证券时报多媒体数字报

　　（上接D77版）

　　现修改为：

　　第一百九十条　公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起１０日内通知债权人，并于３０日内在《证券时报》上公告。债权人自接到通知书之日起３０日内，未接到通知书的自公告之日起４５日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

　　１９、原公司章程“第二百条”为：

　　第二百条　清算组应当自成立之日起１０日内通知债权人，并于６０日内在指定报纸上公告。债权人应当自接到通知书之日起３０日内，未接到通知书的自公告之日起４５日内，向清算组申报其债权。

　　债权人申报债权，应当说明债权的有关事项，并提供证明材料。清算组应当对债权进行登记。

　　在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。

　　现修改为：

　　第二百条　清算组应当自成立之日起１０日内通知债权人，并于６０日内在《证券时报》上公告。债权人应当自接到通知书之日起３０日内，未接到通知书的自公告之日起４５日内，向清算组申报其债权。

　　债权人申报债权，应当说明债权的有关事项，并提供证明材料。清算组应当对债权进行登记。

　　在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。

　　股票代码：００２０７８ 股票简称：太阳纸业 公告编号：２０１１－０２１

　　山东太阳纸业股份有限公司

　　日常关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、关联交易概述

　　山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）为了生产经营的需要，依据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定（以下简称“股票上市规则”），结合公司２０１０年度已发生的日常关联交易，对公司及控股子公司２０１１年日常关联交易情况进行了合理的估计，《关于公司及控股子公司２０１１年度日常关联交易额度及协议的议案》已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司２０１０年年度股东大会审议。现就公司２０１１年度全年将发生的日常关联交易预计如下：

　　■

　　注：公司关联交易关联人万国纸业太阳白卡纸有限公司、山东国际纸业太阳纸板有限公司为共同股东控制下的合作公司，与公司发生的关联交易标的物相同，主要包括向合作公司销售纸浆、电、汽等。２０１０年度公司与上述两家合作公司的关联交易额度分别为１００，０００万元和４０，０００万元，合计为１４０，０００万元。２０１０年度，公司于上述两家合作公司发生的关联交易总额为１３１，４７７．６２万元，不超过关联交易额度总额的上限。２０１１年度，公司拟于万国纸业太阳白卡纸有限公司、山东国际纸业太阳纸板有限公司分别签署１２０，０００万元、６０，０００万元的关联交易额度，合计１８０，０００万元。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）山东圣德国际酒店有限公司（以下简称“山东圣德”）

　　１、基本情况：

　　注册资本：２０５０万元

　　法定代表人：白懋林

　　企业住所：兖州市兖颜公路北侧３２７国道西侧

　　经营范围：住宿、餐饮、休闲、娱乐、健身、预包装食品销售、度假旅游经营项目的筹建；酒店管理、商务会议、商务接待、商务办公服务。（涉及许可经营的需凭许可证或批准文件经营）。

　　最近一期财务数据：截止２０１０年１２月３１日，山东圣德公司总资产７６５，５８４，７８５．８３元，净资产７，８２３，６６４．７３元，营业收入 ７０６，５５１．００元。（山东圣德２０１０年度处于筹建期和试营业期，上述财务数据未经审计）

　　２、与上市公司的关联关系：

　　山东圣德为本公司控股股东兖州市金太阳投资有限公司的全资子公司，符合《股票上市规则》１０．１．３ 条第二项规定的情形，从而与本公司构成关联方。

　　３、履约能力分析：

　　山东圣德有良好的盈利预期，具备充分的履约能力，对本公司支付款项及时，发生坏账的可能性较小。

　　４、与该关联人进行的各类日常交易总额：

　　预计２０１１年度日常交易总额为１，０００万元，具体如下：

　　■

　　５、结算期限：交易双方约定山东圣德在收到公司及控股子公司开具的发票后３０个工作日内足额支付货款。

　　（二）上海东升新材料有限公司（以下简称“上海东升”）

　　１、基本情况：

　　注册资本：３，０００万元

　　法定代表人：施依莎

　　企业住所：上海市钦州路１６８号１００１室

　　经营范围：研究、开发、生产新型添加剂和新型填料，销售自产产品。

　　最近一期经审计的合并财务数据：截止２０１０年１２月３１日，上海东升总资产３９２，３６１，３４７．４２元，净资产１３７，１３８，６１４．６７元，营业收入３５０，２２２，６９６．０４万元，净利润 ４８，４０４，９５５．７２元。

　　２、与上市公司的关联关系：

　　上海东升为本公司的参股２５％公司，符合《股票上市规则》１０．１．３ 条第三项规定的情形，从而与本公司构成关联方。

　　３、履约能力分析：

　　上海东升的财务状况良好，具备充分的履约能力，对本公司支付款项及时，发生坏账的可能性较小。

　　４、与该关联人进行的各类日常交易总额：

　　上海东升与公司进行的各类日常交易包含其控股子公司与公司发生的日常交易，预计２０１１年度上海东升及其控股子公司与公司发生的日常交易总额为２２，５００万元，具体如下：

　　■

　　（三）万国纸业太阳白卡纸有限公司（以下简称“万国太阳”）

　　１、 基本情况：

　　注册资本：３２，２８０．８万元

　　法定代表人：李洪信

　　企业住所：山东省兖州市西关大街６６号

　　经营范围：包装纸板和纸制品的制造和销售。

　　最近一期经审计的财务数据：截止２０１０年１２月３１ 日，万国太阳总资产２，０１４，８１３，１１２．８９元，净资产４７８，０２７，１８９．６８元，营业收入２，６１３，９４９，８１７．７６元，净利润 ６６，０７４，１９０．７３元。

　　２、与上市公司的关联关系：

　　万国太阳为本公司参股公司，且公司董事、监事、高级管理人员在该公司担任董事、监事，符合《股票上市规则》１０．１．３条第三项规定的情形，从而与本公司构成关联方。

　　３、履约能力分析：

　　万国太阳的财务状况良好，具备充分的履约能力，对本公司支付款项及时，发生坏账的可能性较小。

　　４、与该关联人进行的各类日常交易总额：

　　预计２０１１年度日常交易总额为１２０，０００．００万元，具体如下：

　　■

　　（四）山东国际纸业太阳纸板有限公司（以下简称“国际太阳”）

　　１、 基本情况：

　　注册资本：６２，３４２万元

　　法定代表人：李洪信

　　企业住所：山东省兖州市西关大街６６号

　　经营范围：包装纸板和纸制品的制造和销售。

　　最近一期经审计的财务数据：截止２０１０年１２月３１日，国际太阳总资产１，８４４，５１２，６９１．６３元，净资产７２３，１５８，５６９．０６元，营业收入２，１６５，４９４，８５７．４２元，净利润１７１，０２２，１９７．２６元。

　　２、与上市公司的关联关系：

　　国际太阳为本公司参股公司，且公司董事、监事、高级管理人员在该公司担任董事、监事，符合《股票上市规则》１０．１．３ 条第三项规定的情形，从而与本公司构成关联方。

　　３、履约能力分析：

　　国际太阳的财务状况良好，具备充分的履约能力，对本公司支付款项及时，发生坏账的可能性较小。

　　４、与该关联人进行的各类日常交易总额：

　　预计２０１１年度日常交易总额为６０，０００．００万元，具体如下：

　　■

　　三、关联交易主要内容、定价政策和定价依据

　　公司及控股子公司已就上述关联交易与关联公司签署了关联交易协议。

　　根据公司《关联交易管理办法》规定，本公司关联交易的定价原则为：

　　１、关联交易的定价主要遵循市场价格的原则；如果没有市场价格，按照成

　　本加成定价；如果既没有市场价格，也不适合采用成本加成价格的，按照协议价定价；

　　２、交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在相应的关联交易协议中予以明确；

　　３、本办法所称的市场价是指以不偏离市场独立第三方的价格或收费标准为准确定的商品或劳务的价格及费率；

　　４、本办法所称的成本加成价是指在交易的商品或劳务的成本基础上加一定的合理利润确定交易价格及费率；

　　５、本办法所称的协议价是指由交易双方协商确定价格及费率。

　　四、关联交易目的和交易对上市公司的影响

　　上述关联交易均为公司正常经营所需。公司与上述关联人进行的关联交易，严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则及关联交易定价原则，价格公允，符合公司生产经营实际情况，对公司降低成本，开拓市场起到了积极作用。没有损害公司和股东权益情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。上述关联交易对公司未来的财务状况和经营成果将产生积极的影响。

　　五、关联交易的实施及事后报告程序

　　公司发生关联交易的金额或当年累计金额不超过各项预算总额，可由公司董事会组织实施，不再另行逐笔报董事会和股东大会批准；如发生关联交易的金额或当年累计金额超过各项预算总额，需报公司董事会和股东大会批准，并依法进行披露。

　　六、独立董事意见

　　公司的独立董事对公司及控股子公司２０１１年度日常关联交易事项进行了事前审核，独立董事发表意见如下：

　　公司及控股子公司与关联方发生的日常关联交易系公司及控股子公司正常生产经营所需，对公司及控股子公司降低销售成本，开拓市场起到了积极作用。上述关联交易遵守了客观、公正、公平的交易原则，不存在损害公司及其他中小股东利益的行为。

　　七、备查文件目录

　　１、公司第四届董事会第十六次会议决议

　　２、独立董事相关事项独立意见

　　３、公司第四届监事会第九次会议决议

　　４、公司及控股子公司就上述关联交易与关联公司签署的关联交易协议

　　特此公告。

　　山东太阳纸业股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一一年四月二十一日

　　股票代码：００２０７８ 股票简称：太阳纸业 公告编号：２０１１－０２２

　　山东太阳纸业股份有限公司与山东圣德国际

　　酒店有限公司的日常关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、关联交易概述

　　山东圣德国际酒店有限公司（以下简称“山东圣德”）为公司控股股东兖州市金太阳投资有限公司的全资子公司。山东圣德的五星级酒店项目在２０１０年处于筹建期并计划于２０１０年年底试营业，经双方协商，公司同意向山东圣德提供电、蒸汽、五金电料等商品的销售服务并于２０１０年５月１日签署了《关于２０１０年度公司向山东圣德提供商品服务的合同》。公司与山东圣德２０１０年度发生的实际交易金额为人民币６９８．３７万元（含税）。

　　上述交易构成关联交易。根据公司《章程》等公司内控制度的相关规定，上述交易无需提交董事会和股东大会审议批准。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　１、基本情况：

　　注册资本：２０５０万元

　　法定代表人：白懋林

　　企业住所：兖州市兖颜公路北侧３２７国道西侧

　　经营范围：住宿、餐饮、休闲、娱乐、健身、预包装食品销售、度假旅游经营项目的筹建；酒店管理、商务会议、商务接待、商务办公服务。（涉及许可经营的需凭许可证或批准文件经营）。

　　最近一期财务数据：截止２０１０年１２月３１日，圣德酒店公司总资产７６５，５８４，７８５．８３元，净资产７，８２３，６６４．７３元，营业收入 ７０６，５５１．００元。（山东圣德２０１０年度处于筹建期和试营业期，上述财务数据未经审计）

　　２、与上市公司的关联关系：

　　山东圣德为本公司控股股东兖州市金太阳投资有限公司的全资子公司，符合《股票上市规则》１０．１．３ 条第二项规定的情形，从而与本公司构成关联方。

　　３、履约能力分析：

　　山东圣德有良好的盈利预期，具备充分的履约能力，对本公司支付款项及时，发生坏账的可能性较小。

　　三、关联交易主要内容

　　山东圣德的五星级酒店项目在２０１０年处于筹建期并计划于２０１０年年底试营业。公司和山东圣德根据《民法通则》、《合同法》及其他法律、法规和公司《关联交易管理办法》等的有关规定，就公司向山东圣德销售电、蒸汽、五金电料等商品事宜，在平等自愿、协商一致的基础上，双方于２０１０年５月１日签署了《关于公司向山东圣德提供商品服务的合同》。该合同主要约定事项为：因山东圣德的酒店项目正处于筹建期并计划于２０１０年１２月底试营业，经双方协商就截至２０１０年１２月３１日以前的交易事项作如下约定：

　　■

　　注：五金电料主要包括五金制品、电线电器等。

　　上述合同中约定双方之间发生的交易额不超过人民币２８０万元人民币。山东圣德五星级酒店于２０１０年１０月份试营业，比项目计划进度提前二个月，因此，公司与山东圣德的实际交易高于双方合同中约定的交易额度，实际发生额为人民币６９８．３７万元（含税）。

　　四、独立董事意见

　　公司的独立董事对公司与山东圣德２０１０年度日常关联交易事项进行了审核，独立董事发表意见如下：

　　公司与山东圣德２０１０年度之间的交易是基于双方签署的 《２０１０年度交易合同》而发生的，山东圣德的五星级酒店项目在２０１０年度处于筹建期，双方之间产生的交易金额存在不确定性，公司与山东圣德的实际交易金额高于双方合同中约定的交易额度有一定的合理性。上述关联交易遵守了客观、公正、公平的交易原则，不存在损害公司及其他中小股东利益的行为。

　　五、备查文件目录

　　公司与山东圣德之间签署的关于２０１０年度公司向山东圣德提供商品服务的《合同》。

　　特此公告。

　　山东太阳纸业股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一一年四月二十一日

　　证券代码：００２０７８ 　　　证券简称：太阳纸业 　　　公告编号：２０１１－０２３

　　山东太阳纸业股份有限公司

　　第四届董事会第十六次会议相关事项

　　独立董事意见的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于２０１１年４月１９日上午在公司办公楼会议室召开。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【２００５】１２０ 号）、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、《公司关联交易管理办法》等相关规章制度的有关规定，经对公司经营行为的审核、监督，以及对有关资料的认真审阅，基于独立、客观、公正的立场，对相关事项发表独立董事意见如下：

　　一、独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见：

　　根据《公司法》第１６条、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔２００３〕５６ 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔２００５〕１２０号）、《上市公司章程指引》（证监公司字〔２００６〕３８号）第４１条和第７７条、深交所《股票上市规则》第九章、深交所《中小企业板投资者权益保护指引》（深证上〔２００６〕５号）第３７条等的要求，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对公司控股股东及其它关联方占用资金的情况和对外担保情况进行了认真的检查和核实，对公司进行了必要的核查和问询后，发表独立意见如下：

　　公司能严格遵循上述法律法规和《公司章程》等内控制度的有关规定，严格控制对外担保风险。报告期内公司发生的各项担保行为均已履行了相关审批程序。公司通过定期查阅被担保方财务状况和现场调查，严密关注被担保方资产状况，无明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任，使公司对外担保风险处于可控范围之内。

　　截止２０１０年１２月３１日止，公司没有为控股股东及其他关联方，任何非法人单位或个人提供担保。

　　二、独立董事关于 ２０１０ 年度内部控制自我评价报告的独立意见

　　按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司内部审计工作指引》的要求，公司董事会出具了《２０１０年度内部控制的自我评价报告》，经过认真阅读报告内容，并与公司管理层和有关管理部门交流，查阅公司的内控管理制度，我们认为：

　　１、目前公司已经建立起较为健全的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，也适合当前公司生产经营实际情况需要。

　　２、公司的内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用。

　　３、公司《２０１０年度内部控制自我评价报告》比较客观地反映了公司内部控制的真实情况，对公司内部控制的总结比较全面，明确了加强内部控制工作的努力方向。

　　综上所述，我们同意公司《２０１０年度内部控制的自我评价报告》中公司内部控制有效的结论。

　　三、公司独立董事关于公司２０１０年度关联方资金占用情况的独立意见

　　根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发［２００３］５６）号文、《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的要求，作为公司的独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，对公司与关联方资金往来情况进行了认真的了解和查验，现就此发表如下独立意见：

　　（１）截止２０１０年１２月３１日，公司与关联方的资金往来能够严格遵守证监发［２００３］５６号文的规定，关联方之间发生的资金往来规模较小且价格公允，不存在与证监发［２００３］５６号文规定相违背的情形。公司控股股东不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至２０１０年１２月３１日的违规关联方占用资金情况。

　　（２）截止２０１０年１２月３１日，公司没有为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保，没有发生与中国证监会证监发［２００３］５６、证监发［２００５］１２０号文件规定相违背的担保事项。

　　四、关于公司续聘２０１０年度审计机构的独立意见

　　经认真核查，我们认为：中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，同意继续聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司２０１１年度的财务审计机构，并同意提请公司２０１０年度股东大会审议。

　　五、关于公司２０１０年度利润分配预案的独立意见

　　作为公司的独立董事，我们认为董事会拟定的２０１０年度利润分配预案符合公司客观实际，有利于公司正常生产经营和持续健康发展。同意本次董事会提出的利润分配预案，并同意提请公司２０１０年度股东大会审议。

　　六、独立董事关于公司与山东圣德国际酒店有限公司２０１０年度日常关联交易的独立意见

　　公司的独立董事对公司与山东圣德国际酒店有限公司（以下简称“山东圣德”）２０１０年度日常关联交易事项进行了审核，独立董事发表意见如下：

　　公司与山东圣德公司２０１０年度之间的交易是基于双方签署的 《２０１０年度交易合同》而发生的，山东圣德公司的五星级酒店项目在２０１０年度处于筹建期，双方之间产生的交易金额存在不确定性，公司与山东圣德公司的实际交易金额高于双方合同中约定的交易额度有一定的合理性。上述关联交易遵守了客观、公正、公平的交易原则，不存在损害公司及其他中小股东利益的行为。

　　七、独立董事关于公司及控股子公司２０１１年度日常关联交易额度及协议的事前审核及独立意见

　　作为公司的独立董事，对公司及控股子公司２０１１年度日常关联交易事项进行了事前审核，发表意见如下：

　　公司及控股子公司与关联方发生的日常关联交易系公司及控股子公司正常生产经营所需，对公司及控股子公司降低销售成本，开拓市场起到了积极作用。上述关联交易遵守了客观、公正、公平的交易原则，不存在损害公司及其他中小股东利益的行为，并同意提请公司２０１０年度股东大会审议。

　　公司独立董事：曹春昱、刘学恩、王晨明

　　特此公告。

　　山东太阳纸业股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一一年四月二十一日

　　证券代码：００２０７８ 证券简称：太阳纸业 公告编号：２０１１－０２４

　　山东太阳纸业股份有限公司

　　关于召开２０１０年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　山东太阳纸业股份有限公司第四届董事会第十六次会议于２０１１年４月１９日召开，会议决议于２０１１年５月２７日召开公司２０１０年年度股东大会，具体事项如下：

　　一、会议基本情况

　　１、会议召开日期：２０１１年５月２７日上午９：００

　　２、会议召开地点：山东省兖州市友谊路１号公司办公楼会议室

　　３、会议召开方式：现场会议

　　二、会议审议事项

　　提案名称：

　　１、审议《公司２０１０年度董事会工作报告》

　　２、审议《公司２０１０年年度报告全文及其摘要》

　　３、审议《公司２０１０年度监事会工作报告》

　　４、审议《公司２０１０年度财务决算报告》

　　５、审议《公司２０１０年度利润分配预案》

　　６、审议《关于续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司２０１１年度公司审计机构的议案》

　　７、审议《关于公司及控股子公司２０１１年度日常关联交易额度及协议的议案》

　　７．１、《关于与山东圣德国际酒店有限公司的关联交易额度及协议的议案》

　　７．２、《关于与上海东升新材料有限公司关联交易额度及协议的议案》

　　７．３、《关于与万国纸业太阳白卡纸有限公司关联交易额度及协议的议案》

　　７．４、《关于与山东国际纸业太阳纸板有限公司关联交易额度及协议的议案》

　　８、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　９、审议《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》

　　１０、审议《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

　　１１、审议《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》

　　１２、审议《关于修订公司〈关联交易管理办法〉的议案》

　　１３、审议《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》

　　披露情况：

　　公司２０１０年年度股东大会所有议案详见刊登在２０１１年４月２１日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的相关公告和文件。

　　独立董事述职情况：

　　公司第四届董事会独立董事曹春昱先生、刘学恩先生、王晨明女士分别向董事会提交了《独立董事２０１０年度述职报告》，并将在公司２０１０年度股东大会上以委托或现场方式进行述职。

　　三、会议出席对象

　　１、２０１１年５月２３日下午１５：００收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人（后附授权委托书）出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　２、公司董事、监事及其他高级管理人员。

　　３、公司聘请的见证律师。

　　四、会议登记办法

　　１、登记时间：２０１１年５月２５日和５月２６日上午８：３０－１１：３０，下午１３：３０－１７：３０。

　　２、登记地点：山东省兖州市友谊路１号太阳纸业办公楼证券部。

　　３、登记方式：自然人股东须持本人身份证和股东帐户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书和委托人股东帐户卡进行登记。法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东帐户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件、代理人身份证、授权委托书和股东帐户卡进行登记。异地股东可以凭以上证件以信函或传真方式办理登记，如以信函方式请在信封上注明“股东大会”字样。

　　４、通讯地址：山东省兖州市友谊路１号太阳纸业办公楼证券部，邮编：２７２１００。

　　５、联系电话：０５３７－３６５８７１５，３６５８７６２ 传真：０５３７－３６５８７６２。

　　６、联系人：庞福成。

　　五、其他事项

　　本次会议为期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　山东太阳纸业股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一一年四月二十一日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生／女士代表本公司（本人）出席山东太阳纸业股份有限公司２０１０年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人（签名）：

　　委托人营业执照注册（身份证）号：

　　委托人持股数：

　　委托人股东帐号：

　　受托人（签名）：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期： 年 月 日

　　委托书有效日期： 年 月 日至 年 月 日

　　２０１０年年度股东大会议案表决表

　　■

　　注：请委托股东对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”意见，并在相应表格内打“√”；每项均为单选，不选或多选均视为委托股东未作明确指示。

　　回 执

　　截止２０１１年５月２３日下午１５：００收市后，本公司（或本人）持有山东太阳纸业股份有限公司股票 股，拟参加公司２０１０年年度股东大会。

　　出席人姓名： 股东账户： 股东名称：（签章）

　　证券代码：００２０７８ 　　 　证券简称：太阳纸业 　 公告编号：２０１１－０２５

　　山东太阳纸业股份有限公司

　　第四届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于２０１１年４月７日以书面方式通知公司全体监事，于２０１１年４月１９日在公司办公大楼会议室召开。参加会议的监事３人，占全体监事人数的１００％，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会召集人姜凤伟先生主持，经与会监事审议并以举手表决方式一致通过了以下决议：

　　一、会议以３票赞成，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《２０１０年度监事会工作报告》。

　　本议案需提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　二、会议以３票赞成，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《公司２０１０年年报告全文及其摘要》。

　　公司监事会发表专项审核意见如下：

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核山东太阳纸业股份有限公司２０１０年 年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《公司２０１０年年度报告》全文刊登于２０１１年４月２１日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上，《公司２０１０年年度报告摘要》详见刊登于巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的公告，公告编号为２０１１－０１９。

　　本议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　三、会议以３票赞成，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《２０１０年度财务决算报告》。

　　《公司２０１０年度财务决算报告》刊登在２０１１年４月２１日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

　　本议案需提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　四、会议以３票赞成，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《公司２０１０年度利润分配预案》。

　　经中瑞岳华会计师事务所有限公司对公司２０１０年度的经营情况进行审计（审计报告：中瑞岳华审字［２０１１］第０５３４７号），公司２０１０年度审计后的净利润为５９７，８６４，１６８．９８元，该利润按以下比例进行分配：

　　①按净利润５９７，８６４，１６８．９８元的１０％提取法定盈余公积５９，７８６，４１６．９０元；

　　②２０１０年度净利润５９７，８６４，１６８．９８元按照１０％的比例提取法定盈余公积５９，７８６，４１６．９０元后，可供股东分配的净利润为５３８，０７７，７５２．０８元，加上以往年度未分配利润５５１，７９３，５１６．４６元，可供股东分配的利润合计为１，０８９，８７１，２６８．５４元。以２０１０年１２月３１日公司总股本１，００４，８１０，３９４．００股为基础，向全体股东每１０股派现１．５０元（含税），合计分配股利１５０，７２１，５５９．１０元，按照税法及国家有关规定应交纳的个人所得税由公司代扣代缴；

　　本议案需提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　五、会议以３票赞成，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《关于公司及控股子公司２０１１年度日常关联交易额度及协议的议案》。

　　监事会认为：上述关联交易事项，符合公司的实际情况，是合规合理的；关联交易协议的内容及定价原则符合商业惯例和有关政策规定，体现了公允、公平、公正的原则；我们在审议上述关联交易时没有发现损害公司和股东利益的情形，决策程序符合有关法律法规和公司《章程》及公司《关联交易管理办法》的规定。

　　本议案详见２０１１年４月２１日刊登在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的公告，公告编号为２０１１－０２１。

　　本议案需提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　六、会议以３票赞成，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《关于续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司２０１１年度公司审计机构的议案》。

　　本议案需提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　七、会议以３票赞成，０票反对，０票弃权的结果审议通过了公司《２０１０年度内部控制自我评价报告》。

　　根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会、山东证监局、深圳证券交易所中小企业板上市公司相关法规政策规定的要求，监事会全体成员就公司２０１０年度内部控制的自我评价报告发表如下意见：

　　公司认真领会财政部、证监会等部门联合发布的《内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的文件精神，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展，确保公司资产的安全完整和保值增值。

　　２、公司内部控制组织机构完整、运转有效，保证了公司完善内部控制所进行的重点活动的执行和监督。

　　３、２０１０年，公司未有违反财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和 深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司相关内部控制制度的情形。

　　综上所述，监事会认为，公司《２０１０年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观反映了公司内部控制的实际情况。

　　《公司２０１０年度内部控制自我评价报告》刊登在２０１１年４月２１日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

　　特此公告。

　　山东太阳纸业股份有限公司

　　监 事 会

　　二○一一年四月二十一日

　　证券代码：００２０７８ 　　　证券简称：太阳纸业 　　　公告编号：２０１１－０２６

　　山东太阳纸业股份有限公司

　　关于举行２０１０年年度报告网上说明会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　《山东太阳纸业股份有限公司２０１０年年度报告及其摘要》于２０１１年４月１９日经公司第四届董事会第十六次会议审议通过。《公司２０１０年年度报告》正文及摘要已于２０１１年４月２１日刊登于巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上，《公司２０１０年年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上，公告编号为２０１１－０１９，供全体股东和投资者查询、阅读。

　　为了使广大投资者更加全面地了解公司２０１０年年度报告的内容，公司定于２０１１年４月２９日（星期五）下午１５：００～１７：００在深圳证券信息有限公司提供的网络平台举行２０１０年年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录公司投资者互动平台（ｈｔｔｐ：／／ｃｈｉｎａｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ／ｓｓｇｓ／ｉｎｄｅｘ．ｊｓｐ？ｃｏｄｅ＝００２０７８）参与本次说明会。

　　出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长兼总经理李洪信先生、副总经理兼总工程师应广东先生、董事兼副总经理刘泽华先生、独立董事王晨明女士、财务总监牛宜美女士、副总经理兼董事会秘书陈昭军先生、总经济师王宗良先生。

　　敬请广大投资者关注，并踊跃参与网上交流。

　　特此通知。

　　山东太阳纸业股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一一年四月二十一日