证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２４８８ 证券简称：金固股份 编号：２０１１－０２４

　　浙江金固股份有限公司

　　第二届董事会第七次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议（以下简称“会议”）通知于２０１１年４月２０日以专人送达、电子邮件、传真方式发出，会议于２０１１年４月２０日在浙江省富阳市浙江金固股份有限公司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开。应到董事９人，实到董事９人。公司监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长孙金国先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

　　一、审议通过了《公司２０１１年度第一季度报告》。本议案赞成票９票，反对票０票，弃权票０票，此项决议通过。

　　二、审议通过了《关于为浙江华丰管业有限公司提供担保的议案》，本议案赞成票９票，反对票０票，弃权票０票，此项决议通过。

　　同意公司继续为浙江华丰管业有限公司提供担保，互保期为一年。互保额度不超过３７００万元。

　　《对外担保公告》具体内容详见于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》

　　公司独立董事对该对外担保出具了独立意见，公司保荐机构海通证券股份有限公司及保荐代表人汪晓东、赵慧怡对公司对外担保的合理性及有效性进行了核查并出具了核查意见。上述报告详见于信息披露网站“巨潮资讯网”ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　特此公告。

　　浙江金固股份有限公司董事会

　　２０１１年４月２０日

　　证券代码：００２４８８ 证券简称：金固股份 编号：２０１１—０２５

　　浙江金固股份有限公司

　　对外担保公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、担保情况概述

　　２０１１年４月２０日，浙江金固股份有限公司（以下简称“金固股份”）第二届董事会第七次会议审议通过了《关于为浙江华丰管业有限公司提供担保的议案》，投票结果为全票通过。

　　同意公司为浙江华丰管业有限公司（以下简称“华丰管业”）在招商银行股份有限公司富阳支行２０００万元借款提供担保，担保期限截止到２０１２年３月１６日。在中国银行股份有限公司富阳支行１７００万元借款提供担保，担保期限截止到２０１１年９月２５日。

　　根据公司《章程》的相关规定，上述担保事项在董事会的审批权限范围内，不需要提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　１、基本情况

　　公司名称：浙江华丰管业有限公司；

　　成立日期：２００３年３月；

　　注册地址：浙江省富阳市富春街道金秋大道３７号；

　　法定代表人：叶志群；

　　经营范围：生产：高强度塑合金材料，高强度塑合金管道，地埋式电力电缆保护管，ＰＶＣ、ＰＥ、ＭＰＰ塑料管道；销售：本公司生产的产品。

　　注册资本：１亿元人民币

　　与本公司无关联关系。

　　２、财务数据

　　截至２０１０年１２月３１日，华丰管业总资产３３８８５万元，负债总额２２５８１万元，净资产１１３０４万元，营业收入２１８８０万元，利润总额７４９万元，净利润６７３万元。最新的信用等级状况为ＡＡＡ级。

　　三、担保协议的主要内容

　　１、双方互保的额度为人民币叁仟柒佰万元整，在办理担保手续时，应尽量根据贷款方的要求，给予方便快捷办理。担保范围包括公司及控股子公司。

　　２、根据金固股份公司章程及相关法律法规的规定，华丰管业应金固股份要求，将为金固股份对其担保提供足额反担保措施。

　　３、互保额度一年一定，根据双方各自的经营业绩，次年双方各派有关人员对对方的经营成果进行确认，决定是否增加、减少互保额度或取消互保。在取消互保以后，必须各自还清互保贷款。

　　４、双方每隔一季度，互相通报各自对外担保信息（提供清单）。

　　５、本协议有限期至２０１２年１２月３１日，如双方同意继续互保，需重新签订协议。

　　四、董事会意见

　　２０１０年７月，公司全资子公司成都金固车轮有限公司（以下简称“成都金固”）向华融金融租赁股份有限公司进行设备租赁，３１２１．３２万元由华丰管业提供担保。根据有关协议，担保期限至２０１３年７月。公司与华丰管业之间的互保额度在逐渐减少。

　　截止２０１０年１２月３１日，２０１０年度金固股份与华丰管业之间的互保额度为４０００万元，金固股份为华丰管业实际提供３，４０２．８０万元银行贷款担保，该笔担保于２０１１年９月２５日前到期，考虑到双方是友好合作单位，有着多年互相提供担保的情况（２０１０年度，华丰管业为公司银行借款２０００万元，子公司成都金固融资租赁事项３１２１．３２万元提供担保）。公司将继续为被担保人２０１１年度不超过３７００万元（含３７００万元）的贷款提供担保，截止２０１１年３月３１日，公司实际为华丰管业担保额为２７００万元。

　　董事会在对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估认为被担保方经营稳定，盈利能力较强，具有较高的偿债能力；被担保方银行资信良好，华丰管业历史上为其提供担保未发生承担连带责任的情况；截止２０１０年１２月３１日，被担保方资产负债率为６６．６％，２０１０年实现的净利润６７３万元。

　　根据公司章程及相关法律、法规的规定，华丰管业应公司要求，将为公司的提供足额的反担保措施及与公司互保，并与公司签订相应互保协议。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止公告披露日，公司累计对外担保总额为１４７００万元，占最近一期经审计净资产的１７．０％，其中母公司累计对控股子公司担保额为８０００万元。本次对外担保后，公司累计对外担保额为１５７００万元，占最近一期经审计净资产的１８．１％。公司无逾期担保。

　　六、备查文件

　　浙江金固股份有限公司第二届董事会第七次会议决议。

　　独立董事关于公司对外担保的独立意见

　　海通证券关于公司对外担保的保荐意见

　　特此公告。

　　浙江金固股份有限公司董事会

　　２０１１年４月２０日