董事的议案》。 表决结果:所获得的表决权数为114,999,850股,占出席会议所有股东所持股份的100%。 8.2 审议通过《关于聘任王生兵先生为公司董事的议案》。 表决结果:所获得的表决权数为114,999,850股,占出席会议所有股东所持股份的100%。 上述非独立董事候选人均获出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上同意,增选为公司第二届董事会董事。自本次股东大会决议通过之日起就任,任期截止日同本届董事会其他董事。 四、律师出具的法律意见 北京市金杜律师事务所经办律师现场见证并就公司2010年年度股东大会所出具法律意见书认为:本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定,会议形成的决议合法、有效。 五、备查文件 1、成都市新都化工股份有限公司2010年年度股东大会决议。 2、北京市金杜律师事务所出具的《法律意见书》。 特此公告。 成都市新都化工股份有限公司 董事会 二○一一年四月二十日 本版导读:
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