证券时报多媒体数字报

　　股票代码：００２２０３ 股票简称：海亮股份 公告编号：２０１１－０１２

　　浙江海亮股份有限公司第四届董事会

　　第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通知于２０１１年４月７日以电子邮件、电话传真或送达书面通知的方式发出，会议于２０１１年４月１９日下午在诸暨市店口镇中央大道海亮商务酒店二楼会议室召开，应参加会议董事９人，副董事长ＹＩ－ＭＩＮ ＣＨＡＮＧ女士以通讯方式参加会议并进行表决，其余８位董事亲自出席现场会议，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长冯亚丽女士主持。

　　本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。

　　会议以现场书面表决和通讯表决相结合的方式，审议并通过了以下决议：

　　１、审议通过了《２０１０年度总经理工作报告》。

　　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

　　２、审议通过了《２０１０年度董事会工作报告》。

　　本议案需提交公司２０１０年度股东大会审议，详细内容见公司２０１０年年度报告。

　　公司独立董事刘剑文先生、蒋开喜先生、汤淮先生向董事会提交了《独立董事２０１０年度述职报告》，并将在公司２０１０年度股东大会上述职，详细内容见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

　　３、审议通过了《２０１０年度报告及其摘要》。

　　全文详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。本议案需提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

　　４、审议通过了《２０１０年度财务决算报告》。

　　２０１０年，公司实现产品销售量１７．９７万吨，比上年同期增长２０．５８％；实现营业收入、营业利润、利润总额分别为９０５，２５９．２９万元、２１，１９２．５６万元、２５，７９１．３４万元，分别比上年同期上涨４９．５７％％、１６．９３％、３０．３８％；实现归属于母公司的净利润２３，６８５．５４万元，比上年同期增长３５．０２％。

　　本议案需提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

　　５、审议通过了《２０１０年度利润分配预案》。

　　同意以公司股本总数４００，１００，０００股为基数，按每１０股派送１．２０元派发现金红利（含税），共分配现金股利４８，０１２，０００．００元，公司剩余未分配利润６４７，３０７，０６８．７３元，转入下年未分配利润。资本公积金不转增股本。

　　本议案需提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

　　６、审议通过了《关于聘请公司２０１１年度审计机构的议案》。

　　同意续聘大信会计师事务有限公司为公司２０１１年度审计机构，２０１１年度财务审计费不超过７０万元。

　　本议案需提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

　　７、审议通过了《关于向有关商业银行申请２０１１年综合授信额度的议案》。

　　同意公司及控股子公司向中国工商银行诸暨支行等商业银行申请２０１０年度不超过１２９．１２７亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度，授信种类包括各类贷款、保函、承兑汇票、信用证、进口押汇、出口保理等融资品种（包含但不仅限于上述融资品种）。在实际授信审批过程中，在保持上述申请授信的总额度内，各商业银行之间的申请授信额度可能作适当调整，各商业银行的具体授信额度以银行的实际授信为准。

　　本议案需提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

　　８、审议通过了《关于审核日常性关联交易２０１１年度计划的议案》。

　　全文详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。本议案需提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

　　９、审议通过了《关于为控股子公司融资提供一揽子担保的议案》。

　　同意公司为上海海亮铜业有限公司申请８亿元人民币（或等值外币）的综合授信无偿提供连带责任保证担保，为海亮（安徽）铜业有限公司申请２亿元人民币（或等值外币）的综合授信无偿提供连带责任保证担保；同意香港海亮铜贸易有限公司为海亮（越南）铜业有限公司向越南澳新银行胡志明分行申请２，０００万美元的综合授信额度提供连带责任保证担保。担保期限不超过１年，担保期限自被担保公司与银行签订授信担保合同之日起计算。全文详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。本议案需提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

　　１０、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的专项报告》。

　　全文详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。本议案需提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

　　１１、审议通过了《２０１０年度内部控制的自我评价报告》。

　　全文详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

　　１２、审议通过了《２０１０年度社会责任报告》。

　　全文详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。本议案需提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

　　１３、审议通过了《２０１０年度环境报告书》。

　　全文详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。本议案需提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

　　１４、审议通过了《关于修改董事、监事、高级管理人员薪酬制度的议案》。

　　同意修改《公司董事、监事、高级管理人员薪酬制度》。《浙江海亮股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬制度》详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。本议案需提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

　　１５、审议通过了《关于对香港海亮铜贸易有限公司增资７０００万美元的议案》。

　　同意公司对香港海亮铜贸易有限公司增资７，０００万美元。

　　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

　　１６、审议通过了《关于投资建设年产１８０００吨短流程环保精密铜棒线技改项目的议案》。

　　同意公司投资１６，７３７万元，建设年产１８０００吨短流程环保精密铜棒线技改项目。

　　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

　　１７、审议通过了《２０１１年第一季度报告及其摘要》。

　　全文详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

　　１８、审议通过了《关于召开公司２０１０年度股东大会的议案》。

　　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

　　公司董事会定于２０１１年５月１２日在浙江省诸暨市店口镇中央大道海亮商务酒店二楼会议室召开２０１０年度股东大会。《关于召开２０１０年度股东大会的通知》全文将刊登于２０１１年４月 ２１日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，供投资者查阅。

　　特此公告

　　浙江海亮股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年四月二十一日

　　股票代码：００２２０３ 股票简称：海亮股份 公告编号：２０１１－０１３

　　浙江海亮股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于２０１１年４月１９日下午在诸暨市店口镇中央大道海亮商务酒店二楼会议室召开，会议由监事会主席钱昂军先生主持，应参加会议监事３人，实到３人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　１、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《２０１０年度监事会工作报告》。

　　本报告需提交公司２０１０年度股东大会审议，详细内容见公司２０１０年年度报告。

　　２、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《２０１０年年度报告及其摘要》。

　　经认真核查，监事会认为：公司 ２０１０ 年年度报告及摘要编制的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　３、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《２０１０年度财务决算报告》。

　　监事会认为：２０１０年公司财务报表编制及会计核算符合《企业会计准则》有关规定，财务会计内控制度健全，２０１０年度财务报告真实、客观的反映了公司财务状况和经营成果。

　　４、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《２０１０年度利润分配预案》。

　　同意以公司股本总数４００，１００，０００股为基数，按每１０股派送１．２０元派发现金红利（含税），共分配现金股利４８，０１２，０００．００元，公司剩余未分配利润６４７，３０７，０６８．７３元，转入下年未分配利润。资本公积金不转增股本。

　　５、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《公司董事会审计委员会关于内部控制的自我评价报告》。

　　经审核，监事会认为：公司已建立了完善的内部控制体系并得到了有效的执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　６、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《关于审核日常性关联交易２０１１年度计划的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要，其决策程序符合法律法规及公司章程的规定，交易价格合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

　　７、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《关于前次募集资金使用情况的专项报告》。

　　８、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《关于为控股子公司融资提供一揽子担保的议案》。

　　９、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《２０１１年第一季度季度报告》。

　　经认真核查，监事会认为：董事会编制的公司《２０１１年第一季度季度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载或重大遗漏。

　　特此公告

　　浙江海亮股份有限公司

　　监事会

　　二○一一年四月二十一日

　　与会监事签字：

　　钱昂军　　　　　　　赵学龙　　　　　　　马为民

　　二○一一年四月二十日

　　证券代码：００２２０３ 证券简称：海亮股份 公告编号：２０１１－０１６

　　浙江海亮股份有限公司

　　关于召开２０１０年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议决定于２０１１年５月１２日（星期四）召开公司２０１０年度股东大会。现将有关事项通知如下：

　　一、会议召开的基本情况

　　（一）会议召开时间：２０１１年５月１２日（星期四）上午９：００

　　（二）股权登记日：２０１１年５月９日

　　（三）会议召开地点：浙江省诸暨市店口镇中央大道海亮商务酒店二楼会议室。

　　（四）会议召集人：公司董事会

　　（五）会议投票方式：以现场投票方式召开。

　　（六）参加会议的方式：公司股东应现场参加本次股东大会并行使表决权。

　　二、会议审议事项

　　■

　　公司独立董事刘剑文先生、蒋开喜先生、汤淮先生将在本次股东大会上作述职报告。

　　上述议案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，相关内容已于２０１１年４月２１日登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　三、出席会议对象

　　（一）截止２０１１年５月９日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次会议；因故不能亲自出席会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该代理人可不必为公司股东）。

　　（二）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（三）公司聘请的见证律师、保荐代表人及公司邀请的其他嘉宾。

　　四、参加会议登记办法

　　（一）登记时间

　　２０１１年５月９日上午９：３０－１１：３０、下午１３：３０－１７：３０。

　　（二）登记地点及授权委托书送达地点

　　浙江省诸暨市店口镇中央大道海亮商务酒店五楼公司董事会办公室

　　邮编：３１１８３５

　　（三）登记办法

　　１、个人股东登记：个人股东需持本人身份证、股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；受委托出席的股东代理人还需持出席人身份证和授权委托书；

　　２、法人股东登记：法人股东的法定代表人需持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还需持法人授权委托书（见附件）和出席人的身份证。

　　异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认（信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

　　五、其他事项

　　１、本次会议会期半天，拟出席会议者自行安排食宿、交通费用。

　　２、会议联系人：邵国勇、朱琳

　　３、联系电话：０５７５－８７０６９０３３　８７６６９３３３

　　传真：０５７５－８７０６９０３１

　　４、邮政编码：３１１８３５

　　５、联系地址：浙江省诸暨市店口镇中央大道海亮商务酒店五楼

　　浙江海亮股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年四月二十一日

　　■

　　附件（二）：授权委托书

　　授权委托书

　　本人（单位）作为浙江海亮股份有限公司之股东，兹委托 　　　先生（女士）代表本人（单位）出席浙江海亮股份有限公司２０１０年度股东大会，特授权如下：

　　一、授权　　　先生（女士）代表本人（单位）出席公司２０１０年度股东大会；

　　二、该代理人有表决权　□　　 无表决权　□　

　　三、相关议案的表决具体指示如下：

　　■

　　委托人姓名： 　　　　　　　　　 身份证号码：

　　持股数量： 　 　股 　　　　　　　股东帐号：

　　委托人签名（签字或盖章）：

　　委托日期：　　年　　月　 日

　　受托人姓名： 　　　　　　　　　　身份证号码：

　　受托日期：　 年 　月 　日

　　注：１、委托人应在授权委托书中同意的相应空格内打“〇”；

　　２、每项均为单选，多选无效；

　　３、委托人应完整、正确填写全部事项，如因漏填或错填导致授权委托事项及／或受托人之权限无法确定的，该授权委托书无效。

　　证券代码：００２２０３ 　　证券简称：海亮股份 　　公告编号：２０１１－０１７

　　浙江海亮股份有限公司关于为控股

　　子公司融资提供一揽子担保的议案

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、担保情况概述

　　１、浙江海亮股份有限公司为上海海亮铜业有限公司提供担保

　　２０１１年，上海海亮铜业有限公司（以下简称“上海海亮”）计划与招商银行张杨支行、澳新银行上海公司、工商银行奉贤支行、渣打银行上海分行、建设银行奉贤支行、中国银行奉贤支行等商业银行（包含但不仅限于上述银行）申请总计２６．８７亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度。海亮（安徽）铜业有限公司（以下简称“安徽海亮”）计划与工商银行铜陵分行、建设银行铜陵分行、中国银行铜陵分行、交通银行铜陵分行等商业银行申请总计１１．４６亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度。

　　为方便公司经营管理层的日常运作，保证公司控股子公司正常生产经营的流动资金需求，浙江海亮股份有限公司拟为上海海亮申请８亿元人民币（或等值外币）的综合授信无偿提供连带责任保证担保，其中５．２５１亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度为２０１０年担保到期需续保的综合授信金额，２．７４９亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度为２０１１年新增需担保的综合授信金额；为安徽海亮申请２亿元人民币（或等值外币）的综合授信无偿提供连带责任保证担保。担保期限不超过１年，担保期限自被担保公司与银行签订授信担保合同之日起计算。

　　２、香港海亮铜贸易有限公司为海亮（越南）铜业有限公司提供担保

　　根据海亮（越南）铜业有限公司（以下简称“越南铜业”）的生产计划，越南铜业拟与越南澳新银行胡志明分行申请总计２，０００万美元的综合授信额度，香港海亮铜贸易有限公司（以下简称“香港海亮”）拟为越南铜业上述申请综合授信额度无偿提供连带责任保证担保。担保期限不超过１年，担保期限自被担保公司与银行签订授信担保合同之日起计算。

　　二、被担保人基本情况

　　上海海亮系公司控股子公司，注册资本为４，６３０万美元，公司直接和间接持有上海海亮１００％的股权，注册地址：上海市奉贤区四团镇，法定代表人：曹建国，主营业务：生产有色金属复合材料、新型合金材料、销售公司自产产品（涉及行政许可的，凭许可证经营）。截至２０１０ 年１２ 月３１日，该公司总资产１１４，５２４．０３ 万元，净资产４５，５５６．２２ 万元。

　　安徽海亮系公司全资子公司，注册资本１６，０００万元，主要生产经营地： 安徽省铜陵市。主营业务：铜及铜合金管材、管件、金属制品生产、销售及进出口业务。截至２０１０ 年１２ 月３１日，该公司总资产１９，０５８．５５ 万元，净资产１８，２１９．７３ 万元。

　　越南铜业系公司全资子公司，注册资本４７１８万美元，主要生产经营地：越南前江省龙江工业区，本公司持有１００％的股权。主营业务为铜制铸品加工及铜或铜合金产品生产，金属废料再生生产。截至２０１０ 年１２ 月３１日，该公司总资产４３，７７６．７７ 万元，净资产２８，７３０．５１ 万元。

　　三、对外担保金额及逾期担保的金额

　　海亮股份对控股子公司上海海亮、安徽海亮的计划担保总额度为人民币１０亿元，占海亮股份２０１０年年末净资产的６４．６０％。截止２０１０年１２月３１日，海亮股份实际发生对外担保余额为３２，４６１万元，占海亮股份２０１０年年末净资产的２０．９７％，不存在逾期担保。

　　香港海亮对越南铜业的计划担保总额度为美元２，０００万元，占香港海亮２０１０年年末净资产的３６．４８％。截止２０１０年１２月３１日，香港海亮未发生对外担保。

　　四、公司及其子公司为控股子公司在２０１０年对外融资提供的信用担保事项统计表

　　■

　　五、独立董事对《关于为控股子公司融资提供一揽子担保的议案》发表的独立意见

　　根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发［２００３］５６ 号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［２００５］１２０ 号）及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，认真阅读了公司提供的相关资料，在董事会审议前已履行事前认可程序，并对公司第四届董事会第四次会议审议的《浙江海亮股份有限公司关于为控股子公司融资提供一揽子担保的议案》发表了如下独立意见：

　　１、本议案的审议程序符合国家法律、法规及公司章程的规定，本议案尚需提请股东大会审议通过。

　　２、公司为控股子公司上海海亮铜业有限公司（以下简称“上海海亮”）、海亮（安徽）铜业有限公司（以下简称“安徽海亮”）提供担保，有利于上海海亮、安徽海亮各项融资的顺利开展，保证上海海亮、安徽海亮正常生产经营的流动资金需求；香港海亮铜贸易有限公司（以下简称“香港海亮”）为海亮（越南）铜业有限公司（以下简称“越南铜业”）提供担保，有利于越南铜业各项融资的顺利开展，保证越南铜业正常生产经营的流动资金需求；上述担保有助于公司的生产经营，符合公司利益，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

　　３、我们同意公司为上海海亮、安徽海亮申请１０亿元人民币（或等值外币）的综合授信无偿提供连带责任保证担；同意香港海亮为越南铜业向越南澳新银行胡志明分行申请２，０００万美元的综合授信额度提供连带责任保证担保。

　　六、备查文件

　　１、公司第四届董事会第四次会议决议

　　２、浙江海亮股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见。

　　特此公告

　　浙江海亮股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年四月二十一日

　　股票代码：００２２０３ 股票简称：海亮股份 公告编号：２０１１－０１８

　　浙江海亮股份有限公司关于审核

　　日常性关联交易２０１１年度计划的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　浙江海亮股份有限公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于审核日常性关联交易２０１１年度计划的议案》，现公告如下：

　　一、日常性关联交易２０１１年度计划

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司结合２０１０年度及以前年度实际发生的关联交易情况，同时对２０１１年关联交易有关业务情况进行总体分析之后，对公司２０１１年日常关联交易进行了预计，具体如下：

　　■

　　注： ２０１０年５月６日，香港太又投资有限公司对恒固包装增资２，０００万美元。本次增资后，海亮集团对恒固包装的出资额比例降至２．２２％，对恒固包装不再存在重大影响，至此，浙江恒固金属包装有限公司与公司已不存在关联关系。故２０１１年不再作为关联方统计。

　　二、关联方介绍及关联关系

　　１、海亮集团有限公司，注册资本１９９，１８０万元，住所：浙江省诸暨市店口镇解放路３８６号，法定代表人：冯亚丽，经营范围：经销金属材料及制品，建筑装潢材料，化工原料（前二项除危险化学品），日用杂品，文体用品；种植业。养殖业。物业管理；房地产开发（前二项凭资质证书）。从事货物及技术的进出口业务（法律法规限制、禁止经营的项目除外）。对外投资。目前该公司持有本公司１６７，４９１，１４０股股份，占本公司总股本的４１．８６％，是本公司的控股股东，与本公司的关联关系符合《股票上市规则》第１０．１．３条第（一）项规定情形。

　　２、浙江升捷货运有限公司，注册资本１０００万元，住所：浙江省诸暨市店口镇湄池振兴路１０７号，法定代表人：王荣望，经营范围：货运（普通货运）；维修（大型货车维修，小型车维修），在港区内从事装卸、驳运、仓储经营。与本公司的关联关系符合《股票上市规则》第１０．１．３条第（二）项规定情形。　

　　３、浙江浙大海元环境科技有限公司，注册资本５，０００万元，住所：浙江省诸暨市店口镇中央大道海亮商务酒店五楼，法定代表人：杨斌，经营范围：能源及环境工程、流体控制设备、化工过程装备、自动化控制系统及软件等服务，普通机械设备安装、调试；组织生产、批发、零售：能源及环境工程成套设备等。控股股东海亮集团有限公司间接控股，与本公司的关联关系符合《股票上市规则》第１０．１．３条第（二）项规定情形。　

　　４、浙江海亮能源管理有限公司，注册资本５０００万元，住所：诸暨市店口镇江东路２２０号，法定代表人：杨斌，经营范围：合同能源管理；余热、余压、余汽回收利用；电机拖动系统、中央空调系统、照明系统的节能改造及以上产品的研发、设计、制造、销售、系统集成及运行管理；新能源利用。控股股东海亮集团有限公司间接控股，与本公司的关联关系符合《股票上市规则》第１０．１．３条第（二）项规定情形。　

　　５、诸暨市海亮外国语学校，注册资本５，４００万元，住所：浙江省诸暨市店口镇西林路８号，法定代表人：孟章焕，经营范围：学龄儿童教育和九年制义务教育。控股股东的全资子公司浙江海亮教育集团有限公司持有其１００％股权，与本公司的关联关系符合《股票上市规则》第１０．１．３条第（二）项规定情形。

　　三、关系人履约能力分析

　　以上各关联人生产经营正常，在与本公司经营交往中，能严格遵守合同约定，有较强的履约能力。

　　四、定价政策和定价依据

　　１、定价原则为：本公司与关联方之销货交易价格参照市场价格制定；本公司与关联方之购货交易价格在有市场可比价格的情况下，参照市场价格制定，在无市场可比价格的情况下，以成本加成或协商方式定价。

　　２、交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在具体的关联交易合同中予以明确。

　　五、交易目的和对上市公司的影响

　　（一）关联交易的目的

　　１、充分利用关联方拥有的资源为本公司的生产经营服务；

　　２、通过专业化协作，实现优势互补和资源合理配置，追求经济效益最大化。

　　（二）关联交易对本公司的影响

　　公司向关联方采购货物、接受劳务主要是公司将产品运输、包装等非核心业务按市场价格外包给关联公司。根据２０１０年度关联交易发生额和２０１１年度预计发生额分析，公司关联交易价格公允且相对稳定，因此该等关联交易不会对公司的财务状况、经营成果产生影响，不会影响公司的独立性。

　　六、关联交易协议签署情况

　　１、公司及下属子公司与浙江升捷货运有限公司签订了《委托运输协议》。

　　上述协议均在有效期内，如有未签订协议的关联交易，将在交易发生时由双方依据市场化原则签订协议。

　　七、独立董事关于公司日常性关联交易２０１１年度计划的独立意见

　　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《关联交易交易管理办法》等相关规章制度的有关规定，作为公司独立董事，我们认真阅读了公司提供的相关资料，基于独立判断立场，现就公司本次董事会审议的日常性关联交易２０１１年度计划发表如下意见：

　　公司与关联方发生的日常关联交易系公司正常生产经营所需。上述关联交易遵守了客观、公正、公平的交易原则，未发现董事会及关联董事违反诚信原则，不存在损害公司及其他中小股东利益的行为，董事会在审议关联交易议案时关联董事进行了回避表决。根据２０１１年度预计发生额分析可知，公司与关联方日常关联交易价格公允且发生额占同类交易的比例很小，因此该等关联交易不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生影响，不会影响公司的独立性。

　　八、备查文件

　　１、公司第四届董事会第四次会议决议

　　２、浙江海亮股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见。

　　特此公告

　　浙江海亮股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年四月二十一日

　　股票代码：００２２０３ 股票简称：海亮股份 公告编号：２０１１－０１９

　　浙江海亮股份有限公司

　　关于对香港海亮铜贸易有限公司

　　增资７，０００万美元的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　浙江海亮股份有限公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于对香港海亮铜贸易有限公司增资７，０００万美元的议案》，现公告如下：

　　一、增资对象介绍

　　公司名称：香港海亮铜贸易有限公司

　　注册地：香港北角电气道１８３号友邦广场３４楼３４０１－２室

　　注册资本：２９９０万美元

　　经营范围：金属材料及其制品的进出口业务

　　股权结构：本公司持有香港海亮１００％的股权。

　　截至２０１０ 年１２ 月３１日，该公司总资产６２，５４３．６１ 万元，净资产３５，９０６．７６万元。２０１０ 年度实现营业收入２８９，４７０．０６万元，实现净利润４，７６０．４８ 万元。

　　二、增资事项

　　本次增资金额为７，０００万美元，其中２，１００万美元由公司以自有资金解决，４，９００万美元由银行外汇贷款解决。本次增资完成后，香港海亮注册资本为９，９９０万美元，均由本公司出资。

　　三、本次增资的目的

　　目前，浙江海亮股份有限公司已经由市场国际化发展为经营国际化，在浙江本部、上海、安徽铜陵、越南都设立了生产基地，一个客户的产品可能由不同生产基地生产，必须有一个国际化结算平台和融资平台。中国和越南都是实行外汇管制国家，而香港是一个国际金融中心，不存在外汇管制，还可以减少购进电解铜和收回货款时的购汇和结汇次数，减少公司的汇兑损失和因人民币升值所带来的损失。同时，通过香港海亮进口电解铜并出口产品，可以增加国际客户对订单电解铜价的选择，可以增加公司的客户群和客户质量，提高公司在国际市场的竞争力和知名度。 因此，公司决定统一由香港海亮铜贸易有限公司与客户签订销售合同和结算，并将其作为一个国际化融资平台来运作。

　　２０１０年，海亮股份及其控股子公司上海海亮铜业有限公司接到美国反倾销案的终裁结果，裁定本公司及控股子公司上海海亮铜业有限公司生产的紫铜管反倾销税率为６０．８５％。因此，海亮股份加快了海亮（越南）铜业有限公司的建设进程，积极应对美国反倾销。目前，海亮（越南）铜业有限公司部分生产线已经投产，产品销往美国等境外市场。随着海亮（越南）铜业有限公司生产量的快速提升，现有资金规模已经无法满足生产经营需求，需要通过境内或香港海亮解决资金来源。同时，国家取消了铜管件的出口退税，导致公司铜管件产品在国际市场上的竞争力被削弱。公司通过将部分铜管件订单利用香港海亮开展来料加工业务解决这一问题。

　　目前，公司铜管件产品及美国紫铜管销售订单充足，香港海亮流动资金无法满足公司正常经营的需求。为了优化香港海亮的财务结构并更好地利用财务杠杆的作用，公司决定增加对香港海亮的投资以改善香港海亮财务结构，同时争取以香港海亮为平台与外资银行联系，解决境外公司的融资问题以满足海亮股份境内外公司正常持续的生产经营需要。

　　四、本次增资对公司的影响

　　本次增资后，可保证香港海亮铜贸易有限公司、海亮（越南）铜业有限公司经营业务的正常开展，实现营销方式多样化和业务经营国际化，进一步增强公司国际市场竞争力，有利于公司更好开拓国际市场，深化国际化经营战略有积极的意义。

　　本次对香港海亮增资，将进一步增加母公司的负债，导致母公司资产负债率居高不下。

　　本次增资事项尚需提交公司２０１０年度股东大会审议，并经国家商务部门同意后方可实施，香港海亮将根据变更后的注册资本和股东结构修改公司章程。

　　五、备查文件

　　１、公司第四届董事会第四次会议决议

　　特此公告

　　浙江海亮股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年四月二十一日

　　股票代码：００２２０３ 股票简称：海亮股份 公告编号：２０１１－０２０

　　浙江海亮股份有限公司关于举行

　　２０１０年年度业绩报告网上说明会的通知

　　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　浙江海亮股份有限公司 （以下简称“公司”）将于２０１１年４月２９日（星期五）下午１５：００－１７：００ 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行２０１０年年度业绩报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网（ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）参与本次说明会。

　　出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长冯亚丽女士、董事兼总经理曹建国先生、独立董事汤淮先生、董事兼财务总监陈东先生、董事兼董事会秘书邵国勇先生。

　　欢迎广大投资者积极参与！

　　特此公告

　　浙江海亮股份有限公司董事会

　　二○一一年四月二十一日