证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2011-16

　　江苏国泰国际集团国贸股份有限公司

　　2010年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、江苏国泰国际集团国贸股份有限公司（以下简称"公司"）2010年度股东大会，于2011年3月31日以公告形式发出通知，于2011年4月20日上午9时在张家港市国贸酒店现场召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长王永成先生主持，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　2、参加本次股东大会的股东及股东代表39名，代表有表决权股份174,018,737股，占公司有表决权股份总数的58.01%。

　　3、公司董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席本次股东大会。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会议案采用现场表决方式，逐项审议并通过了以下议案：

　　1、《2010年度董事会工作报告》

　　该议案的表决结果为：赞成票174,018,737股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　2、《2010年度监事会工作报告》

　　该议案的表决结果为：赞成票174,018,737股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　3、《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司2010年年度报告》、《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司2010年年度报告摘要》

　　该议案的表决结果为：赞成票174,018,737股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　4、《2010年度财务决算报告》

　　该议案的表决结果为：赞成票174,018,737股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　5、《2010年度利润分配及资本公积转增股本方案》

　　该议案的表决结果为：赞成票174,018,737股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　6、《关于续聘公司2011年度财务审计机构的议案》

　　该议案的表决结果为：赞成票174,018,737股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　7、《关于修改公司<章程>的议案》

　　该议案的表决结果为：赞成票174,018,737股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　三、独立董事述职情况

　　公司独立董事方世南先生、李国兴先生、楼光华先生分别向本次股东大会作2010年度述职报告。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所律师见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、本次会议的提案以及表决方式和表决程序，均符合法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，本次会议形成的表决结果和决议合法有效。

　　五、会议备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2010年度股东大会决议；

　　2、江苏世纪同仁律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　江苏国泰国际集团国贸股份有限公司

　　董事会

　　二零一一年四月二十一日