证券时报多媒体数字报

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

西王食品股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届监事会任期将于２０１１ 年５ 月２１ 日届满。为了顺利完成监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司监事会根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，将第十届监事会的组成、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：

一、第十届监事会的组成

根据现行《公司章程》规定，公司第十届监事会应由５名监事组成，其中职工代表监事２名，股东代表监事３名。任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期３ 年。

二、 选举方式

根据《公司章程》规定，本次监事选举采用累积投票制，即股东大会选举监事时，每一股份拥有与拟选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

三、监事候选人的推荐（监事候选人推荐表见附件）

１、股东代表监事候选人的推荐

公司监事会及本公告发布之日单独或者合并持有公司３％以上（含３％）股份的股东有权向第九届监事会书面提名推荐第十届监事会监事候选人。

２、职工代表监事候选人的推荐

职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。

四、本次换届选举的程序

１、本次换届选举的推荐期自本公告发布之日起至２０１１年４月２４日止。

２、推荐人应在推荐期内按本公告约定的方式向公司监事会推荐监事候选人并提交相关文件，因公司监事会需对监事候选人进行资格审查并召开监事会确定监事候选人名单，需要一定的时间，推荐期满后，公司监事会不再接收各方的监事候选人推荐。

３、公司监事会召开监事会确定监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议。

５、监事候选人应在监事换届选举股东大会召开７日前向公司做出书面承诺，同意接受提名，承诺资料真实、完整，并保证当选后履行监事职责。

五、监事任职资格

１、监事任职资格根据《公司法》和《公司章程》等规定，本公司监事为自然人，应具有与担任监事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间履行监事职责，有下列情形之一，不得担任本公司监事职务：

（１）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（２）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾５？年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾５年；

（３）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾３年；

（４）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾３年；

（５）个人所负数额较大的债务到期未清偿；

（６）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

（７）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

六、推荐人应提供的相关文件

１、推荐人推荐监事候选人，必须向公司监事会提供下列文件：

（１）监事候选人推荐表（原件）；

（２）推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；

（３）推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；

（４）能证明符合本公告规定条件的其他文件。

２、若推荐人为公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：

（１）如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；

（２）如是法人股东，则需提供其营业执照复印件加盖公章（原件备查）；

（３）股票账户卡复印件（原件备查）；

（４）持有公司股份及数量的说明材料。

３、推荐人向公司监事会推荐监事候选人的方式如下：

本次推荐仅限于亲自送达或邮寄两种方式：

（１）如采取亲自送达的方式，则推荐人应在推荐期内将相关文件送达至公

司指定联系人处方为有效。

（２）如采取邮寄的方式，则推荐人应在推荐期内先将相关文件传真至０５４３－４８６８８８８，并经公司指定联系人确认收到；同时，监事候选人推荐表原件及其他相关文件应在推荐期内（以邮戳时间为准）邮寄至公司指定联系人处方为有效。

七、联系方式

联系人：孙新虎

联系电话：０５４３－４８６８８８８

联系传真：０５４３－４８６８８８８

联系地址：山东省滨州市邹平县西王工业园办公楼８１８室

邮政编码：２５６２０９

特此公告。

西王食品股份有限公司监事会

２０１１ 年４月２０ 日

附表：西王食品股份有限公司第十届监事会监事候选人推荐书