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新疆西部建设股份有限公司公告(系列) 2011-04-21 来源:证券时报网 作者:
证券代码:002302 证券简称:西部建设 公告编号:2011—031 新疆西部建设股份有限公司 第四届六次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆西部建设股份有限公司(以下简称“公司”)第四届六次董事会会议于2011年4月20日以通讯方式召开。会议通知于2011年4月18日以专人送达、传真方式通知各董事。应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定,会议审议通过了如下决议: 一、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于审议2011年第一季度报告的议案》。 新疆西部建设股份有限公司2011年第一季度报告全文刊登在2011年4月21日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。 二、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于用自有资金实施研发中心建设项目的议案》 公司拟以自有资金约3500万元人民币在乌鲁木齐市经济技术开发区二期延伸区C05街坊建设新疆西部建设股份有限公司研发中心。详情请见公司刊登在2011年4月21日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。 三、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于新增4000万元人民币授信额度的议案》。 目前公司正处于快速发展的阶段,加大了对流动资金的需要。经与建设银行红山路支行(以下简称“建行”)、中信银行乌鲁木齐分行(以下简称“中信银行”)进行协商后,以上各银行同意将给予新增授信额度,具体为建设银行2000万元,中信银行2000万元。本次新增授信额度合计4000万元。 该议案需股东大会审议通过后方可实施。 备查文件: 1、新疆西部建设股份有限公司第四届六次董事会决议。 特此公告 新疆西部建设股份有限公司 董事会 二O一一年四月二十日 证券代码:002302 证券简称:西部建设 公告编号:2011—032 新疆西部建设股份有限公司 第四届三次监事会会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 新疆西部建设股份有限公司第四届三次监事会会议于2011年4月20日以通讯方式召开,会议应参加表决监事5人,实际参加表决监事5人。会议的召集召开程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的要求。与会监事经认真审议列入会议通知的议案内容,并作出如下表决: 1、关于审议2011年第一季度报告的议案 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票 经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2011年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特此公告。 新疆西部建设股份有限公司 监 事 会 2011年4月20日 证券代码:002302 证券简称:西部建设 公告编号:2011—033 新疆西部建设股份有限公司 关于用自有资金实施研发中心 建设项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、项目概况: (1)新疆西部建设股份有限公司(以下简称“公司”)研发中心是公司集技术的研究、开发、行业技术交流为一体的企业技术中心,并部分承担公司总部的功能。项目建设地点为乌鲁木齐市经济技术开发区二期延伸区C05街坊,总建筑面积约12680㎡,投资金额3500万元,建设期1年。 (2)公司第四届六次董事会会议于2011年4月20日以通讯方式召开,会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于用自有资金实施研发中心建设项目的议案》。根据本公司章程规定,上述事项无须提交股东大会批准。 (3)本事项不构成关联交易。 二、研发中心建设项目主要情况 公司于2010年11月24日收到新疆维吾尔自治区经济和信息化委员会下发的新经信科装[2010]632号《关于确认第十五批自治区认定企业技术中心的通知》:经自治区相关部门审核,认定“新疆西部建设股份有限公司技术中心”为第十五批自治区认定企业技术中心之一。 作为全国唯一一家商品混凝土专业上市公司,为加大科研开发投入力度,完善技术中心运行机制,不断提高企业的技术创新能力,为企业和行业技术进步发挥积极的作用,公司现拟决定以自有资金实施“研发中心建设项目”。项目具体情况如下: (1)项目名称:新疆西部建设股份有限公司研发中心 (2)实施主体:新疆西部建设股份有限公司 (3)建设地点:乌鲁木齐市经济技术开发区二期延伸区C05街坊 (4)建设规模:总建筑面积:12680㎡ (5)建设周期:1年 (6)投资估算:3500万元 三、建立此项目的必要性、存在的风险和对公司的影响 (1)研发中心是公司集技术的研究、开发、行业技术交流为一体的企业技术中心,并部分承担公司总部的功能。通过发挥研发中心的技术孵化功能,将全面提升公司科技含量,促进商品混凝土及新型建材行业的技术进步,培养一批高水平行业技术人员和管理人员,建立一支高素质的高新技术产业化人才队伍,进一步巩固公司的核心竞争力和可持续发展能力。 (2)项目建成后,经营上对公司发展、提高研发基本条件、引进高端人才有积极影响,财务上将增加固定资产及相应的折旧,但不会对公司日常现金流产生重大影响。 (3)此项目的实施,将满足公司规模化发展战略规划,保证公司的技术优势水平持续稳步提升,为公司实现企业发展战略提供强有力的支持,提升公司竞争力。 备查文件: 1、新疆西部建设股份有限公司第四届六次董事会决议。 特此公告 新疆西部建设股份有限公司 董事会 二O一一年四月二十日 本版导读:
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