证券时报多媒体数字报

　　证券代码：600321 证券简称：国栋建没 编号：2011-015

　　四川国栋建设股份有限公司

　　第七届监事会公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　四川国栋建设股份有限公司2011年度职工代表大会于2011午4月19日在公司会议室举行，会议选举宋海彬先生和曾勇军先生为公司第七届监事会职工监事。宋海彬和曾勇军先生的简历如下：

　　宋海彬先生，男，34岁，1999年4月加入公司，2008年4月起任四川南国栋林产科技有限公司副总经理,2002年起任公司监事。

　　曾勇军先生：男，30岁，大专学历,2003年7月加入公司，先后任职于四川国栋广元新材科技有限公司、四川国栋建设股份有限公司办公室，现任四川国栋建设股份有限公司内保纠察员。

　　四川国栋建设股份有限公司

　　监事会

　　2011年4月21日

　　股票代码：600321 股票简称：国栋建设 编号：2011-016

　　四川国栋建设股份有限公司

　　董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　四川国栋建设股份有限公司第七届董事会第一次会议于2011年4月20日以通讯方式召开，会议应到董事9名，实到董事9名；会议由董事长王春鸣先生主持。会议审议并一致通过了如下议案：

　　一、《公司2011年第一季度报告》；

　　二、选举王春鸣先生为公司第七届董事会董事长，王云露女士为公司副董事长；

　　三、董事会决定聘任王春鸣先生为公司总经理；聘任王云露女士、李秦生先生、曾武先生、黎敏先生，王效明先生、曾莉女士为公司副总经理；聘任曾武先生为公司总会计师，曾莉女士为董事会秘书。

　　公司独立董事朱永明、林万祥、曾刚对以上聘任发表了独立意见，认为以上人员的任职资格和聘任程序均合法有效，同意以上聘任。

　　四、关于董事会提名、审计、薪酬与考核委员会组成人员及主任委员的议案。

　　提名委员会：主任委员：朱永明 委员：曾刚、李秦生

　　审计委员会：主任委员：林万祥 委员：曾刚、曾莉

　　薪酬与考核委员会：主任委员：王春鸣 委员：朱永明、林万祥

　　特此公告。

　　四川国栋建设股份有限公司

　　董 事 会

　　2011年4月21日

　　附：王春鸣先生、王云露女士、李秦生先生、曾武先生、黎敏先生、王效明先生、曾莉女士简历。

　　王春鸣先生：男，62岁，大专学历、高级工程师，历任双流县黄水建筑公司第三工程处处长、双流县黄水建筑公司副总经理，成都市蜀都建设工程公司总经理、四川国栋建筑工程公司总经理、四川国栋镀膜有限公司董事长，四川国栋建设股份有限公司第三、四、五届、六届董事会董事长。

　　王云露女士：女，35岁，1976年3月出生于四川成都双流，本科学历。1995年-1997年就读于四川大学国际贸易专业，后出国到美国。先后获美国朗西大学获社会科学副学士学位和加州伯克莱大学商学院学士学位。2004年加入美国国籍，曾先后在美国加州桑尼维尔CoAndna光子公司担任产品经理和Pulcher公司担任行销副总裁职务，主要负责产品设计、开发和市场营销工作。2009年8月回到中国加入公司，主管负责公司产品销售，2009年10月起，担任公司副总经理，2010年5月起担任公司第六届董事会董事。

　　李秦生先生：男，66岁，大专学历。历任四川省交通厅汽车修理厂生产调度员、成都市第一技工学校实习厂厂长、总务行政处主任、副校长，1994年开始任公司副董事长兼副总经理，1999年7月至2005年5月起任公司副董事长兼总经理，2005年5月起任公司副董事长。

　　黎敏先生：男，36岁，大学学历。1996年7月毕业南京河海大学，1996年7月至1997年10月就职于云南思茅市水电局；1997年10月至2003年2月任思茅红塔木业有限公司自控主管、主任工程师；2003年2月至2004年7月任德国迪芬巴赫北京代表处电器工程师；2004年7月至2006年7月任德国迪芬巴赫设备服务（北京）有限公司副总经理；2006年7月加入公司任20万立方米中高密度纤维板生产线项目总经理，2008年4月17日起任公司董事、副总经理。

　　曾武先生：男，48岁，大学学历，注册会计师，2001年10月进入四川国栋建设股份有限公司任总会计师，2002年至今任四川国栋建设股份有限公司副总经理，总会计师；

　　王效明先生，男，45岁，大学本科学历，工程师，1993年进入公司，历任四川国栋镀膜有限公司质检部长、厂长助理、厂长，1999年7月至2002年4月曾任公司董事，2000年8月起担任公司董事会秘书，2005年5月起任公司董事兼副总经理，2008年4月起任公司董事、副总经理兼任四川南充国栋林产科技有限公司总经理。

　　曾莉女士，女，29岁，大学学历，2005年7月毕业于西南师范大学（现西南大学），2005年7月加入公司，历任公司董事长秘书、助理、公司办公室副主任，2008年4月起担任公司副总经理兼董事会秘书。

　　股票代码：600321 股票简称：国栋建设 编号：2011-017

　　四川国栋建设股份有限公司监事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　四川国栋建设股份有限公司第七届监事会第一次会议于2011年4月20日以通讯方式召开，公司5名监事参加了会议；会议由张凤国先生主持。会议审议并一致通过了如下议案：

　　一、《公司2011年第一季度报告》；

　　二、关于选举张凤国先生为公司第七届监事会监事长的议案；

　　三、会议对董事会编制的公司2011年第一季度报告进行了审核，提出如下书面审核意见：

　　1、公司2011年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司的经营管理和财务状况等事项；

　　3、未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　特此公告。

　　四川国栋建设股份有限公司监事会

　　二O一一年四月二十一日

　　四川国栋建设股份有限公司

　　关于聘任公司高管人员的独立董事意见

　　四川国栋建设股份有限公司(以下简称"公司")于 2011年 4月 20日召开了第七届董事会第一次会议，本次会议审议通过聘任王春鸣先生担任公司总经理；聘任王云露女士、李秦生先生、曾武先生、黎敏先生，王效明先生、曾莉女士担任公司副总经理；聘任曾武先生担任公司总会计师，曾莉女士担任董事会秘书。

　　我们作为公司的独立董事参加了本次会议，并对上述聘任的高管人员的资质和能力进行了认真的审核，现就上述事项发表独立董事意见如下:

　　一、上述董事会聘任高管人员符合《公司法》、《公司章程》 等相关法律法规的要求，程序合法。

　　二、上述聘任的高管人员的资质和能力符合《公司法》、《公司章程》关于上市公司高管人员的有关规定，不存在不得担任上市公司高管人员的情形。

　　三、鉴于上述聘任高管人员聘任程序合法，任职资格符合相关法律法规规定，我们同意聘任王春鸣先生为公司总经理；聘任王云露女士、李秦生先生、曾武先生、黎敏先生，王效明先生、曾莉女士为公司副总经理；聘任曾武先生为公司总会计师，曾莉女士为董事会秘书。

　　特此说明。

　　独立董事：朱永明 曾刚 林万祥

　　四川国栋建设股份有限公司

　　二O一一年四月二十日