证券时报多媒体数字报

　　证券代码：６０１１１６ 证券简称：三江购物 公告编号：临－２０１１－７

　　三江购物俱乐部股份有限公司

　　第一届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于２０１１年４月１９日上午十点在公司八楼会议室以现场和通讯方式召开。应参加会议董事七人，实际参加会议董事七人，全体监事、高级管理人员列席会议。会议的通知、召开符合《公司法》及其他相关规定。经全体董事审议和表决，会议审议并通过如下决议：

　　一、 关于审议《２０１１年第一季度报告全文及正文》的议案

　　详情请参看上海证券交易所（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）网站和中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报的公司信息披露。

　　以上议案同意票７票、反对票０票、弃权票０票

　　二、 关于《以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金》的议案

　　详情请参看上海证券交易所（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）网站。

　　以上议案同意票７票、反对票０票、弃权票０票

　　三江购物俱乐部股份有限公司董事会

　　２０１１年４月１９日

　　证券代码：６０１１１６ 证券简称：三江购物 公告编号：临－２０１１－８

　　三江购物俱乐部股份有限公司

　　第一届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议于２０１１年４月１９日下午在公司十楼会议室召开。应参加会议监事三人，实际参加会议监事三人。董事会秘书列席会议。会议的通知、召开符合《公司法》及其他相关规定。经全体监事审议和表决，会议审议并通过如下决议：

　　一、 关于《２０１１ 年第一季度报告全文及正文》的议案

　　以上议案同意票３票、反对票０票、弃权票０票。

　　二、 关于《以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金》的议案

　　以上议案同意票３票、反对票０票、弃权票０票。

　　特此公告。

　　三江购物俱乐部股份有限公司

　　监事会

　　２０１１年４月１９日

　　证券代码：６０１１１６ 证券简称：三江购物 公告编号：临－２０１１－９

　　三江购物俱乐部股份有限公司

　　关于以募集资金置换预先投入募集资金

　　投资项目资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年４月１９日召开第一届董事会第十二次会议，会议审议并通过关于募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金的议案。上述置换详情如下：

　　一、 募集资金的数额和到位时间

　　经公司２０１０年第一次临时股东大会和第一届第十次董事会决议通过首次公开发行股票议案，并经中国证券监督管理委员会“证监许可［２０１１］１９６号”文核准，采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，公司首次公开发行普通股（Ａ 股）６，０００ 万股，发行价格为每股人民币１１．８０元，募集资金总额为人民币７０８，０００，０００．００元，扣除承销费、保荐费合计人民币３８，４００，０００．００后，募集资金金额为人民币６６９，６００，０００．００元。主承销商海通证券股份有限公司于２０１１年２月２４日将款项６６９，６００，０００．００元划入公司银行账户，其中：中国银行股份有限公司宁波海曙支行８１００６０３１３０１８０９４００１号账户汇入３６４，０９０，０００．００元，中国银行股份有限公司宁波海曙支行８１００２１６８９９１８０９４００１号账户汇入４５，８４０，０００．００元；中国建设银行股份有限公司宁波第一支行３３１０１９８４４３６０５０５０６６５０号账户汇入３０，０００，０００．００元，中国建设银行股份有限公司宁波第一支行３３１０１９８４４３６０５０５０６６４３号账户汇入２２９，６７０，０００．００元。另扣除发行费用合计人民币５，８５８，９４７．２２元后，公司募集资金净额为人民币６６３，７４１，０５２．７８元，业经武汉众环会计师事务所有限公司验证并出具“众环验字（２０１１）０１６号”验资报告。

　　二、 募集资金投向的承诺情况

　　根据《三江购物俱乐部股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：（单位万元）

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　　若因经营需要或市场竞争等因素导致上述募集资金投向中的全部或部分项目在本次发行募集资金到位前必须进行先期投入的，公司或全资子公司拟以自筹资金先期进行投入，待本次发行募集资金到位后，公司或全资子公司可选择以募集资金置换先期已投入的自筹资金。若实际募集资金不能满足上述项目投资需要，资金缺口通过公司自筹解决；若实际募集资金满足上述项目投资后尚有剩余，用于补充公司流动资金。

　　三、 募集资金投资项目预先已投入资金使用情况

　　截至 ２０１１ 年２ 月２８日止，公司募集资金投资项目预先已投入自筹资金的实际投资金额为４８，１８１，７１５．０３元，具体情况如下：

　　１．连锁超市拓展项目

　　１）自筹资金投入金额

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　　２）投资项目具体情况：

　　■

　　２．三江购物加工配送中心升级改造项目

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　　四、 审核结论

　　根据募集资金使用的有关规定，公司聘请武汉众环会计师事务所有限公司对已垫付的募投项目付款情况进行了专项审核。武汉众环会计师事务所有限公司出具了《关于三江购物俱乐部股份有限公司以自筹资金投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》（众环专字（２０１１）２０４号）。认为首次公开发行股票募集资金投资项目预先已投入自筹资金的使用情况与三江购物俱乐部股份有限公司董事会《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》的内容逐项对照，两者相符。

　　三江购物俱乐部股份有限公司截止２０１１年２月２８日止募集资金投资项目预先已投入自筹资金的使用与实际情况相符。

　　五、 保荐机构意见

　　公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项，已由武汉众环会计师事务所有限公司进行了专项审核，并经公司第一届董事会第十二次会议审议通过，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规定。公司募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司保荐机构海通证券股份有限公司对公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金无异议。

　　特此公告

　　三江购物俱乐部股份有限公司董事会

　　２０１１年４月１９日