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深圳英飞拓科技股份有限公司公告(系列) 2011-04-21 来源:证券时报网 作者:
证券代码:002528 证券简称:英飞拓 公告编号:2011-031 深圳英飞拓科技股份有限公司关于 举行2010年年度报告网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳英飞拓科技股份有限公司(以下简称“公司”)将于2011年4月26日(星期二)上午9:30-11:30在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2010年年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登陆投资者互动平台(http://irm.p5w.net)参与本次说明会。 出席本次说明会的人员有:公司董事长刘肇怀先生,总经理张衍锋先生,副总经理兼董事会秘书刘恺祥先生,财务负责人廖运和先生,独立董事房玲女士和保荐代表人王会然女士。 欢迎广大投资者积极参与! 特此公告。 深圳英飞拓科技股份有限公司 董 事 会 2011年4月21日 证券代码:002528 证券简称:英飞拓 公告编号:2011-028 深圳英飞拓科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳英飞拓科技股份有限公司第二届董事会第七次会议通知于2011年4月8日以电话及电子邮件方式向各位董事发出,董事会于2011年4月19日在深圳市宝安区观澜高新技术产业园英飞拓厂房六楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事7名,实际出席董事7名。会议由董事长刘肇怀先生主持。公司监事高级管理人员列席了会议,会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。 经认真审议研究,全体董事形成以下决议: 一、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司2010年度董事会工作报告》; 《公司2010年度董事会工作报告》的具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《公司2010年年度报告》第七节。 本报告需提交公司2010年年度股东大会审议。 独立董事朱学峰先生、李沐曾先生、房玲女士分别向董事会递交了《独立董事2010年度述职报告》,并将在公司2010年年度股东大会上进行述职。述职报告的具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 二、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2010年度总经理工作报告》; 三、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司2010年年度报告》及《公司2010年年度报告摘要》; 《公司2010年年度报告》具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《公司2010年年度报告摘要》同时刊登于2011年4月21日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 本报告需提交公司2010年年度股东大会审议。 四、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司2010年度财务决算报告》; 2010年全年实现营业收入483,997,048.861元,较上年同期增长28.46%;实现利润总额120,332,650.19元,较上年同期增长37.13%;归属于母公司所有者的净利润117,767,736.92元,较上年同期增长46.89%。2010年末,公司总资产2,311,620,494.65元,较年初增长529.47%;净资产2,228,156,602.30元,较年初增长767.33%。 归属于上市公司股东的所有者权益2,228,156,602.30元,每股净资产15.16元,基本每股收益1.07元。 本报告需提交公司2010年年度股东大会审议。 五、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司2010年度利润分配及公积金转增预案》的议案; 经立信大华会计师事务所有限公司审计,公司2010年度实现净利润117,767,736.92元,加上年初未分配利润124,903,486.17元,减去2010年分配的公司历史未分配利润0元和提取盈余公积金5,563,672.34元,截至2010年12月31日公司可供股东分配利润为237,107,550.75元。 公司2010年度利润分配及公积金转增预案如下:以2010年末公司总股本147,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利3元(含税),本次利润分配44,100,000元,利润分配后,剩余未分配利润193,007,550.75元转入下一年度;同时以公司股本总数14,700万股为基数,以资本公积金转增股本,向全体股东每10股转增6股,共计转增8820万股,转增后股本增至23520万股。 同时同意提请股东大会授权董事会办理因2010年度利润分配方案而引起的公司注册资本变更等相关事宜,具体内容为:根据公司股东大会审议的《公司2010年度利润分配及公积金转增预案》的议案的结果,增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记等事宜。 独立董事对该分配预案发表了独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 本议案尚需提交公司2010年年度股东大会审议。 六、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2011年度财务审计机构》的议案; 同意续聘立信大华会计师事务所有限公司作为公司2010年度审计机构,聘期为一年。 公司独立董事对此发表了独立意见,详见2011年4月21日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 本议案尚需提交公司2010年年度股东大会审议。 七、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2010年度募集资金存放与使用情况专项报告》; 立信大华会计师事务所有限公司对公司2010年度募集资金的存放和使用情况进行了专项审核,出具了立信大华核字[2011]274号《深圳英飞拓科技股份有限公司2010年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》。 公司《2010年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司独立董事、监事会和保荐机构分别对公司2010年度募集资金的存放和使用情况发表了意见,具体公告详见指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 八、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2010年度内部控制自我评价报告》; 公司独立董事、监事会和保荐机构分别对公司《2010年度内部控制自我评价报告》发表了意见。该报告及相关意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 九、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2010年年度股东大会》的议案; 公司拟于2011年6月10日(星期五) 上午10:00在深圳市宝安区观澜高新技术产业园英飞拓厂房公司总部会议室召开公司2010年年度股东大会。具体事项详见《关于召开2010年年度股东大会通知的公告》,刊登于2011年4月21日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 特此公告。 深圳英飞拓科技股份有限公司董事会 2011年4月19日 证券代码:002528 证券简称:英飞拓 公告编号:2011-029 深圳英飞拓科技股份有限公司 关于召开2010年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经公司第二届董事会第七次会议审议通过,公司决定召开2010年年度股东大会,现将会议有关事项通知如下: 一、召开会议基本情况 1、会议召开时间:2011年6月10日(星期五)上午10:00 2、股权登记日:2011年6月3日(星期五) 3、现场会议召开地点:公司会议室(深圳市宝安区观澜高新技术产业园英飞拓厂房一楼多功能厅) 4、会议召集人:公司董事会 5、会议方式:本次会议采取现场投票方式。 二、会议出席对象 1、截至2011年6月3日(星期五)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议及参加表决; 2、不能亲自出席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人可不必为本公司股东); 3、公司董事、监事和其他高级管理人员,见证律师及公司董事会邀请的其他人员。 三、会议审议事项 1、审议《公司2010年度董事会工作报告》 2、审议《公司2010年度监事会工作报告》 3、审议《公司2010年年度报告》及《公司2010年年度报告摘要》 4、审议《公司2010年度财务决算报告》 5、审议《公司2010年度利润分配及公积金转增预案》 6、审议《关于续聘公司2011年度财务审计机构的议案》 7、审议《关于调整公司独立董事薪酬的议案》 8、审议《关于修订<公司章程>的议案》 9、审议《关于制订<董事、监事薪酬管理办法>的议案》; 10、审议《关于制订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》; 11、审议《关于制订<投资管理制度>的议案》; 12、审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》; 13、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。 会议将听取独立董事的《公司2010年度独立董事述职报告》。 以上议案的内容第1项、第3至6项经公司第二届董事会第七次会议审议通过,详见2011年4月21日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);第2项经第二届监事会第五次会议审议通过,详见2011年4月21日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);第 7、8项经公司第二届董事会第五次会议通过,详见2011年3月31日的巨潮资讯网;第9至13项经公司第二届董事会第三次会议通过,详见2011年3月15日的巨潮资讯网。 四、现场会议参加办法 (一)登记手续: 1、自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东帐户卡和持股证明登记;授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股东帐户卡复印件及持股证明办理登记。 2、法人股股东由法定代表人出席的,凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明;授权委托代理人出席的,凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。 3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,不接受电话登记。 4、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。 (二)登记地点及授权委托书送达地点: 公司证券部(深圳市宝安区观澜高新技术产业园英飞拓厂房) 邮政编码:518110 (三)登记时间: 2011 年6月8日(星期三)上午9:00-11:30,下午14:30-16:00。 (四)联系方式: 联 系 人:刘恺祥 、王小素 联系电话:0755-86096000、0755-86090818 传 真:0755-86098166 (五)其他事项: 1、本次股东大会召开当日公司股票停牌一天,并于股东大会决议公告之日起复牌。 2、出席会议者食宿、交通费用自理。 3、出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、股东帐户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。 特此公告。 附件: 一、 回执 二、 股东授权委托书 深圳英飞拓科技股份有限公司董事会 二〇一一年四月十九日 附件一: 回 执 截至2011年6月3日,我单位(个人)持有“英飞拓” (002528)股票 股, 拟参加深圳英飞拓科技股份有限公司2011年6月10日召开的2010年年度股东大会。 姓 名 : 身份证号: 通讯地址 : 联系电话 : 股东帐号 : 持股数量 : 日期:2011 年 月 日 签署: 附注: 1、 请用正楷书写中文全名。 2、 个人股东,请附上身份证复印件和股票账户复印件;法人股东,请附上法人代表授权委托书复印件、股东账户卡复印件及拟出席会议人员的身份证复印件。 3、 委托代理人出席的,请附上填写好的《股东授权委托书》(见附件二)。 附件二: 股东授权委托书 本人/本单位 作为深圳英飞拓科技股份有限公司的股东,兹委托____________先生/女士代表本人/单位出席深圳英飞拓科技股份有限公司2010年年度股东大会,并按照下列指示行使对会议议案的表决权:本人/单位对本次会议审议事项中未作具体指示的,受托人可自行决定对该议案投票表决。 ■ 备注:1、如欲投票同意提案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对提案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权提案,请在“弃 权”栏内相应地方填上“√”。 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公 章。 委托人姓名或名称(签章): 身份证号码(营业执照号码): 委托人持股数: 委托人股东账户: 受委托人签名: 受托人身份证号码: 委托书有效期限: 委托日期: 年 月 日 年 月 日 证券代码:002528 证券简称:英飞拓 公告编号:2011-027 深圳英飞拓科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳英飞拓科技股份有限公司(以下简称“公司”)会议通知及会议资料已于2011年4月8日以电子邮件及传真方式送达各位监事,会议于2011年4月19日在深圳市宝安区观澜高新技术产业园英飞拓厂房六楼会议室以现场的方式召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议由监事郭曙凌主持会议,董事会秘书刘恺祥列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 会议审议并通过了如下决议: 一、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司2010年度监事会工作报告》; 《2010年度监事会工作报告》的具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司2010年年度报告》第八节内容。 本报告尚需提交公司2010年年度股东大会审议。 二、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司2010年年度报告》和《公司2010年年度报告摘要》; 经审核,公司监事会认为董事会编制和审核公司2010年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本项议案尚需提交公司2010年年度股东大会审议。 《公司2010年年度报告》及《公司2010年年度报告摘要》全文具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《公司2010年年度报告摘要》同时刊登于2011年4月21日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 三、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司2010年度财务决算报告》; 2010年全年实现营业收入483,997,048.861元,较上年同期增长28.46%;实现利润总额120,332,650.19元,较上年同期增长37.13%;归属于母公司所有者的净利润117,767,736.92元,较上年同期增长46.89%。2010年末,公司总资产2,311,620,494.65元,较年初增长529.47%;净资产2,228,156,602.30元,较年初增长767.33%。 归属于上市公司股东的所有者权益2,228,156,602.30元,每股净资产15.16元,基本每股收益1.07元。 本报告尚需提交公司2010年年度股东大会审议。 四、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司2010年度利润分配及公积金转增预案》; 经立信大华会计师事务所有限公司审计,公司2010年度实现净利润117,767,736.92元,加上年初未分配利润124,903,486.17元,减去2010年分配的公司历史未分配利润0元和提取盈余公积金5,563,672.34元,截至2010年12月31日公司可供股东分配利润为237,107,550.75元。 公司2010年度利润分配及公积金转增预案如下:以2010年末公司总股本14,700万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利3元(含税),本次利润分配44,100,000元,利润分配后,剩余未分配利润193,007,550.75元转入下一年度;同时以公司股本总数14,700万股为基数,以资本公积金转增股本,向全体股东每10股转增6股,共计转增8820万股,转增后股本增至23520万股。 我们认为:公司2010年度利润分配及公积金转增方案符合公司实际情况,有利于公司的发展,不存在损害公司及股东利益的情况。 本项议案尚需提交公司2010年年度股东大会审议。 五、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2011年度财务审计机构》的议案; 经核查:立信大华会计师事务所有限公司从事上年度公司审计工作勤勉尽责,为公司出具的2010年度审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果,同意公司续聘立信大华会计师事务所有限公司为公司2011年度外部审计机构。 本议案需提交公司2010年年度股东大会审议。 六、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2010年度募集资金存放与使用情况专项报告》; 《2010年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 七、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2010年度内部控制自我评价报告》; 经认真审议,监事会认为:公司组织完善、制度健全,内部控制制度具有完整性、合理性和有效性。截至2010年底公司在日常生产经营和重点控制活动已建立了一系列健全的、合理的内部控制制度,并得到了有效遵循和实施。这些内控制度保证了公司的生产经营管理的正常进行,对经营风险可以起到有效的控制作用,并形成了完整有效的制度体系。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司各项内部控制制度建立和实施的实际情况。 《2010年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 特此公告。 深圳英飞拓科技股份有限公司 监 事 会 二〇一一年四月十九日 证券代码:002528 证券简称:英飞拓 公告编号:2011-030 深圳英飞拓科技股份有限公司 2010年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[ 2010]1756 号文核准,并经深圳证券交易所同意, 本公司由主承销商平安证券有限责任公司于2010年12月15日向社会公众公开发行普通股(A 股)股票3,700万股,每股面值 1 元,每股发行价人民币53.80 元。截至2010年 12月20日止,本公司共募集资金1,990,600,000.00元,扣除发行费用136,563,872.30元,募集资金净额1,854,036,127.70元。 截止2010年12月20日,本公司上述发行募集的资金已全部到位,业经立信大华会计师事务所以 “立信大华验字[2010]186号”验资报告验证确认。 截止2010年12月31日,公司用首次公开发行收到的募集资金对所募投项目累计投入金额为0元。公司于募集资金到位之前,利用自有资金先期投入募集资金项目人民币56,172,576.83元。于2010年01月01日起至2010年12月31日止会计期间未使用募集资金;本年度未使用募集资金。账户利息收入扣除手续费支出后产生净收入688,078.80元。截止2010年12月31日,募集资金余额为人民币1,854,724,206.50元。 二、募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《深圳英飞拓科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”),该《管理制度》经本公司2010年2月5日董事会审议通过。根据《管理制度》的要求,并结合公司经营需要,本公司对募集资金实行专户存储,并对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用;授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料,并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。根据本公司与平安证券有限责任公司签订的《保荐协议》,公司单次从募集资金存款户中支取的金额达到人民币1,000万元以上的,或累计从募集资金存款户中支取的金额达到募集资金总额的5%或5%的整数倍的,公司应当以书面形式知会保荐代表人,同时经公司董事会授权,保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。 2011年1月8日,本公司、保荐机构—平安证券股份有限公司分别与广州银行股份有限公司深圳分行营业部、华夏银行股份有限公司深圳华强北支行、华夏银行股份有限公司深圳天安支行、宁波银行股份有限公司深圳分行营业部、平安银行股份有限公司深圳中心商务支行(以下简称“商业银行”)签订的《募集资金三方监管协议》,与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。 根据上述三方监管协议,平安证券股份有限公司作为公司的保荐机构,依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对本公司募集资金使用情况进行监督,本公司和商业银行应当配合平安证券股份有限公司的调查与查询;商业银行按月向本公司出具对账单,并抄送保荐机构,商业银行应保证对账单内容真实、准确、完整;本公司一次或12个月内累计从专户中支取金额超过1,000万元或者募集资金净额的5%的,本公司及商业银行应及时以传真方式通知保荐机构,同时提供专户的支出清单;保荐机构可以随时到商业银行查询专户资料;商业银行连续三次未及时向保荐机构出具对账单或通知专户大额支取情况,以及存在未配合保荐机构查询与调查专户资料情形的,本公司可以单方面终止协议并注销募集资金专户。 目前《募集资金三方监管协议》均正常履行。 截至2010年12月31日止,募集资金的存储情况列示如下: 金额单位:人民币元 ■ *公司已于2011年1月21日将在平安银行股份有限公司深圳红树湾支行开立的账号为0372100346636账户注销。 三、2010年度募集资金的使用情况 2010年度募集资金使用情况如下: 募集资金使用情况表 金额单位:人民币万元 ■ 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 报告期内,公司无变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整,募集资金管理不存在违规情形。 六、募集资金使用及披露中存在的其他情况 公司于2011年1月27日召开的第二届董事会第一次会议审议通过了《关于以募集资金置换先期投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,同意用募集资金置换预先已投入四个募集资金投资项目的自筹资金,置换资金总额为5,617.26万元。公司独立董事、监事会和保荐人均对募集资金投资项目置换出具了明确同意的意见,截止报告日,该置换已完成。 深圳英飞拓科技股份有限公司 董事会 二〇一一年四月十九日 本版导读:
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