证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、临时提案

　　苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三次会议审议通过了关于《召开２０１０年年度股东大会》的议案，并于２０１１年３月２９日发出了关于召开２０１０年度股东大会的通知（详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），股权登记日为２０１１年４月２２日，会议召开日期为２０１１年４月２９日。

　　２０１１年４月１９日，公司收到股东徐家进先生递交的书面临时提案，提议将《２０１０年度利润分配方案》议案（二）这个提案作为新增议案递交２０１０年度股东大会审议。

　　鉴于股东徐家进先生持有公司股份３４，７１６，０００股，占公司总股本的比例为８．６７％，符合《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，提案程序合法，本公司董事会同意将上述临时提案作为本次股东大会的第６项议案，提交本次股东大会审议。临时提案的具体内容附后。

　　二、现将召开２０１０年度股东大会具体事项重新通知如下：

　　（一）召开时间：２０１１年４月２９日（星期五）上午９点

　　（二）股权登记日：２０１１年４月２２日（星期五）

　　（三）召开地点：苏州市高新区浒关工业园浒杨路８１号新浒大酒店会议室

　　（四）召开方式：现场会议

　　（五）会议召集人：公司董事会

　　（六）出席对象：

　　１、凡２０１１年４月２２日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；

　　２、公司董事、监事和高级管理人员；

　　３、公司聘请的见证律师、保荐代表人。

　　（七）本次股东大会审议事项

　　１、关于《２０１０年度董事会工作报告》的议案

　　２、关于《２０１０年度监事会工作报告》的议案

　　３、关于《２０１０年度财务决算》的议案

　　４、关于《２０１０年度利润分配方案》的议案

　　以总股本４００，４１０，０００股为基数，向登记在册的全体股东每１０股派送现金红利０．７５元（含税）。剩余未分配利润结转以后年度分配。

　　５、关于《续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为财务审计机构》的议案

　　６、《２０１０年度利润分配方案》议案（二）

　　以总股本４００，４１０，０００股为基数，向登记在册的全体股东每１０股派送现金红利５．００元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。

　　提示：议案４和议案６属于对同一事项的不同提案，股东或其代理人在股东大会上不得对同一事项的不同提案同时投同意票。

　　公司独立董事将在本次股东大会上作述职报告。

　　以上议案全文详见巨潮资讯网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　特此公告。

　　苏州胜利精密制造科技股份有限公司

　　董事会

　　２０１１年４月２０日

　　附件一：

　　授权委托书

　　兹委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生／女士代表本人（本单位）出席苏州胜利精密制造科技股份有限公司二○一○年度股东大会，并代为行使表决权。本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：

　　■

　　本次委托行为仅限于本次股东大会。

　　委托人姓名或名称： 委托人身份证号（营业执照号）：

　　委托人股东帐户： 委托人持股数：

　　受托人姓名： 受托人身份证号：

　　委托人姓名或名称（签章）：

　　委托日期： 年 月 日

　　备注：授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。

　　附件二：

　　股东登记表

　　截止２０１１年４月２２日下午１５：００交易结束时本人（或单位）持有胜利精密（００２４２６）股票，现登记参加公司２０１０年度股东大会。

　　■

　　议案６：

　　苏州胜利精密制造科技股份有限公司

　　２０１０年度股东大会临时提案

　　《２０１０年度利润分配方案》议案（二）

　　各位股东：

　　根据公司２０１０年报所披露资料中公司累计公积金、累计利润及资金使用情况来看，公司完全有能力大幅提高２０１０年度分配比例。现有的分配预案年收益率以公开发行的中签股价１３．９９元计算仅为０．５３６％，希望为顾及中小股东和公众投资者利益，建议本次年度分配具体方案为：

　　以总股本４００，４１０，０００股为基数，向登记在册的全体股东每１０股派送现金红利５．００元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。

　　请股东大会审议表决。

　　徐家进

　　２０１１年４月１９日