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证券代码:002133 证券简称:广宇集团 公告编号:(2011)026 广宇集团股份有限公司关于授权董事会批准提供担保额度的公告 2011-04-21 来源:证券时报网 作者:
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、担保情况概述 公司第三届董事会第十四次会议审议并同意提请股东大会授权董事会批准对控股子公司提供担保的额度如下: 1、自公司召开2010年年度股东大会之日起至公司召开2011年年度股东大会之日止,公司新增对控股子公司提供担保额度为18亿元人民币。 2、公司为控股子公司提供的担保,包括存在以下情形: (1)控股子公司资产负债率超过70%,但不超过85%; (2)单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产的10%,但不超过40%。 3、以上经股东大会授权董事会批准的担保事项,须经出席董事会的三分之二以上的董事审议同意,同时经全体独立董事三分之二以上审议同意。 4、具体实施时,将根据公司与贷款银行签订的担保合同办理。 二、被担保人基本情况 本次提请股东大会授权董事会自公司召开2010年年度股东大会之日起至公司召开2011年年度股东大会之日止提供担保的对象系公司控股子公司,具体包括如下公司: 1、浙江广宇丁桥房地产开发有限公司 (1)被担保人名称:浙江广宇丁桥房地产开发有限公司 (2)注册地址:杭州市笕丁路20号3幢 (3)法定代表人:王鹤鸣 (4)注册资本:65,000万元 (5)经营范围:房地产开发经营,房屋租赁,室内外装饰,建筑材料、钢材的销售 (6)与本公司关联关系:浙江广宇丁桥房地产开发有限公司系公司全资子公司,公司持有其100%股权。 (7)截止2010年12月31日浙江广宇丁桥房地产开发有限公司经审计的资产总额191,024.40万元,负债总额125,014.06万元,所有者权益66,010.34万元,2010年度营业收入为31,118.80万元,净利润4,059.04万元。 2、杭州广宇紫丁香房地产开发有限公司 (1)被担保人名称:杭州广宇紫丁香房地产开发有限公司 (2)注册地址:杭州市江干区笕丁支路20号 (3)法定代表人:王鹤鸣 (4)注册资本:30,000万元 (5)经营范围:房地产开发经营(限江干区丁桥大型居住区,R21-06地块),实业投资,房屋租赁服务,室内外装饰,工程技术咨询,仓储服务(不含危险品),建筑材料的销售。 (6)与本公司关联关系:杭州广宇紫丁香房地产开发有限公司系公司控股子公司,公司持有其90%股权。 (7)截止2010年12月31日浙江广宇紫丁香房地产开发有限公司经审计的资产总额159,065.99万元,负债总额132,697.91万元,所有者权益26,368.08万元,2010年度营业收入为0万元,净利润-3,531.73万元。 3、浙江广宇上东房地产开发有限公司 (1)被担保人名称:浙江上东房地产开发有限公司 (2)注册地址:杭州市临丁路960-1号 (3)法定代表人:王鹤鸣 (4)注册资本:35,000万元 (5)经营范围:房地产开发经营,房屋中介服务、租赁,装饰装潢,工程技术咨询服务,建筑材料的销售。 (6)与本公司关联关系:浙江上东房地产开发有限公司系公司控股子公司,公司持有其95%股权。 (7)截止2010年12月31日浙江上东房地产开发有限公司经审计的资产总额67,348.33万元,负债总额32,404.22万元,所有者权益34,944.11万元,2010年度营业收入为0万元,净利润-55.89万元。 4、浙江广宇新城房地产开发有限公司 (1)被担保人名称:浙江广宇新城房地产开发有限公司 (2)注册地址:杭州余杭区南苑街道发展大厦1101室 (3)法定代表人:王轶磊 (4)注册资本:20,000万元 (5)经营范围:房地产开发经营,房屋租赁,建筑材料、钢材的销售。 (6)与本公司关联关系:浙江广宇新城房地产开发有限公司系公司全资子公司,公司持有其100%股权。 (7)该公司于2011年2月28日注册成立。 5、杭州天城房地产开发有限公司 (1)被担保人名称:杭州天城房地产开发有限公司 (2)注册地址:杭州市下城区朝晖二小区44幢108室 (3)法定代表人:王轶磊 (4)注册资本:80,000万元 (5)经营范围:房地产开发经营(杭政储出[2007]70号地块);实业投资;室内外装潢;水电安装(除承装(修试)电力设施) (6)与本公司关联关系:杭州天城房地产开发有限公司系公司控股子公司,公司持有其50%股权,公司对其具有实质控制权。 (7)截止2010年12月31日杭州天城房地产开发有限公司经审计的资产总额177,575.32万元,负债总额 103,578.49万元,所有者权益73,996.83万元,2010年度营业收入为0万元,净利润-3,960.74万元。 6、杭州南泉房地产开发有限公司 (1)被担保人名称:杭州南泉房地产开发有限公司 (2)注册地址:西湖区申花路360号 (3)法定代表人:张金土 (4)注册资本:35,000万元 (5)经营范围:服务:房地产投资,房地产开发、经营,实业投资,室内装饰,工程技术咨询;批发、零售:建筑材料 (6)与本公司关联关系:杭州南泉房地产开发有限公司系公司全资子公司,公司持有其100%股权。 (7)截止2010年12月31日杭州南泉房地产开发有限公司经审计的资产总额 46,742.74万元,负债总额 8,510.31万元,所有者权益38,232.43万元,2010年度营业收入为84,117.22万元,净利润5,643.16万元。 7、黄山广宇房地产开发有限公司 (1)被担保人名称:黄山广宇房地产开发有限公司 (2)注册地址:黄山市屯溪区江南新城百合苑18幢 (下转D35版) 本版导读:
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