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证券代码:002313 证券简称:日海通讯 公告编号:2011-023 深圳日海通讯技术股份有限公司二〇一〇年度股东大会决议公告 2011-04-21 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、深圳日海通讯技术股份有限公司(以下简称"公司")于2011年3月30日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊载了《深圳日海通讯技术股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知》; 2、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况; 3、本次股东大会以现场方式召开。 一、会议召开和出席情况 公司2010年度股东大会于2011年4月20日9:30时在深圳市南山区朗山路朗山酒店四楼会议室召开。会议由公司董事会召集,公司董事陈旭红女士主持,参加本次股东大会的股东及股东代理人5名,代表有表决权的股份数为63,750,200股,占公司有表决权股份总数的63.7502%。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。 二、议案审议和表决情况 本次股东大会以现场记名投票的方式,审议通过了如下议案: 1、 审议通过《董事会2010年度工作报告》。 公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。 表决结果:同意票63,750,200股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。反对票0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。弃权票0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。 2、 审议通过《监事会2010年度工作报告》。 表决结果:同意票63,750,200股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。反对票0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。弃权票0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3、 审议通过《公司2010年度财务决算报告》。 表决结果:同意票63,750,200股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。反对票0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。弃权票0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。 4、 审议通过《公司2010年年度报告及摘要》。 表决结果:同意票63,750,200股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。反对票0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。弃权票0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。 5、 审议通过《2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 表决结果:同意票63,750,200股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。反对票0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。弃权票0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。 6、 审议通过《关于会计师事务所2010年度审计工作总结的报告》。 表决结果:同意票63,750,200股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。反对票0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。弃权票0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。 7、 审议通过《关于聘任2011年度财务审计机构的议案》。 表决结果:同意票63,750,200股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。反对票0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。弃权票0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。 8、 审议通过《2010年度公司利润分配预案》。 表决结果:同意票63,750,200股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。反对票0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。弃权票0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。 9、 审议通过《关于2011年度日常关联交易预计的议案》。 表决结果:同意票19,125,200股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。反对票0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。弃权票0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。回避票44625000股(关联股东深圳市海若技术有限公司、深圳市易通光通讯有限公司回避表决)。 10、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。 表决结果:同意票63,750,200股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。反对票0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。弃权票0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。 三、律师出具的法律意见 广东信达律师事务所肖剑律师、任宝明律师出席了本次股东大会,并出具法律意见如下:贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件的规定,亦符合现行《公司章程》的有关规定,出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效,本次股东大会的表决程序合法,会议形成的《深圳日海通讯技术股份有限公司二〇一〇年度股东大会决议》合法、有效。 四、备查文件目录 1、《深圳日海通讯技术股份有限公司二○一○年度股东大会决议》。 2、《广东信达律师事务所关于深圳日海通讯技术股份有限公司二○一○年度股东大会法律意见书》。 深圳日海通讯技术股份有限公司 二○一一年四月二十日 本版导读:
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