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海南航空股份有限公司2011年第一季度报告 2011-04-21 来源:证券时报网 作者:
§1重要提示 1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2公司全体董事出席董事会会议。 1.3公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 ■ 公司负责人王英明、主管会计工作负责人王浩及会计机构负责人(会计主管人员)徐洲金声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2公司基本情况 2.1主要会计数据及财务指标 币种:人民币 ■ 扣除非经常性损益项目和金额: 单位:千元 币种:人民币 ■ 2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 ■ ■ §3重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 资产负债表变动说明 ■ 利润表变动说明 ■ 现金流量表变动说明 ■ 3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1、2011年3月7日,公司召开第六届第二十次董事会会议,审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的报告》、《关于发行公司债券的报告》、《关于提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规规定范围内全权办理本次发行公司债券相关事宜的报告》、《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的报告》,公司于2011年3月8日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《香港文汇报》上披露了上述事项。 2、2011年3月23日,公司召开2011年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的报告》、《关于发行公司债券的报告》、《关于提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规规定范围内全权办理本次发行公司债券相关事宜的报告》和《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的报告》,公司于2011年3月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《香港文汇报》上披露了上述事项。 3、2011年3月28日,公司召开第六届第二十二次董事会会议,审议通过了《关于确定公司债券债券期限、担保方式及募集资金用途的报告》,公司于2011年3月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《香港文汇报》上披露了上述事项。 3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 2008年12月公司以172,834.79万元价格受让扬子江地产集团有限公司持有的北京科航投资有限公司(以下简称“北京科航”)65%股权和海航酒店控股集团有限公司持有的北京科航30%股权。2009年4月,转让方海航酒店控股集团有限公司、扬子江地产集团有限公司控股股东海航集团有限公司作出承诺:2009 年、2010年、2011年,北京科航净利润如果无法达到预测的8169 万元、9452 万元、11630 万元,海航集团有限公司将按权益比例以现金补偿方式补足净利润差额部分。 北京科航2010年净利润为60.25万元,与海航集团承诺的缺口为9,392万元,公司计划2011年上半年收回。 3.4报告期内现金分红政策的执行情况 报告期内公司公告了2010年年度利润分配预案。2011年4月12日,公司2010年年度股东大会审议批准了该预案:公司本年度不进行资本公积金转增股本,以2010年年末总股本人民币4,125,490,895元为基数向全体股东每10股派发红利0.5元(含税),派发现金红利206,274,545元。 海南航空股份有限公司 法定代表人:王英明 2011年4月21日 本版导读:
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