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新疆城建（集团）股份有限公司公告（系列） 2011-04-21 来源：证券时报网 作者：
证券代码：６００５４５ 证券简称：新疆城建 编号：临２０１０－０１２ 新疆城建（集团）股份有限公司 ２０１０年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： ●本次会议没有否决或者修改议案的情况 ●本次会议没有临时提案 一、会议的召开和出席情况 新疆城建（集团）股份有限公司２０１０年度股东大会于２０１０年４月２０日在公司会议室召开，出席会议的股东及股东授权代表共７人，代表股份１９４，５４３，１１８股，占公司总股本的２８．７９％。公司董事、监事及高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，议案的表决履行了监督程序。 二、议案的审议情况 （一）公司２０１０年度及本届董事会工作报告 表决结果：同意１９４，５４３，１１８股，占有效表决权股份数的１００％；反对０股，弃权０股。 （二）公司２０１０年度及本届监事会工作报告 表决结果：同意１９４，５４３，１１８股，占有效表决权股份数的１００％；反对０股，弃权０股。 （三）公司２０１０年度财务决算报告 表决结果：同意１９４，５４３，１１８股，占有效表决权股份数的１００％；反对０股，弃权０股。 （四）公司２０１０年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案 利润分配方案 经五洲松德联合会计师事务所审计，２０１０年度母公司实现净利润１９４，９６１，０８１．５６元，提取１０％法定盈余公积金１９，４９６，１０８．１６ 元，本年未分配利润尚余１７５，４６４，９７３．４０元，加上上年度未分配利润２１４，７６５，３８８．８５元，２０１０年度实际可供股东分配的利润为３９０，２３０，３６２．２５ 元。以公司总股本６７５，７８５，７７８为基数向全体股东每１０股分配现金０．５元（含税），２０１０年度分配红利３３，７８９，２８８．９０元。剩余未分配利润 ３５６，４４１，０７３．３５元，滚存至下一年度分配。 表决结果：同意１９４，２５４，３１８股，占有效表决权股份数的１００％；反对０股，弃权０股。 资本公积金转增股本方案 公司２０１０年度不进行资本公积金转增股本。 表决结果：同意１９４，５４３，１１８股，占有效表决权股份数的１００％；反对０股，弃权０股。 （五）公司２０１０年年度报告全文及摘要 表决结果：同意１９４，５４３，１１８股，占有效表决权股份数的１００％；反对０股，弃权０股。 （六）公司２０１０年度独立董事述职报告 表决结果：同意１９４，５４３，１１８股，占有效表决权股份数的１００％；反对０股，弃权０股。 （七）关于董事会换届选举的议案 公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，经股东推荐，以累积投票方式选举刘军、季为、易永勤、李志君、兰建新、韩洪锐为公司第七届董事会董事；以累积投票方式选举倪晓滨、杨有陆、张城钢为公司第七届董事会独立董事。 公司董事及独立董事任期均为三年。 刘军董事 表决结果：同意１９４，５４３，１１８票，反对０票，弃权０票， 当选。 季为董事 表决结果：同意１９４，５４３，１１８票，反对０票，弃权０票， 当选。 易永勤董事 表决结果：同意１９４，５４３，１１８票，反对０票，弃权０票， 当选。 李志君董事 表决结果：同意１９４，５４３，１１８票，反对０票，弃权０票， 当选。 韩洪锐董事 表决结果：同意１９４，５４３，１１８票，反对０票，弃权０票， 当选。 兰建新董事 表决结果：同意１９４，５４３，１１８票，反对０票，弃权０票， 当选。 倪晓滨独立董事 表决结果：同意１９４，５４３，１１８票，反对０票，弃权０票， 当选。 杨有陆独立董事 表决结果：同意１９４，５４３，１１８票，反对０票，弃权０票， 当选。 张城钢独立董事 表决结果：同意１９４，５４３，１１８票，反对０票，弃权０票， 当选。 （八）关于监事会换届选举的议案 公司第六届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，经股东推荐，以累积投票方式选举赵明方、龙夏、吕江民为公司第七届监事会监事；公司第三届五次职工代表大会选举张玉和、马世杰为公司第七届监事会职工监事。 公司监事任期三年。 赵明方监事 表决结果：同意１９４，５４３，１１８票，反对０票，弃权０票， 当选。 龙夏监事 表决结果：同意１９４，５４３，１１８票，反对０票，弃权０票， 当选。 吕江民监事 表决结果：同意１９４，５４３，１１８票，反对０票，弃权０票， 当选。 （九）关于续聘五洲松德联合会计师事务所的议案 公司续聘具有从事证券相关业务资格的五洲松德联合会计师事务所为公司２０１１年度的财务审计机构，进行会计报表审计、净资产验证及其他的咨询服务等业务，聘期一年。 表决结果：同意１９４，５４３，１１８股，占有效表决权股份数的１００％；反对０股，弃权０股。 ２０１１年度审计费用人民币７５万元。 表决结果：同意１９４，５４３，１１８股，占有效表决权股份数的１００％；反对０股，弃权０股。 （十）关于调整公司董事、监事报酬的议案 根据中国证监会《上市公司治理准则》有关规定及《新疆城建（集团）股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》，由于公司连续三年有良好的经济效益，超额完成股东大会审议通过的年度财务指标和经营目标。经公司２０１１年第一次临时董事会审议通过，已对公司全体员工调整工资，其中涉及董事、监事调资情况如下：
表决结果：同意１９４，５４３，１１８股，占有效表决权股份数的１００％；反对０股，弃权０股。 三、律师见证情况 本所律师认为，公司二○一○年度股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。 四、备查文件 （一）公司２０１０年度股东大会决议 （二）天阳律师事务所法律意见书 （三）公司董事、监事简历。 特此公告。 新疆城建（集团）股份有限公司董事会 ２０１１年４月２０日 附：董事、独立董事简历 刘军同志简历 姓名： 刘 军 性别：男 族别：汉 政治面貌：党员 出生年月：１９５７年８月 学历：研究生 职称：高级经济师 工作简历： １９７４年—１９８１年 新疆跃进钢铁厂支部书记 １９８１年—１９８４年 乌鲁木齐市自来水公司干事 １９８４年—１９８９年 乌鲁木齐市市政养护管理处党办主任 １９８９年—１９９３年 乌鲁木齐市城建局政治处主任 １９９３年—２００２年 新疆城建股份有限公司总经理 ２００２年—至今 新疆城建（集团）股份有限公司董事长、党委书记 季为同志简历 姓名： 季 为 性别：男 族别：汉 政治面貌：党员 出生年月：１９６１年１０月 学历：研究生 职称：高级工程师 工作简历： １９８２年—１９９３年 自治区五建施工组长、主任工程师 １９９３年—２００２年 新疆城建股份有限公司副总经理、总工程师兼工程分公司经理 ２００２年—至今 新疆城建（集团）股份有限公司总经理、党委委员 易永勤同志简历 姓名：易永勤 性别：男 族别：汉 政治面貌：党员 出生年月：１９６８年９月 学历：硕士研究生 曾任职： 乌鲁木齐市技工学校机械加工专业学习； 新疆水泵厂动力科工作； 乌鲁木齐市物资管理局办公室； 乌鲁木齐市物资管理局办公室副主任； 乌鲁木齐市人民政府驻北京联络处； 乌鲁木齐市人民政府驻北京联络处处长、党支部书记 现任职： 乌鲁木齐国有资产经营有限公司党委委员、副总经理 李志君同志简历 姓名： 李志君 性别：男 族别：汉 政治面貌：党员 出生年月：１９５４年３月 学历：本科 职称：经济师 曾任职： 新疆高等工业专科学校社科部教研室主任； 新疆合众公司副总经理； 新疆经济体制改革与发展研究所副所长； 新疆奥瑞特投资咨询有限公司副总经理； 现任职： 乌鲁木齐国有资产经营有限公司董事会秘书 兰建新同志简历 姓名： 兰建新 性别：男 族别：汉 出生年月：１９６１年 学历：本科生 职称：会计师 曾任职： 乌鲁木齐市百货公司百货批发部财务股主办会计、副股长、股长； 新疆自治区宗教事务管理局、民族事务委员会主办会计、副主任科员、会计师； 友好集团股份有限公司天山百货大楼主办会计、财务科副科长、科长、副总经理、公司采购部副部长、财务部部长； 现任职：新疆友好（集团）股份有限公司总会计师兼财务部部长 韩洪锐同志简历 姓名： 韩洪锐 性别：男 族别：汉 政治面貌：党员 出生年月：１９７４年４月 学历：研究生 职称：高级会计师 工作简历： １９９２年－－－１９９９年 乌市财政局证券交易所、办公室、国资科工作； １９９９年－－－２００１年 任乌市国资局企业处副处长； ２００１年－－－２００２年 任乌市国资局企业处处长； ２００２年－－－２００５年 任乌市国资办资产管理处处长； ２００５年－－－至今 任乌鲁木齐城市建设投资有限公司副总经理、党委委员 倪晓滨同志简历 姓名： 倪晓滨 性别：男 族别：汉 出生年月：１９７３年３月 学历：本科 职称：注册会计师、法学士 工作简历： １９９５年４月－－－２０００年１２月 新新会计师事务所项目经理； ２００１年１１月－－－２００６年１２月 立新会计师事务所新疆分所所长助理； ２００７年１月－－－至今 立信会计师事务所新疆分所副所长 杨有陆同志简历 姓名：杨有陆 性别：男 族别：汉 出生年月：１９６２年１１月 学历：本科 职称：法学士 工作简历： １９８６年１０月－－－１９９３年１０月 新疆财经学院教师； １９９３年１１月－－－２０００年１１月 新疆公安司法管理干部学院教师； １９９７年７月－－－２０００年１１月 新疆经纬律师所专职律师； ２０００年１２月－－－２００７年１０月 新疆天阳律师事务所专职律师； ２００６年７月－－－２００９年７月 天山纺织独立董事； ２００６年５月－－－至今 天利高新独立董事； ２００９年１月－－－至今 准油股份独立董事； ２００９年５月－－－至今 新赛股份独立董事； ２００９年９月－－－至今 北京市天兆雨田律师事务所专职律师 张城钢同志简历 姓名： 张城钢 性别：男 族别：汉 政治面貌：党员 出生年月：１９７６年１２月 学历：博士 工作简历： ２００２年３月－－－至今 华龙证券有限责任公司第六事业部总经理 附：监事简历 张玉和同志简历 姓名：张玉和 性别：男 族别：汉 学历：大学 出生年月：１９５６年０２月２２日 政治面貌：中共党员 １９７６年０６月——１９８１年０９月 乌鲁木齐市糖酒公司工作 １９８１年０９月——１９８４年１０月 乌鲁木齐团市委干部 １９８４年１０月——１９８５年０９月 乌鲁木齐团市委组织部部长 １９８５年０９月——１９８７年０７月 乌鲁木齐市党校大专班学习 １９８７年０７月——１９８８年０６月 乌鲁木齐市机关团委书记 １９８８年０６月——１９９５年１２月 乌鲁木齐市头屯河区委副书记 １９９５年１２月——１９９８年０３月 乌鲁木齐第一商业局党组副书记 （９５年０９月－９７年０７月在中央党校乌鲁木齐市函授分院学习） １９９８年０３月——２００１年１０月 乌鲁木齐市精神文明建设委员会办公室主任 ２００１年１０月——２００６年０８月 乌鲁木齐市纪委（监察局）副书记、局长 ２００６年０８月——２００６年１０月 乌鲁木齐市委副秘书长 ２００６年１０月——２００９月０３月 乌鲁木齐市财政局党组书记、副局长 ２００９年０３月至今 新疆城建（集团）股份有限公司党委副书记、监事会主席 马世杰同志简历 姓名：马世杰 性别：男 族别：回 出生年月：１９５４年８月 学历：大专 职称：助理会计师 １９７２年 五一农场三队再教育，任团支部书记 １９７５年—１９７７年 新疆财贸学院学习工业会计、工业统计专业 １９７７年—１９９３年 市建材总厂任成本会计、主管会计、财务科长 １９９３年—２００１年 新疆城建股份有限公司任副总经理兼工会主席 ２００１年—至今 专职工会主席 赵明方同志简历 姓名： 赵明方 性别：男 族别：汉 政治面貌：党员 出生年月：１９６８年１０月 学历：本科 职称：经济师 曾任职： 自治区体改委新疆改革发展研究所副所长； 新疆天箭集团副总经理 现任职： 乌鲁木齐国有资产经营有限公司投资发展部部长、国经房产公司监事 龙夏同志简历 姓名： 龙夏 性别：女 族别：汉 出生年月：１９７１年６月 学历：本科 职称：注册会计师、注册税务师、注册理财规划师、会计师 曾任职： 自治区食品公司肉禽水产公司财务科； 新疆食品大厦财务科； 新疆食品大厦餐馆娱乐部； 新疆副食集团财务部； 新疆鑫瑞税务师事务所； 现任职： 乌鲁木齐国有资产经营有限公司任审计部部长、国经房产公司监事 吕江民同志简历 姓名： 吕江民 性别：女 族别：汉 出生年月：１９６３年 学历：大专 职称：会计师 曾任职： 乌鲁木齐市纺织品公司针织站财务科副科长； 乌鲁木齐市友谊公司财务科副科长； 乌鲁木齐市平价广场财务科科长； 新疆友好（集团）股份有限公司计划财务部主管会计、财务部副部长； 新疆友好（集团）股份有限公司计划财务部核算中心主任； 现任职： 新疆友好百盛商业发展有限公司财务总监 证券代码：６００５４５ 证券简称：新疆城建 编号：临２０１１－０１３ 新疆城建（集团）股份有限公司 第七届一次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆城建（集团）股份有限公司第七届一次董事会议通知于２０１１年４月１１日以书面送达方式向全体董事、监事发出，会议于２０１１年４月２０日中午１时在公司会议室召开。会议应到董事９人，实到董事７人，杨有陆独立董事、韩洪锐董事因出差分别委托倪晓滨独立董事、李志君董事出席会议并行使表决权，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。 会议以记名投票表决方式审议通过以下议案： 一、关于选举公司董事长的议案 上届董事会任期内，公司得到持续快速地发展，规模不断扩大，业绩逐年增长，国有资产也得到了大幅度的增值，全体股东得到了较好的回报，圆满完成董事会赋予的各项任务。根据《公司法》、《公司章程》有关规定，经易永勤董事提名，选举刘军董事继续担任公司第七届董事会董事长。 表决结果：同意９票 弃权０票 反对０票 二、关于选举公司董事会审计委员会成员的议案 根据中国证监会《上市公司治理准则》及公司《董事会审计委员会实施细则》第四条有关规定，经刘军董事长提名，选举倪晓滨独立董事任公司第七届董事会审计委员会主任委员，易永勤董事、杨有陆独立董事任委员会委员。公司审计监察部为审计委员会下设工作机构。 表决结果：同意９票 弃权０票 反对０票 三、关于选举公司董事会提名委员会成员的议案 根据中国证监会《上市公司治理准则》及公司《董事会提名委员会实施细则》第四条有关规定，经刘军董事长提名，选举张城钢独立董事任公司第七届董事会提名委员会主任委员，杨有陆独立董事、李志君董事任委员会委员。 表决结果：同意９票 弃权０票 反对０票 四、关于选举公司董事会战略与投资委员会成员的议案 根据中国证监会《上市公司治理准则》及公司《董事会战略与投资委员会实施细则》第四条有关规定，经刘军董事长提名，选举刘军董事任公司第七届董事会战略与投资委员会主任委员，易永勤董事、韩洪锐董事、杨有陆独立董事、张城钢独立董事任委员会委员。公司发展策划部为战略与投资委员会下设工作机构。 表决结果：同意９票 弃权０票 反对０票 五、关于选举公司董事会薪酬与考核委员会成员的议案 根据中国证监会《上市公司治理准则》及公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》第五条有关规定，经刘军董事长提名，选举张城钢独立董事任公司第七届董事会薪酬与考核委员会主任委员，季为董事、兰建新董事、倪晓滨独立董事、杨有陆独立董事任委员会委员。公司人力资源部为薪酬与考核委员会下设工作机构。 表决结果：同意９票 弃权０票 反对０票 六、关于聘任公司总经理的议案 上届董事会任期内，公司各项管理工作不断提高，内控建设不断完善，员工凝聚力进一步增强，公司各项业务也实现了快速的发展，取得了良好的经济效益。根据《公司法》、《公司章程》有关规定，经董事长刘军提名，聘任季为同志继续担任公司总经理。 表决结果：同意９票 弃权０票 反对０票 七、关于聘任公司副总经理的议案 根据《公司法》、《公司章程》有关规定及公司经营管理需要，经季为总经理提名，聘任莫春雷、李忠亮、谢强、赵永刚同志任公司副总经理。 表决结果：同意９票 弃权０票 反对０票 八、关于聘任公司总工程师的议案 根据《公司法》、《公司章程》有关规定及公司技术管理需要，经季为总经理提名，聘任李忠亮同志继续担任公司总工程师。 表决结果：同意９票 弃权０票 反对０票 九、关于聘任公司总会计师的议案 根据《公司法》、《公司章程》有关规定及公司财务管理需要，经季为总经理提名，聘任李丽同志继续担任公司总会计师。 表决结果：同意９票 弃权０票 反对０票 十、关于聘任公司董事会秘书的议案 根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，经刘军董事长提名，聘任李若帆同志担任公司董事会秘书（暂定部经理级）。 表决结果：同意９票 弃权０票 反对０票 十一、关于聘任公司证券事务代表的议案 根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，经刘军董事长提名，聘任董玲同志担任公司证券事务代表。 表决结果：同意９票 弃权０票 反对０票 十二、关于聘任公司审计监察部主任、建议聘任公司计划财务部副经理的议案 经刘军董事长提名，聘任曾宪新同志任公司审计监察部主任，聘任张博同志任公司计划财务部副经理（主持工作）。 表决结果：同意９票 弃权０票 反对０票 十三、关于公司董事、监事报酬的议案 根据《公司法》、《公司章程》和中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》有关规定，为促进公司规范运作，保障董监事的权利和义务，使董监事更好地履行职责，公司董事、监事年度报酬如下： 董事年度报酬１００００元（税前） 监事年度报酬５０００元（税前） 独立董事年度报酬５００００元（税前） 独立董事因公司公务发生的费用由公司承担。 表决结果：同意９票 弃权０票 反对０票 本议案须提交公司股东大会审议通过后实施。 十四、关于授权董事长办理银行信贷品种相关事宜的议案 为进一步规范公司董事会运作，提高融资工作效率，保证资金能及时到位，为公司生产经营提供可靠保障，授权董事长在公司向银行申请单笔额度在人民币５０００万元（含５０００万元）以内的信贷品种（包括流动资金贷款、房地产开发贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、投标保函、履约保函、预付款保函、银行信贷证明、境外保函等）时拥有决定权，期限为本届董事会任期三年。 表决结果：同意９票 弃权０票 反对０票 附；高管人员简历 特此公告。 新疆城建（集团）股份有限公司董事会 ２０１１年４月２０日 附： 莫春雷同志简历 姓名：莫春雷 性别：男 族别：汉族 政治面貌：党员 出生年月：１９６７年１月 学历：研究生 职称：高级经济师 工作简历： １９８４年 新疆七一棉纺厂第一中学高中毕业 １９８４年—１９８７年 新疆纺织工业学校针织专业中专 １９８７年—１９９４年 新疆针织厂任技术员、工段长、车间主任、生产科长兼生产总调度 １９９４年—２００１年 新疆城建（集团）股份有限公司副总经理、新疆城建（集团）股份有限公司物业公司执行董事 ２００１年—２００９年 新疆城建（集团）股份有限公司副总经理、新疆城建物业有限责任公司法人代表、新疆城建（集团）股份有限公司房产分公司总经理 ２００９年—至今 新疆城建（集团）股份有限公司副总经理、新疆城建物业有限责任公司法人代表 李忠亮同志简历 姓名：李忠亮 性别：男 族别：汉族 政治面貌：党员 出生年月：１９６６年５月 学历：本科 职称：高级工程师 工作简历： １９９０年 乌鲁木齐市市政工程公司一分公司 １９９０年—１９９３年 任乌鲁木齐市市政工程公司一分公司施工员 １９９４年—１９９６年 乌鲁木齐市市政工程公司一分公司副经理 １９９７年—２００２年 乌鲁木齐市市政工程公司一分公司经理 ２００２年—２００３年 市政工程公司总工程师兼一分公司经理 ２００３年—２００４年 市政工程公司副总经理兼总工程师 ２００４年—２００７年 新疆城建（集团）股份有限公司副总经理、总工程师兼供水分公司经理、上海迪中 公司总经理 ２００７年—至今 新疆城建（集团）股份有限公司副总经理、总工程师、上海迪中公司总经理 谢强同志简历 姓名：谢强 性别：男 族别：汉族 政治面貌：党员 出生年月：１９６３年７月 学历：研究生 职称：工程师 工作简历： １９７９年—１９８１年 中国人民解放军３６１７３部队服役 １９８２年—１９９５年 新疆针织厂任车间主任、工会主席 １９９５年—１９９６年 新疆针织厂经销公司任副经理、经理 １９９７年—１９９９年 新疆城建（集团）股份有限公司物业公公司工作 １９９９年—２０００年 新疆城建（集团）股份有限公司工程分公司任副经理 ２００１年—２００２年 新疆城建物业有限责任公司任副经理、经理 ２００３年—２００６年 新疆城建（集团）股份有限公司工程分公司经理 ２００７年—２００８年 新疆城建（集团）股份有限公司供水分公司经理 ２００８年—至今 新疆城建（集团）股份有限公司副总经理 赵永刚同志简历 姓名：赵永刚 性别：男 族别：汉族 政治面貌：党员 出生年月：１９６４年９月 学历：本科 职称：高级工程师 工作简历： １９８４年６月—１９８７年５月 自治区五建装修队工人 １９８７年６月—１９９３年６月 自治区五建构件厂钢筋车间技术员 １９９３年７月—１９９６年５月 自治区五建构件厂预制车间主任 １９９６年６月—１９９８年６月 新疆城建（集团）股份有限公司预制厂厂长 １９９８年６月—２００６年１２月 新疆城建（集团）股份有限公司工程事业部项目经理 ２００６年１２月—至今 新疆城建（集团）股份有限公司工程事业部总经理 李丽同志简历 姓名：李丽 性别：女 族别：回族 出生年月：１９５８年１１月 学历：大专 职称：高级会计师 工作简历： １９７７年－－１９８５年 乌鲁木齐饭店财务 １９８５年—１９９２年 市城建局劳服司任主管会计 １９９３年—２００１年 新疆城建（集团）股份有限公司任主管会计、财务部副经理、经理、副总会计师 ２００１年—２００２年 新疆城建（集团）股份有限公司总会计师兼财务部经理 ２００２年—至今 新疆城建（集团）股份有限公司总会计师 李若帆同志简历 姓名：李若帆 性别：男 族别：汉 出生年月：１９７６年２月 学历：本科 职称：助理经济师 工作简历： １９９６年７月—２００１年３月 新疆天山毛纺织股份有限公司证券部职员、证券事务代表 ２００１年３月—２００２年４月 新疆城建（集团）股份有限公司证券管理部职员 ２００２年４月—至今 新疆城建（集团）股份有限公司证券事务代表 证券代码：６００５４５ 证券简称：新疆城建 编号：临２０１１－０１４ 新疆城建（集团）股份有限公司 第七届一次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆城建（集团）股份有限公司第七届一次监事会议通知于２０１１年４月１１日以书面送达方式向全体监事发出，会议于２０１１年４月２０日在公司会议室召开。会议应到监事５人，实到监事４人，吕江民监事因出差委托龙夏监事出席会议并行使表决权，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由张玉和监事会主席主持。 会议审议并以记名投票表决方式通过关于选举公司监事会主席的议案。 经赵明方监事提名，选举张玉和监事任公司第七届监事会主席。 同意５票 弃权０票 反对０票 特此公告。 新疆城建（集团）股份有限公司监事会 ２０１１年４月２０日 本版导读：
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2011年4月21日
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