证券时报多媒体数字报

（上接D36版）

（３）法定代表人：王鹤鸣

（４）注册资本：２６，０００万元

（５）经营范围：房地产开发、销售、租赁，室内外装饰、建筑材料、钢材批发、零售。

（６）与本公司关联关系：黄山广宇房地产开发有限公司系公司控股子公司，公司持有其９０％股权。

（７）截止２０１０年１２月３１日黄山广宇房地产开发有限公司经审计的资产总额 ８２，２５４．６９万元，负债总额 ４８，５６３．３８万元，所有者权益 ３３，６９１．３１万元，２０１０年度营业收入为３４，１９１．９９万元，净利润６，２０２．１１万元。

８、肇庆星湖名郡房地产发展有限公司

（１）被担保人名称：肇庆星湖名郡房地产发展有限公司

（２）注册地址：肇庆市七星路８８号

（３）法定代表人：王鹤鸣

（４）注册资本：３４，７５０万元

（５）经营范围：房地产开发与经营，商品房销售及出租。

（６）与本公司关联关系：肇庆星湖名郡房地产发展有限系公司控股子公司，公司持有其８０％股权。

（７）截止２０１０年１２月３１日肇庆星湖名郡房地产发展有限公司经审计的资产总额 ８４，１４４．４９万元，负债总额 ４５，２０９．６４万元，所有者权益 ３８，９３４．８６万元，２０１０年度营业收入为２７，２７４．６２ 万元，净利润３，７４２．６９万元。

９、浙江合创贸易有限公司

（１）被担保人名称：浙江合创贸易有限公司

（２）注册地址：杭州市临丁路９６０－１号５幢３２１室

（３）法定代表人：王鹤鸣

（４）注册资本：５，０００万元

（５）经营范围：装饰材料、建筑材料、钢材的销售。装饰装潢，信息咨询服务。

（６）与本公司关联关系：浙江合创贸易有限公司系公司全资子公司，公司持有其１００％股权。

（７）截止２０１０年１２月３１日浙江合创贸易有限公司经审计的资产总额 ６，２６３．８０万元，负债总额１，０２６．８５万元，所有者权益５，２３６．９６万元，２０１０年度营业收入为３，１８７．６６万元，净利润２３６．９６万元。

１０、杭州广宇建筑工程技术咨询有限公司

（１）被担保人名称：杭州广宇建筑工程技术咨询有限公司

（２）注册地址：杭州市西湖大道１８号１０１室

（３）法定代表人：王鹤鸣

（４）注册资本：６，０００万元

（５）经营范围：工程技术咨询，商业设施管理

（６）与本公司关联关系：杭州广宇建筑工程技术咨询有限公司系公司控股子公司，公司持有其７５％股权。

（７）截止２０１０年１２月３１日杭州广宇建筑工程技术咨询有限公司经审计的资产总额１１，１６７．８１万元，负债总额 １，８５９．９１万元，所有者权益９，３０７．９０万元，２０１０年度营业收入为１，７３９．７５万元，净利润７９１．１５万元。

１１、杭州广宇物业管理有限公司

（１）被担保人名称：杭州广宇物业管理有限公司

（２）注册地址：杭州市上城区平海路８号４１６室

（３）法定代表人：孟晓玲

（４）注册资本：３００万元

（５）经营范围：服务：物业管理；其他无须报经审批的一切合法项目。

（６）与本公司关联关系：杭州广宇物业管理有限公司系公司控股子公司，公司持有其７０％股权。

（７）截止２０１０年１２月３１日杭州广宇物业管理有限公司经审计的资产总额 ４９０．８０万元，负债总额２５７．３４万元，所有者权益２３３．４６万元，２０１０年度营业收入为 ４１７．０３万元，净利润－２９．３８万元。

三、担保协议的主要内容

目前公司尚未与贷款银行签订担保协议。

四、董事会意见

本次提请股东大会授权董事会自公司召开２０１０年年度股东大会之日起至公司召开２０１１年年度股东大会之日止，新增对控股子公司提供担保的额度为１８亿元人民币，系控股子公司各项目生产经营之需要，符合公司战略发展。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

经核查，截止２０１０年１２月３１日，公司为合并报表范围内的子公司提供的担保余额为８９，０００万元，占公司２０１０年末经审计合并报表净资产的６３．５６％。

按照房地产经营惯例，公司及控股子公司为客户按揭贷款提供阶段性保证。截至２０１０年１２月３１日，本公司及控股子公司为购买公司房产的客户提供阶段性保证所及的借款余额为１７０，５７８．６９万元。

公司不存在逾期担保的情况。

六、独立董事的独立意见

本次授权董事会的被担保对象系公司控股子公司，上述对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合证监发［２００３］５６号文和证监发［２００５］１２０号文、《公司章程》及公司对外担保的相关规定。本次拟授权董事会批准公司自召开２０１０年年度股东大会之日起至公司召开２０１１年年度股东大会日止新增对控股子公司提供担保的额度为１８亿元人民币。该担保事项符合公司正常生产经营的需要。该事项将经公司第三届董事会第十四次会议审议后提请公司股东大会审议，审批程序符合相关规定。

七、招商证券股份有限公司的核查意见

作为广宇集团２００７年首次公开发行的持续督导保荐机构，招商证券认为：上述担保行为符合中国证监会证监发［２００３］５６号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发［２００５］１２０号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定。上述担保行为符合广宇集团的正常经营需要，不会损害广宇集团的利益，不会对广宇集团及其控股子公司产生不利影响，该事项将提请公司股东大会审议，审批程序符合相关规定。招商证券同意广宇集团上述对外担保。

八、备查文件

１、 广宇集团股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议

２、广宇集团股份有限公司独立董事关于对外担保事项的独立意见

３、招商证券股份有限公司关于广宇集团股份有限公司对外提供担保的核查意见

特此公告。

广宇集团股份有限公司董事会

２０１１年４月２１日

证券代码：００２１３３ 证券简称：广宇集团 公告编号：（２０１１）０２９

广宇集团股份有限公司对外投资公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、投资概述

广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）将投资成立浙江广宇创业投资管理有限公司（暂定名），注册资本２，０００万元。公司将出资２，０００万元，占１００％的股权。

二、投资主体

公司将以自有资金完成对浙江广宇创业投资管理有限公司（暂定名）１００％股权共计２，０００万元的出资。

三、投资目的、主要内容及对公司的影响

浙江广宇创业投资管理有限公司（暂定名）成立后，将进行直接投资、创业投资、投资管理与咨询等业务。该公司的成立，将为公司搭建一个新的业务管理平台，有利于公司培育新的业务增长点，增强公司的抗风险能力和发展后劲。

四、本次投资不属于关联交易

公司系独立出资成立全资子公司，根据《深交所股票上市规则》第１０．１．１、１０．１．２、１０．１．３、１０．１．４、１０．１．５ 和 １０．１．６ 条的有关规定，本次投资不是关联交易。

五、备查文件

广宇集团股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议

特此公告。

广宇集团股份有限公司董事会

２０１１年４月２１日

证券代码：００２１３３ 证券简称：广宇集团 公告编号：（２０１１）０３２

广宇集团股份有限公司

关于举行２０１０年度业绩网上说明会的通知

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于２０１１年４月２８日（星期四）下午１５：００－１７：００在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行２０１０年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者平台ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ参与本次说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长王鹤鸣先生、总裁王轶磊先生、独立董事周亚力先生、总会计师陈连勇先生、董事会秘书华欣女士和保荐代表人沈卫华女士。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告

广宇集团股份有限公司董事会

２０１１年４月２１日

证券代码：００２１３３ 证券简称：广宇集团 公告编号：（２０１１）０２３

广宇集团股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议通知于２０１１年４月６日以电子邮件的方式发出，会议于２０１１年４月１９日上午９时在杭州市平海路八号公司六楼会议室召开，会议由董事长王鹤鸣先生主持，应参加会议董事９人，实到９人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以现场书面表决的方式，审议表决并通过了以下提案：

一、关于《２０１０年度董事会工作报告》的议案

本次会议审议并通过了《２０１０年度董事会工作报告》，同意提请公司２０１０年度股东大会审议。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

公司独立董事周亚力先生、吴次芳先生、许为民先生向董事会提交了《独立董事２０１０年度述职报告》，并将在公司２０１０年度股东大会上进行述职，具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二、关于《２０１０年度总裁工作报告》的议案

本次会议审议并通过了《２０１０年度总裁工作报告》。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

三、关于《２０１０年度财务报告》的议案

本次会议审议并通过了《２０１０年度财务报告》，通过了立信会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告，同意提请公司２０１０年度股东大会审议。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

立信会计师事务所出具的信会师报字（２０１１）第１１９６１号《２０１０年度审计报告》全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

四、关于《２０１０年年度报告》和《２０１０年年度报告摘要》的议案

本次会议审议并通过了《２０１０年年度报告》和《２０１０年年度报告摘要》，同意提请公司２０１０年度股东大会审议。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

《２０１０年年度报告摘要》（２０１１－０２４号公告）全文详见２０１１年４月２１日的《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。《２０１０年年度报告》（２０１１－０２５号公告）全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

五、２０１０年度利润分配预案

本次会议审议并通过了２０１０年度利润分配预案，同意以本公司２０１０年末总股本４９８，６００，０００股为基数，向公司全体股东每１０股派发现金１．５０元（含税），

同意提请公司２０１０年度股东大会审议。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

六、关于《２０１０年度内部控制的自我评价报告》的议案

本次会议审议并通过了《２０１０年度内部控制的自我评价报告》。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

《２０１０年度内部控制的自我评价报告》全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。独立董事和保荐机构分别对该报告出具了独立意见和核查意见，详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

七、关于《立信会计师事务所有限公司２０１０年度审计工作的总结报告》的议案

本次会议审议并通过了《立信会计师事务所有限公司２０１０年度审计工作的总结报告》。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

八、关于《２０１０年度社会责任报告》的议案

本次会议审议并通过了公司《２０１０年度社会责任报告》的议案。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

《２０１０年度社会责任报告》全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

九、关于续聘会计师事务所的议案

本次会议审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请立信会计师事务所为公司２０１１年度财务审计机构，聘期一年，费用为８０万元。同意提请公司２０１０年度股东大会审议。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

独立董事对本议案发表了独立意见，全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

十、关于授权董事会批准新增土地投资及项目公司投资额度的议案

本次会议审议并通过了《关于授权董事会批准新增土地投资及项目公司投资额度的议案》。根据２０１１年度生产经营计划的总体安排，以控制风险、保证经营安全为原则，在中国证监会和深圳证券交易所相关法律法规以及《公司章程》的规定范围内，拟提请公司股东大会对董事会批准新增土地投资及项目公司的投资额度进行以下授权：

１、拟授权董事会自公司召开２０１０年年度股东大会之日起至公司召开２０１１年年度股东大会日止，批准公司（含控股子公司）购买经营性土地（含通过股权收购购买经营性土地）的金额合计不超过３０亿元人民币。

２、拟授权董事会自公司召开２０１０年年度股东大会之日起至公司召开２０１１年年度股东大会日止，批准公司对房地产项目公司（专指开发公司已购买的或将购买的经营性土地的房地产项目公司）的投资总额不超过３０亿元人民币。

同意将该议案提请公司２０１０年度股东大会审议。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

十一、关于授权董事会批准提供担保额度的议案

本次会议审议并通过了《关于授权董事会批准提供担保额度的议案》，同意公司根据生产经营的实际情况，在中国证监会和深圳证券交易所相关法律法规以及《公司章程》规定的范围内，提请股东大会授权董事会批准对控股子公司提供担保的额度如下：

１、自公司召开２０１０年年度股东大会之日起至公司召开２０１１年年度股东大会之日止，公司新增对控股子公司提供担保额度为１８亿元人民币。

２、公司为控股子公司提供的担保，包括存在以下情形：

（１）控股子公司资产负债率超过７０％，但不超过８５％；

（２）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产的１０％，但不超过４０％。

３、以上经股东大会授权董事会批准的担保事项，须经出席董事会的三分之二以上的董事审议同意，同时经全体独立董事三分之二以上审议同意。

４、具体实施时，将根据公司与贷款银行签订的担保合同办理。

同意将该议案提请公司２０１０年度股东大会审议。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

独立董事和保荐机构分别对本次担保事项出具的独立意见和保荐意见，详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本次担保事项详情请见４月２１日《证券时报》：《广宇集团股份有限公司关于授权董事会批准提供担保额度的公告》（２０１１－０２６号）和巨潮咨询网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

十二、关于为客户提供按揭贷款阶段性保证的议案

本次会议审议并通过了《关于为客户提供按揭贷款阶段性保证的议案》。同意公司自召开２０１０年年度股东大会之日起至公司召开２０１１年年度股东大会日止，继续为公司（含各子分公司）客户购房按揭贷款提供阶段性保证，并同意将该议案提请公司２０１０年度股东大会审议。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

十三、关于《２０１１年度第一季度报告及摘要》的议案

本次会议审议并通过了《２０１１年度第一季度报告及摘要》。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

《２０１１年第一季度报告摘要》（２０１１－０２７号公告）全文详见２０１１年４月２１日的《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。《２０１１年第一季度报告》（２０１１－０２８号公告）全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

十四、关于投资成立浙江广宇创业投资管理有限公司（暂定名）的议案

本次会议审议并通过了《关于投资成立浙江广宇创业投资管理有限公司（暂定名）的议案》。同意投资成立浙江广宇创业投资管理有限公司（暂定名），注册资金２，０００万元，公司出资２，０００万元，占１００％股权。该公司将主要进行直接投资、创业投资、投资管理与咨询业务。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

本次投资事项详情请见２０１１年４月２１日的《证券时报》：《广宇集团股份有限公司对外投资公告》（２０１１－０２９号公告）和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

十五、关于召开２０１０年度股东大会的议案

本次会议审议并通过了《关于召开２０１０年度股东大会的议案》，决定于２０１１年５月１２日（星期四）召开公司２０１０年度股东大会。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

《广宇集团股份有限公司关于召开２０１０年度股东大会的通知》（２０１１－０３０号公告）全文详见２０１１年４月２１日的《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

广宇集团股份有限公司董事会

２０１１年４月２１日

证券代码：００２１３３ 证券简称：广宇集团 公告编号：（２０１１）０３０

广宇集团股份有限公司

关于召开２０１０年度股东大会的通知

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议决定于２０１１年５月１２日（星期四）召开２０１０年度股东大会，会议有关事项如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

１、会议召开时间：２０１１年５月１２日（星期四）上午９时

２、股权登记日：２０１１年５月５日

３、召开地点：杭州市平海路８号５０８会议室

４、会议召集人：公司董事会

５、会议方式：本次股东大会采取现场投票的方式。

６、参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票的方式。现场投票可以委托代理人代为投票。

二、本次股东大会出席对象

１、本次股东大会股权登记日为２０１１年５月５日。股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该股东代理人可不必是公司的股东）。

２、公司董事、监事和高级管理人员。

３、公司聘请的律师。

三、本次股东大会审议的议案：

１．关于《２０１０年度董事会工作报告》的议案；

２．关于《２０１０年度监事会工作报告》的议案；

３．关于《２０１０年度财务报告》的议案；

４．关于《２０１０年年度报告》和《２０１０年年度报告摘要》的议案；

５．２０１０年度利润分配方案；

６．关于续聘会计师事务所的议案；

７．关于授权董事会批准新增土地投资及项目公司投资额度的议案；

８．关于授权董事会批准提供担保额度的议案；

９．关于为客户提供按揭贷款阶段性保证的议案。

独立董事将在本次会议上进行述职。

上述议案及独立董事述职报告的详情请见２０１１年４月２１日《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

四、本次股东大会现场会议的登记方法

１、登记手续：

（１）法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。

（２）自然人股东持本人身份证、股票帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡办理登记手续。

（３）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。传真在２０１１年５月１０日１７：００前送达公司董事会办公室。来信请寄：浙江省杭州市平海路８号５０３室公司董事会办公室，邮编：３１０００６（信封请注明“股东大会”字样）。

２、登记时间：２０１１年５月９日、１０日，每日上午９∶００—１１∶３０，下午１３∶３０—１７∶００

３、登记地点及联系方式：

浙江省杭州市平海路８号５０３室公司董事会办公室

电话：０５７１－８７９２５７８６ 传真：０５７１－８７９２５８１３

联系人：华欣、方珍慧

五、其他事项：与会人员的食宿及交通等费用自理。

特此公告。

广宇集团股份有限公司董事会

２０１１年４月２１日

附件：

（一） 股东参会登记表

（二）授权委托书

兹全权委托 先生／女士代表本人（本公司）出席广宇集团股份有限公司２０１０年度股东大会，并代表本人（本公司）对会议提案作如下表决：

委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数： 委托人股票帐号：

受托人签名： 受委托人身份证号码：

委托日期：

附注：

１、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

２、单位委托须加盖单位公章。

３、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

证券代码：００２１３３ 证券简称：广宇集团 公告编号：（２０１１）０３１

广宇集团股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议通知于２０１１年４月８日以书面形式送达，会议于２０１１年４月１９日１３时在杭州市平海路八号公司５１０会议室召开，会议由监事会主席黎洁女士主持，应参加会议监事３人，实到３人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以现场表决的方式，审议并通过了以下提案：

１、《２０１０年度监事会工作报告》

本次会议审议并通过了《２０１０年度监事会工作报告》，并同意提交公司２０１０年度股东大会审议。

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

２、《２０１０年度财务报告》

本次会议审议并通过了《２０１０年度财务报告》，并同意提交公司２０１０年年度股东大会审议。

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

３、《２０１０年年度报告》和《２０１０年年度报告摘要》

本次会议审议并通过了《２０１０年年度报告》和《２０１０年年度报告摘要》，并同意提交公司２０１０年年度股东大会审议。

经核查，监事会认为：《２０１０年年度报告》和《２０１０年年度报告摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

４、《２０１０年度利润分配预案》

本次会议审议并通过了《２０１０年度利润分配预案》，同意以本公司２０１０年末总股本４９８，６００，０００股为基数，向公司全体股东每１０股派发现金１．５０元（含税）。本利润分配预案需提交公司２０１０年度股东大会审议。

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

５、《２０１０年度内部控制的自我评价报告》

本次会议审议并通过了《２０１０年度内部控制的自我评价报告》。经审核，监事会认为公司已建立起较为健全的内部控制制度体系并得到有效执行，保证了公司的规范运作。公司出具的２０１０年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会对此无异议。

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

６、《关于续聘会计师事务所的议案》

本次会议审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘任立信会计师事务所为公司２０１１年度审计机构，聘期一年。本议案将提交公司２０１０年度股东大会审议。

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

７、关于《２０１１年度第一季度报告及摘要》的议案

本次会议审议并通过了《２０１１年第一季度报告及摘要》。经核查，监事会认为：《２０１１年第一季度报告及摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

本次会议还分别听取了公司全体监事对其２０１０年度工作进行的总结汇报，我们认为：公司全体监事能够严格按照《公司章程》的有关规定与要求，恪尽职守、勤勉尽责，较好地履行了各自的职责，确保了监事会规范正常运作。

特此公告。

广宇集团股份有限公司监事会

２０１１年４月２１日