证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：本次股东大会没有增加、否决或变更议案。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

１． 召开时间：

（１）现场会议召开时间：２０１１年４月２０日１４：００

（２）网络投票时间为：２０１１年４月１９日－２０１１年４月２０日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１１年４月２０日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：２０１１年４月１９日１５：００—２０１１年４月２０日１５：００期间的任意时间。

２． 现场会议召开地点：中国深圳市赤湾石油大厦１６楼会议室

３． 召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。

４． 召集人：董事会

５． 主持人：董事长范肇平先生

６． 本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

（二）会议出席情况

１． 出席会议的总体情况：

出席本次会议的股东、董事、监事、高级管理人员、律师等共１７人，其中股东（及授权代表）４人，代表股份１６６，８１０，３４０股，占上市公司有表决权总股份数的７２．３４％。

２． Ａ股股东出席情况：

出席会议的Ａ股股东（及授权代表）共计１人，代表股份１１９，４２０，０００股，占公司Ａ股股东有表决权总股份数的１００％。

３． 流通股（Ｂ股）股东出席情况：

出席现场会议的流通股股东（及授权代表）３人，代表股份４７，３９０，３４０股，占公司流通股股东有表决权总股份数的４２．６２％。

通过网络投票的股东（及授权代表）０人，代表股份０股，占公司流通股股东有表决权总股份数的０％。

二、提案审议情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，经审议通过如下决议：

（一）《２０１０年度董事会工作报告》（含独立董事述职报告）

（内容详见２０１０年度报告全文）

１、总体表决情况：

同意１６６，８１０，３４０股，占出席会议所有股东所持表决权的１００％；反对股０股，占出席会议所有股东所持表决权的０％；弃权股０股，占出席会议所有股东所持表决权的０％。

２、流通股（Ｂ股）股东的表决情况：

同意４７，３９０，３４０股，占出席会议流通股股东所持表决权的１００％；反对股０股，占出席会议流通股股东所持表决权的０％；弃权股０股，占出席会议流通股股东所持表决权的０％。

３、 表决结果：通过。

（二）《２０１０年度监事会工作报告》

（内容详见２０１０年度报告全文）

１、总体表决情况：

同意１６６，８１０，３４０股，占出席会议所有股东所持表决权的１００％；反对股０股，占出席会议所有股东所持表决权的０％；弃权股０股，占出席会议所有股东所持表决权的０％。

２、流通股（Ｂ股）股东的表决情况：

同意４７，３９０，３４０股，占出席会议流通股股东所持表决权的１００％；反对股０股，占出席会议流通股股东所持表决权的０％；弃权股０股，占出席会议流通股股东所持表决权的０％。

表决结果：通过。

（三）《关于增补第六届董事会董事的议案》

以累积投票的方式选举梅志明先生、杨传德先生为公司第六届董事会董事。

＊各当选董事的简历详见２０１１年３月２９日《证券时报》、《香港商报》和巨潮网上的公司公告。

（四）《关于增补第六届监事会监事的议案》

以累积投票的方式选举李红卫先生、陈雷先生为公司第六届监事会监事。

＊各当选监事的简历详见２０１１年３月２９日《证券时报》、《香港商报》和巨潮网上的公司公告。

（五）《２０１０年度财务决算报告》

１、总体表决情况：

同意１６６，８１０，３４０股，占出席会议所有股东所持表决权的１００％；反对股０股，占出席会议所有股东所持表决权的０％；弃权股０股，占出席会议所有股东所持表决权的０％。

２、流通股（Ｂ股）股东的表决情况：

同意４７，３９０，３４０股，占出席会议流通股股东所持表决权的１００％；反对股０股，占出席会议流通股股东所持表决权的０％；弃权股０股，占出席会议流通股股东所持表决权的０％。

表决结果：通过。

（六）《２０１０年度利润分配方案》

经中瑞岳华会计师事务所进行的独立审计，２０１０年合并税后利润为人民币１３３，０６０，３４０．９４元，２０１０年母公司税后利润为人民币１４７，７８６，７７２．１３元，以母公司税后利润为利润分配的基数，２０１０年度利润分配、分红派息方案如下：

（１）利润分配：

（２）分红派息

２０１０年度采取全部现金股利方式，每１０股派发现金约１．２８元人民币（含税），计发人民币２９，５１６，８００元，并按股东大会决议日后第一个工作日中国人民银行公布的人民币兑港币的收盘价计价和宣布。

１、总体表决情况：

同意１６６，８１０，３４０股，占出席会议所有股东所持表决权的１００％；反对股０股，占出席会议所有股东所持表决权的０％；弃权股０股，占出席会议所有股东所持表决权的０％。

２、流通股（Ｂ股）股东的表决情况：

同意４７，３９０，３４０股，占出席会议流通股股东所持表决权的１００％；反对股０股，占出席会议流通股股东所持表决权的０％；弃权股０股，占出席会议流通股股东所持表决权的０％。

表决结果：通过。

（七）《关于聘请公司２０１１年度会计师事务所的议案》

经审议同意继续聘请中瑞岳华会计师事务所承担公司２０１１年度审计工作，审计费用７７．５万元人民币。

１、总体表决情况：

同意１６６，８１０，３４０股，占出席会议所有股东所持表决权的１００％；反对股０股，占出席会议所有股东所持表决权的０％；弃权股０股，占出席会议所有股东所持表决权的０％。

２、流通股（Ｂ股）股东的表决情况：

同意４７，３９０，３４０股，占出席会议流通股股东所持表决权的１００％；反对股０股，占出席会议流通股股东所持表决权的０％；弃权股０股，占出席会议流通股股东所持表决权的０％。

表决结果：通过。

（八）《关于调整独立董事津贴的议案》

经提名与薪酬委员会提出、董事会及股东大会审议，同意将第六届董事会独立董事津贴由６万元／年调整为８万元／年（含税）。

１、总体表决情况：

同意１６６，８１０，３４０股，占出席会议所有股东所持表决权的１００％；反对股０股，占出席会议所有股东所持表决权的０％；弃权股０股，占出席会议所有股东所持表决权的０％。

２、流通股（Ｂ股）股东的表决情况：

同意４７，３９０，３４０股，占出席会议流通股股东所持表决权的１００％；反对股０股，占出席会议流通股股东所持表决权的０％；弃权股０股，占出席会议流通股股东所持表决权的０％。

表决结果：通过。

（九）《关于明江（上海）国际物流有限公司围护板材供应合同的关联交易议案》

（详细内容请见２０１１年３月２９日的《证券时报》、《香港商报》和巨潮网上的公司公告）

公司境内法人股Ａ股股东系公司本次关联交易的关联股东，其１１，９４２万股回避表决；其余为流通股（Ｂ股）股东，均系非关联股东。

１、流通股（Ｂ股）股东的表决情况：

同意４７，３９０，３４０股，占出席会议流通股股东所持表决权的１００％；反对股０股，占出席会议流通股股东所持表决权的０％；弃权股０股，占出席会议流通股股东所持表决权的０％。

２、表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见书

１、律师事务所名称：北京市竞天公诚（深圳）律师事务所

２、律师姓名：孔雨泉、黄亮

３、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；召集人及出席本次股东大会人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件

１、２０１０年年度股东大会会议相关资料

２、２０１０年年度股东大会决议

３、法律意见书

特此公告。

深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会

二○一一年四月二十一日