证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２４９９ 证券简称：科林环保 公告编号：２０１１－００８

　　科林环保装备股份有限公司更正公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　科林环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年４月１８日在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ披露了《２０１０年度财务决算报告及２０１１年度财务预算报告的议案》、《科林环保装备股份有限公司关于召开２０１０年度股东大会的通知》、《２０１０年年度审计报告》、《第一届董事会第十四次会议决议公告》和《第一届监事会第十次会议决议公告》。由于工作疏漏，公司上述报告中部分数据、文字存在差错，经认真复核，现对上述公告更正如下：

　　１、《２０１０年度财务决算报告及２０１１年度财务预算报告的议案》第２页第（４）项现金及现金等价物净增加额９，４７７．１１万元更正为４０，０７７．１１万元；经营活动现金流入３０７１５．９２万元更正为３０，６９５．９２万元；经营活动现金流量净额－４７５．４６万元更正为－４９５．４６万元；投资活动现金流出３３，０３０．７１万元更正为２，４２７．２１万元；投资活动现金流量净额－３３，０３０．７１万元更正为－２，４１０．７１万元。

　　第５页最后：删除：请各位董事予以审议。

　　２、《科林环保装备股份有限公司关于召开２０１０年度股东大会的通知》第１页，科林环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议决定于２０１１年５月１２日（星期三）召开２０１０年度股东大会，更正为：科林环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议决定于２０１１年５月１２日（星期四）召开２０１０年度股东大会。

　　第２页，以上第１项和第６项议案采用累积投票制进行表决，其中非独立董事和独立董事分别投票。独立董事候选人须经深证证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性审核无异议后方可提交股东大会审议。更正为：以上第１项和第２项议案采用累积投票制进行表决，其中非独立董事和独立董事分别投票。独立董事候选人须经深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性审核无异议后方可提交股东大会审议。

　　３、《２０１０年年度审计报告》第２页，立信会计事务所有限公司中国注册会计师，更正为：立信会计事务所有限公司中国注册会计师王云成，中国注册会计师肖常和。

　　４、在《第一届董事会第十四次会议决议公告》和《第一届监事会第十四次会议决议公告》中，现对董事候选人和监事候选人简历补充如下：宋七棣先生为公司实际控制人，宋七棣持有科林环保装备股份有限公司２７．８２％，宋七棣先生持有江苏科林集团有限公司５１％的股份，江苏科林集团有限公司持有科林环保装备股份有限公司１２．７２％，从而间接控制公司新股发行后总股本４０．５４％的股权。其他董事候选人和监事候选人持有的公司股份如下：

　　■

　　宋七棣、徐天平、张根荣、陈国忠、周兴祥、陈国忠、周和荣、吴建新同为江苏科林集团有限公司的股东，控股股东宋七棣与各位董事、监事候选人之间不存在关联关系，其他董事、监事候选人之间也不存在关联关系。

　　５、《科林环保装备股份有限公司独立董事关于使用部分超募资金增加募投项目投资、变更部分募投项目实施地点、归还银行贷款和补充流动资金的独立意见》、《科林环保装备股份有限公司２０１０年度内部控制自我评价报告》这两个文件遗漏公示，本次补公示。

　　对上述更正给投资者和使用该信息者带来的不便，公司深表歉意。公司将不断加强信息披露公告编制过程中的审核工作，提高信息披露的质量。

　　科林环保装备股份有限公司董事会

　　二○一一年四月二十日

　　证券代码：００２４９９ 证券简称：科林环保 公告编号：２０１１－００９

　　科林环保装备股份有限公司

　　关于增加２０１０年度股东大会临时提案的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　科林环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年４月１８日在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ披露了《科林环保装备股份有限公司关于召开２０１０年度股东大会的通知》。定于２０１１年５月１２日召开公司２０１０年度股东大会。

　　２０１１年４月２０日，公司第二大股东江苏科林集团有限公司（持有公司股份９５４万股，占公司股份总数的１２．７２％）向公司董事会提交了《关于增加科林环保装备股份有限公司２０１０年度股东大会临时提案的函》；提议科林环保装备股份有限公司２０１０年度股东大会增加《〈２０１０年度监事会工作报告〉的提案》，具体内容请参见公司《２０１０年年度报告》。

　　根据《公司章程》相关规定，公司董事会同意将该提案提交公司２０１０年度股东大会审议，并作为公司２０１０年度股东大会第８项议案加以审议。

　　除上述修订外，公司２０１０年度股东大会通知中的其他事项不变，公司《关于召开２０１０年度股东大会的补充通知》附后，敬请广大投资者留意。

　　科林环保装备股份有限公司董事会

　　二○一一年四月二十日

　　科林环保装备股份有限公司

　　关于召开２０１０年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　科林环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议决定于２０１１年５月１２日（星期四）召开２０１０年度股东大会，现将召开本次股东大会的相关事项通知如下：

　　（一）会议召开基本情况

　　１、 会议召集人：公司董事会。

　　２、 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等规定。

　　３、 会议召开日期和时间：２０１１年５月１２日上午９时。

　　４、 会议召开方式：本次会议采取现场记名投票的方式。

　　５、 会议地点：江苏省苏州工业园区通园路２１０号苏州科林环境技术工程有限公司会议室。

　　６、 出席对象：

　　（１）截止２０１１年５月９日下午１５：００，在中国证券登记有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席或委托代理人出席本次股东大会；

　　（２）公司董事、监事、总经理及其他高级管理人员；

　　（３）公司聘请的本次股东大会的见证律师。

　　（二）会议审议事项

　　１、 审议《关于公司董事会换届选举的议案》；

　　１．２提名宋七棣先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；

　　１．２提名徐天平先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；

　　１．３提名张根荣先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；

　　１．４提名周兴祥先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；

　　１．５提名陈国忠先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；

　　１．６提名陈安琪女士为公司第二届董事会非独立董事候选人；

　　１．７提名陈尚芹女士为公司第二届董事会独立董事候选人；

　　１．８提名顾秦华先生为公司第二届董事会独立董事候选人；

　　１．９提名朱雪珍女士为公司第二届董事会独立董事候选人。

　　２、 审议《关于选举科林环保装备股份有限公司第二届监事会股东代表监事的议案》

　　２．１、提名周和荣先生为公司第二届监事会候选人；

　　２．２、提名吴建新先生为公司第二届监事会候选人；

　　３、 审议《〈２０１０年度董事会工作报告〉的议案》；

　　４、 审议《〈２０１０年度财务决算报告〉和〈２０１１年度财务预算报告〉的议案》；

　　５、 审议《〈２０１０年年度报告〉以及〈２０１０年年度报告摘要〉的议案》；

　　６、 审议《关于２０１０年度利润分配预案的议案》；

　　７、 审议《关于续聘立信会计事务所为公司２０１１年度审计机构的议案》；

　　８、 审议《〈２０１０年度监事会工作报告〉的议案》；

　　上述议案，详见刊登于《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公司《第一届董事会第十四次会议决议公告》、《第一届监事会第十次会议决议公告》、《２０１０年年度报告》、《２０１０年年度报告摘要》和《２０１０年年度审计报告》等。

　　以上第１项和第２项议案采用累积投票制进行表决，其中非独立董事和独立董事分别投票。独立董事候选人须经深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性审核无异议后方可提交股东大会审议。

　　累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

　　（三）现场股东大会会议登记方式

　　１、登记时间：２０１１年５月１０日至５月１１日（上午９：３０－１１：３０，下午１３：３０－１７：００）。

　　２、登记地点：公司证券部办公室（江苏省苏州市工业园区通园路２１０号苏州科林环境技术工程有限公司）。

　　３、登记方式：

　　（１）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

　　（２）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

　　（３）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公司公章的复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公司公章的复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

　　（４）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳为准。本公司不接受电话方式办理登记。

　　４、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场。

　　（四）其它事项

　　１、会期半天，与会股东或代理人交通和食宿费自理。

　　２、股东可将登记内容按下列联系地点邮寄或传真至公司，也可亲自前往登记地点进行登记。

　　通讯地址：江苏省苏州市工业园区通园路２１０号苏州科林环境技术工程有限公司

　　邮 编：２１５０２１

　　联 系 人：周 蔚

　　联系电话：０５１２－６２５１５５４９

　　传 真：０５１２－６２５１５５２８

　　（五）备查文件

　　１、《第一届董事会第十四次会议决议》；

　　２、《第一届监事会第十次会议决议》；

　　３、《科林环保装备股份有限公司２０１０年年度报告全文》

　　特此公告

　　科林环保装备股份有限公司董事会

　　二〇一一年四月二十日

　　附回执和授权委托书

　　回 执

　　截止２０１１年５月９日下午１５：００，我单位（个人）持有科林环保装备股份有限公司股票 股，拟参加公司召开的２０１０年度股东大会现场会议。

　　注：

　　回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　出席人姓名：

　　股东账号：

　　股东名称（签章）：

　　日 期：

　　科林环保装备股份有限公司

　　２０１０年度股东大会授权委托书

　　兹全权委托 先生／女士（身份证号码： ）代表本人（单位）参加科林环保装备股份有限公司于２０１１年５月１２日召开的２０１０年度股东大会现场会议，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我本人（单位）承担。

　　委托人签名（盖章）：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：２０１１年５月 日

　　本人（单位）对本次年度股东大会各项议案的表决意见：

　　■

　　备注：

　　１、议案填写方式：议案的“同意”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项，用“√”方式填写，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”，该议案效力不影响其他议案的效力。

　　２、议案１和议案２选举公司非独立董事、独立董事和监事分别采用累积投票制，其中非独立董事表决权数＝股东所持有表决权股份总数×６；独立董事表决权数＝股东所持有表决权股份总数×３；监事表决权数＝股东所持有表决权股份总数×３。股东可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人，如果直接打“√”，表示直接将表决权平均分给打“√”的候选人。若股东填写投票数总和大于其拥有的非独立董事表决权数，则对非独立董事部分的表决均无效；若股东填写投票数总和大于其拥有的独立董事表决权数，则对独立董事的表决均无效；若股东填写投票数总和大于其拥有的监事表决权数，则对监事的表决均无效。

　　３、授权委托书复印及剪报均为有效，单位委托须加盖公章。