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浙江苏泊尔股份有限公司公告(系列) 2011-04-21 来源:证券时报网 作者:
证券代码:002032 证券简称:苏泊尔 公告编号:2011-018 浙江苏泊尔股份有限公司 关于职工代表监事选举结果的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2011年4月13日,公司在会议室召开2011年第一次职工代表大会,经全体与会代表讨论并表决,选举张俊法先生(简历见附件)为公司第四届监事会职工代表监事,任期至第四届监事会届满。 特此公告。 浙江苏泊尔股份有限公司监事会 二○一一年四月二十一日 附件:张俊法先生简历 张俊法先生,出生于1977年,1993年加入苏泊尔从事保卫科工作,历任保卫科、法务部、办公室等职务。现担任玉环基地办公室主任一职,同时兼任公司工会副主席。截止目前,其与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,与持有本公司百分之五以上股份的股东、本公司实际控制人之间不存在关联关系。未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒,且不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形。 股票代码:002032 股票简称:苏泊尔 公告编号:2011-019 浙江苏泊尔股份有限公司 2010年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要提示: 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开; 2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况; 3、本次提交审议的议案进行投票表决时,关联股东回避表决; 4、本次股东大会议案9、议案10采取累积投票制度。 一、会议召开情况 1、会议召开时间: 现场会议召开时间为:2011年4月20日(星期三)下午14:00 时 网络投票时间为:2011年4月19 日-2011年4月20 日 其中:交易系统: 2011年4月20日交易时间 互联网:2011年4月19日下午15:00至4月20日下午15:00任意时间 2、现场会议召开地点:浙江杭州市高新技术产业区江晖路1772号苏泊尔大厦19层会议室; 3、会议召集人:公司董事会; 4、会议方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式; 5、会议主持人:公司董事长苏显泽先生; 会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 出席本次股东大会的股东及股东代表共34人,代表公司股份总数为488,367,077股,占公司股份总额的84.60%。其中有限售股份147,675,082股,占公司股份总额的25.58%;无限售股份340,691,995股,占公司股份总额的59.02%。 出席本次现场会议的股东及股东代表8名,代表公司股份总数为484,677,428股,占公司股份总额的83.96%。 通过网络和交易系统投票的流通股股东26人,代表公司股份总数为3,689,649股,占公司股份总额的0.64%。 公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议,国浩律师集团(杭州)律师事务所见证律师张立民律师、俞婷婷律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。 三、提案审议情况 1、审议《公司2010年度董事会工作报告》; 该议案的表决结果为:同意票488,233,384股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.97%;反对票14,970股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权票118,723股(其中因未投票默认弃权75,972股),占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.02%。 其中网络投票结果:同意3,555,956股,占出席会议网络投票所有股东所持股份的96.3765%;反对14,970股,占出席会议网络投票所有股东所持股份的0.4057%;弃权118,723股(其中,因未投票默认弃权75,972股),占出席会议网络投票所有股东所持股份的3.2177%。 2、审议《公司2010年度监事会工作报告》; 该议案的表决结果为:同意票488,233,384股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.97%;反对票14,970股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权票118,723股(其中因未投票默认弃权118,723股),占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.02%。 其中网络投票结果:同意3,555,956股,占出席会议网络投票所有股东所持股份的96.3765%;反对14,970股,占出席会议网络会议所有股东所持股份的0.4057%;弃权118,723股(其中,因未投票默认弃权118,723股),占出席会议网络投票所有股东所持股份的3.2177%。 3、审议《公司2010年年度报告》及其摘要; 该议案的表决结果为:同意票488,233,384股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.97%;反对票14,970股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权票118,723股(其中因未投票默认弃权118,723股),占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.02%。 其中网络投票结果:同意3,555,956股,占出席会议网络投票所有股东所持股份的96.3765%;反对14,970股,占出席会议网络投票所有股东所持股份的0.4057%;弃权118,723股(其中,因未投票默认弃权118,723股),占出席会议网络投票所有股东所持股份的3.2177%。 4、审议《公司2010年度财务决算报告》; 该议案的表决结果为:同意票488,233,384股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.97%;反对票14,970股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权票118,723股(其中因未投票默认弃权118,723股),占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.02%。 其中网络投票结果:同意3,555,956股,占出席会议网络投票所有股东所持股份的96.3765%;反对14,970股,占出席会议网络会议所有股东所持股份的0.4057%;弃权118,723股(其中,因未投票默认弃权118,723股),占出席会议网络投票所有股东所持股份的3.2177%。 5、审议《关于公司2010年度利润分配的预案》; 该议案的表决结果为:同意票488,233,384股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.97%;反对票90,942股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.02%;弃权票42,751股(其中因未投票默认弃权42,751股),占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.01%。 其中网络投票结果:同意3,555,956股,占出席会议网络投票所有股东所持股份的96.3765%;反对90,942股,占出席会议网络投票所有股东所持股份的2.4648%;弃权42,751股(其中,因未投票默认弃权42,751股),占出席会议网络投票所有股东所持股份的1.1587%。 6、审议《关于继续使用募集资金暂时补充流动资金的议案》; 该议案的表决结果为:同意票488,233,384股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.97%;反对票14,970股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权票118,723股(其中因未投票默认弃权118,723股),占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.02%。 其中网络投票结果:同意3,555,956股,占出席会议网络投票所有股东所持股份的96.3765%;反对14,970股,占出席会议网络投票所有股东所持股份的0.4057%;弃权118,723股(其中,因未投票默认弃权118,723股),占出席会议网络投票所有股东所持股份的3.2177%。 7、审议《关于公司与SEB S.A.签署2011年关联交易协议的议案》; 公司第一大股东SEB INTERNATIONALE S.A.S系SEB集团的全资子公司,属于关联股东 ,计296,215,265股回避表决。该议案的表决结果为:同意票192,018,119股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.93%;反对票14,970股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.01%;弃权票118,723股(其中因未投票默认弃权118,723股),占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.06%。 其中网络投票结果:同意3,555,956股,占出席会议网络投票所有股东所持股份的96.3765%;反对14,970股,占出席会议网络投票所有股东所持股份的0.4057%;弃权118,723股(其中,因未投票默认弃权118,723股),占出席会议网络投票所有股东所持股份的3.2177%。 8、审议《关于续聘天健会计师事务所为公司2011年度财务审计机构的议案》; 该议案的表决结果为:同意票488,233,384股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.97%;反对票14,970股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权票118,723股(其中因未投票默认弃权118,723股),占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.02%。 其中网络投票结果:同意3,555,956股,占出席会议网络投票所有股东所持股份的96.3765%;反对14,970股,占出席会议网络会议所有股东所持股份的0.4057%;弃权118,723股(其中,因未投票默认弃权118,723股),占出席会议网络投票所有股东所持股份的3.2177%。 9、审议《关于公司董事会换届选举的议案》(累积投票制); 本次董事选举采用累积投票制,非独立董事选举累积投票数总数为2,930,202,462股(488,367,077×6);独立董事选举累积投票数总数为1,465,101,231股(488,367,077×3)。 (1)选举公司第四届董事会董事候选人苏显泽先生; 该子议案的表决结果为:同意票484,897,833股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.29%。 其中网络投票结果:同意票220,405股。 (2)选举公司第四届董事会董事候选人苏艳女士; 该子议案的表决结果为:同意票485,093,832股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.33%; 其中网络投票结果:同意票416,404股。 (3)选举公司第四届董事会董事候选人Thierry de La Tour d'Artaise先生; 该子议案的表决结果为:同意票485,095,329股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.33%; 其中网络投票结果:同意票417,901股。 (4)选举公司第四届董事会董事候选人Jean-Pierre LAC先生; 该子议案的表决结果为:同意票485,093,830股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.33%; 其中网络投票结果:同意票416,402股。 (5)选举公司第四届董事会董事候选人Frédéric VERWAERDE先生; 该子议案的表决结果为:同意票484,873,430股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.28%; 其中网络投票结果:同意票196,002股。 (6)选举公司第四届董事会董事候选人Stéphane Laflèche先生; 该子议案的表决结果为:同意票484,677,430股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.24%%; 其中网络投票结果:同意票2股。 (7)选举公司第四届董事会独立董事候选人王平心先生; 该子议案的表决结果为:同意票485,093,830股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.33%; 其中网络投票结果:同意票416,402股。 (8)选举公司第四届董事会独立董事候选人Claude LE GAONACH-BRET女士; 该子议案的表决结果为:同意票484,677,430股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.24%; 其中网络投票结果:同意票2股。 (9)选举公司第四届董事会独立董事候选人蔡明泼先生。 该子议案的表决结果为:同意票484,677,430股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.24%; 其中网络投票结果:同意票2股。 10、审议《关于公司监事会换届选举的议案》(累积投票制) 本次监事选举采用累积投票制,监事选举累积投票数总数为976,734,154股(488,367,077×2); (1)选举公司第四届监事会股东代表监事候选人SUMEIRE Philippe先生; 该子议案的表决结果为:同意票484,677,430股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.24%; 其中网络投票结果:同意票2股。 (2)选举公司第四届监事会股东代表监事候选人谢和福先生; 该子议案的表决结果为:同意票484,677,430股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.24%; 其中网络投票结果:同意票2股。 11、审议《关于提议公司第四届董事会独立董事津贴》的议案。 该议案的表决结果为:同意票487,874,984股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.90%;反对票14,970股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权票477,123股(其中因未投票默认弃权477,123股),占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.10%。 其中网络投票结果:同意3,197,556股,占出席会议网络投票所有股东所持股份的86.6629%;反对14,970股,占出席会议网络投票所有股东所持股份的0.4057%;弃权477,123股(其中,因未投票默认弃权477,123股),占出席会议网络投票所有股东所持股份的12.9314%。 本次股东大会上,公司独立董事王平心先生、蔡明泼先生及白露女士已向股东大会做2010年度述职报告。 四、律师出具的法律意见 国浩律师集团(杭州)律师事务所张立民律师、俞婷婷律师认为,苏泊尔2010年年度股东大会的召集和召开程序,出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议为合法、有效。 五、备查文件 1、2010年年度大会会议决议; 2、律师对本次股东大会出具的法律意见书。 浙江苏泊尔股份有限公司 二0一一年四月二十一日 本版导读:
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