证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2011-014

　　浙江方正电机股份有限公司

　　第三届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议通知于2011年4月7日以邮件、传真或专人送达形式发出，会议于2011年4月20日下午14:00以通讯方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。表决通过如下事项：

　　一、会议以9票同意，0票弃权，0票反对的结果审议通过了《关于浙江方正电机股份有限公司2011年第一季度报告及其正文的议案》；

　　二、会议以9票同意，0票弃权，0票反对的结果审议通过了《关于董事换届选举的议案》；

　　鉴于第三届董事会目前已经任期届满。公司第三届董事会决定提名张敏先生、钱进先生、胡宏先生、蔡军彪先生、孟宏亮先生、项永旺先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名马骏先生、陈希琴女士、徐亚明女士为第四届董事会独立董事候选人(董事候选人简历见附件)；独立董事候选人尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请股东大会审议。

　　董事会同意提请公司2011年第二次临时股东大会审议本议案。

　　公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　三、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司独立董事工作津贴标准的议案》；

　　具体内容：根据《公司法》和《公司章程》规定，公司第四届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。为有利于独立董事开展工作，公司薪酬与考核委员会审议通过了《浙江方正电机股份有限公司关于公司独立董事工作津贴标准的议案》，建议由公司向独立董事以每人每年5万元的标准发放工作津贴。

　　本议案需提交公司2011年第二次临时股东大会审议。

　　四、会议以9票同意，0票弃权，0票反对的结果审议通过了《关于修订公司章程的议案》；

　　具体修改内容如下：

　　1、原第1.07条 公司注册资本为人民币7715万元，实收资本7715万元。

　　现修订为：第1.07条 公司注册资本为人民币11572.5万元，实收资本11572.5万元。

　　2、原第3.06条 公司股份总数为普通股7715万股，全部为内资股股东持有。

　　现修订为：第3.06条 公司股份总数为普通股11572.5万股，全部为内资股股东持有。

　　本议案需提交公司2011年第二次临时股东大会审议。

　　五、会议以9票同意，0票弃权，0票反对的结果审议通过了《关于召开2011年第二次临时股东大会的通知》；

　　公司董事会拟于 2011年5月6日在浙江省天宁工业区24号浙江方正电机股份有限公司公司会议室召开 2011年第二次临时股东大会现场会议。

　　《关于召开2011 年第二次临时股东大会的通知》全文将刊登于 2011年4月 21日的《证券时报》和巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。

　　特此公告！

　　浙江方正电机股份有限公司董事会

　　2011年4月21日

　　附件：

　　第四届董事会董事候选人简历：

　　张敏，男，中国籍。2001 年12 月起担任浙江方正电机股份有限公司董事长兼总经理，2005 年3 月至今任浙江方正电机股份有限公司董事长。此外，张敏先生曾担任丽水市人大常委、浙江省人大代表，现担任浙江省总商会副会长、丽水市政协常委、丽水市工商联会长、浙江省缝纫电机行业协会会长等职务。张敏先生为公司的控股股东和实际控制人，持有公司股份1917.8万股，占公司总股本的比例为24.86%，张敏先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　钱进，男，中国籍。曾担任浙江方正电机股份有限公司副董事长兼常务副总经理，现担任浙江方正电机股份有限公司副董事长、总经理，同时兼任方德机电、方正东进董事长。钱进先生与公司控股股东和实际控制人之间不存在关联关系，钱进先生持有公司股份844.9万股，占公司总股本的比例为10.95%，钱进先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　孟宏亮，男，中国籍。1997年8月进入万向进出口公司从事财务工作。2000年6月调入万向集团公司财务部从事财务检查工作。2001年2月进入通联创业投资股份有限公司从事项目投资、项目管理工作，同时兼任浙江方正电机股份有限公司董事。孟宏亮先生与公司控股股东和实际控制人之间不存在关联关系，孟宏亮先生未持有公司股份，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　项永旺，男，中国籍。1999年8月至2000年9月期间，万向钱潮股份有限公司从事企业管理工作，2001年9月起，任通联创业投资股份有限公司投资业务部项目经理，同时兼任浙江方正电机股份有限公司董事。项永旺先生与公司控股股东和实际控制人之间不存在关联关系，项永旺先生未持有公司股份，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　胡宏，男，中国籍。历任丽水方正电机制造有限公司财务部部长、浙江方正电机股份有限公司董事、财务总监兼财务部经理。现担任浙江方正电机股份有限公司董事、董事会秘书、财务总监。胡宏先生与公司控股股东和实际控制人之间不存在关联关系，钱进先生持有公司股份76万股，占公司总股本的比例为0.99%，胡宏先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　蔡军彪，男，中国籍。历任安特精密机械（上海）有限公司质量工程师，上海延锋江森座椅有限公司机械零件厂质量部质量经理。现担任浙江方正电机股份有限公司管理者代表和丽水东进机电制造有限公司总经理。蔡军彪先生与公司控股股东和实际控制人之间不存在关联关系，蔡军彪先生未持有公司股份，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　第四届董事会独立董事候选人简历：

　　陈希琴，女，中国籍。会计学教授，九三学社社员。自1987年以来，先后任职于浙江省电子工业学校、浙江经贸职业技术学院、浙江经济职业技术学院。现为浙江经济职业技术学院财会金融学院骨干教师。同时兼任浙江佳力科技股份有限公司独立董事、浙江新东方油墨股份有限公司独立董事、浙江省经济与信息化委员会电子信息产业发展基金项目评审专家、浙江省（经济和信息化委员会）信息技术及信息化专家、浙江省中职财经专业职业技能竞赛命题专家、杭州大成信用评估有限公司专家委员会委员、杭州安博尔信用评估公司顾问，浙江省总会计师协会会员、中国商业会计学会会员。陈希琴女士与公司控股股东和实际控制人之间不存在关联关系，陈希琴女士未持有公司股份，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　马骏，男，中国籍。法律硕士，历任浙江天名律师事务所律师、合伙人，现为国浩律师集团（杭州）事务所合伙人。同时兼任杭州市律师协会副会长、杭州市人大常委会立法咨询委员会委员、杭州仲裁委员会仲裁员。马骏先生与公司控股股东和实际控制人之间不存在关联关系，马骏先生未持有公司股份，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　徐亚明，女，中国籍。硕士研究生，副教授，硕士生导师，现任浙江财经学院副教授，自1998年起受聘担任上海财经大学硕士研究生导师，承担硕士研究生的“高级财务会计”课程及硕士论文指导工作。2004年起任中国会计学会电力分会课题评审特邀专家。徐亚明女士与公司控股股东和实际控制人之间不存在关联关系，徐亚明女士未持有公司股份，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2011-015

　　浙江方正电机股份有限公司

　　第三届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司及监事全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2011年4月20日下午14:30以通讯方式召开，会议应参加表决监事3名，实际参加表决的监事3名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议由公司监事会主席马斌武召集并主持。

　　本次会议经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下议案：

　　1、会议以3票同意，0票弃权，0票反对的结果审议通过了《关于浙江方正电机股份有限公司2011年第一季度报告及其正文的议案》；

　　监事会认为：董事会编制和审议浙江方正电机股份有限公司2011年第一季度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2、会议以3票同意，0票弃权，0票反对的结果审议通过了《关于提名公司第四届监事会监事候选人的议案》；

　　鉴于公司第三届监事会目前已经任期届满，公司第三届监事会决定提名申虎先生、吴玲芳女士为第四届监事会候选人(监事候选人简历见附件)，职工代表监事将由公司职代会推选产生。

　　监事会同意提请公司2011年第二次临时股东大会审议本议案。

　　监事会中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

　　单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　特此公告！

　　浙江方正电机股份有限公司监事会

　　2011年4月21日

　　附件：

　　第四届监事会候选人简历：

　　吴玲芳，女，本科学历，会计师。2000年7月参加工作，2000年11月进入通联创业投资股份有限公司就职，曾先后在该公司财务部和资产管理部从事财务以及资产管理工作，自2007年1月开始至今在该公司从事行政以及人事工作，现任该公司行政主管。吴玲芳女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。吴玲芳女士与公司及公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，也未持有公司股份。

　　申虎，男，大专学历，历任上海延峰江森座椅机械零件厂工艺工程师，现任浙江方正电机股份有限公司全资子公司浙江方德机电制造有限公司总经理。申虎先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。申虎先生与公司及公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，也未持有公司股份。

　　证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2011-016

　　浙江方正电机股份有限公司关于

　　召开2011年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开公司2011年第二次临时股东大会的议案》（以下简称本次股东大会），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、会议时间：

　　2011年5月6日（星期五）13：00时；

　　2、股权登记日：2011年4月29日（星期五）

　　3、现场会议召开地点：浙江方正电机股份有限公司二楼会议室

　　4、召集人：公司董事会

　　5、会议方式：以现场投票表决形式

　　6、出席对象：

　　（1）凡2011年4月29日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为公司的股东）并参加表决。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的本次股东大会见证律师。

　　二、会议审议事项

　　议案一、审议《关于公司独立董事工作津贴标准的议案》

　　议案二、《关于董事会换届选举的议案》

　　1、选举公司第四届董事会董事候选人张敏先生为公司董事

　　2、选举公司第四届董事会董事候选人钱进先生为公司董事

　　3、选举公司第四届董事会董事候选人孟宏亮先生为公司董事

　　4、选举公司第四届董事会董事候选人项永旺先生为公司董事

　　5、选举公司第四届董事会董事候选人胡宏先生为公司董事

　　6、选举公司第四届董事会董事候选人蔡军彪先生为公司董事

　　7、选举公司第四届董事会独立董事候选人马骏先生为公司独立董事

　　8、选举公司第四届董事会独立董事候选人陈希琴女士为公司独立董事

　　9、选举公司第四届董事会独立董事候选人徐亚明女士为公司独立董事

　　议案三、《关于监事会换届选举的议案》

　　1、 选举公司第四届监事会监事候选人申虎先生为公司监事

　　2、 选举公司第四届监事会监事候选人吴玲芳女士为公司监事

　　议案四、《关于修订公司章程的议案》

　　注：议案二、议案三采用累积投票方式。即：每一股份拥有与应选董事（监事）人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。选举时，股东所持每一股份拥有与需选举董事（监事）总人数相同的表决权，每名股东所持有的表决权＝“需选举的董事数（监事数）”ד该股东所持有的有表决权股份”。 在议案二中，累积投票的总票数以不超过其所持股份的9倍为限，超过的为无效票。在议案三中，累积投票的总票数以不超过其所持股份的2倍为限，超过的为无效票。

　　股东可将其全部的表决权均等的分开投给每个董事（监事）候选人，可将其全部的表决权不均等的分开投给部分董事（监事）候选人，也可将其全部表决权集中投给一名董事（监事）候选人。

　　三、现场股东大会会议登记方法

　　1、登记方式：

　　（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

　　（2）自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

　　异地股东可采用信函或传真的方式登记。

　　2、登记时间：2011年5月3日至2011年5月5日，每日8：30—11：00，13：30—16：00；2011年5月6日，8：30—13：00

　　3、登记地点及授权委托书送达地点：浙江省丽水市天宁工业区24号

　　4、会议联系方式

　　联系人：胡宏、周涛铭

　　邮编：323000

　　联系电话： 0578-2021217或2276502

　　传真：0578-2276502

　　5、其他事项

　　本次股东大会会期为半天，出席会议的股东食宿、交通等费用自理。

　　四、授权委托书（见附件）

　　特此公告！

　　浙江方正电机股份有限公司董事会

　　2011年4月21日

　　附：授权委托书

　　授权委托书

　　兹全权委托 女士/先生代表本人（单位）出席浙江方正电机股份有限公司2011年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

　　1、审议《关于公司独立董事工作津贴标准的议案》

　　同意□ 反对□ 弃权□

　　2、审议《浙江方正电机股份有限公司关于董事换届选举的议案》（累积投票）

　　（1）选举张敏先生为公司第四届董事会董事 同意股份数：

　　（2）选举钱进先生为公司第四届董事会董事 同意股份数：

　　（3）选举孟宏亮先生为公司第四届董事会董事 同意股份数：

　　（4）选举项永旺先生为公司第四届董事会董事 同意股份数：

　　（5）选举胡宏先生为公司第四届董事会董事 同意股份数：

　　（6）选举蔡军彪先生为公司第四届董事会董事 同意股份数：

　　（7）选马骏先生为公司第四届董事会独立董事 同意股份数：

　　（8）选举陈希琴女士为公司第四届董事会独立董事 同意股份数：

　　（9）选举徐亚明女士为公司第四届董事会独立董事 同意股份数：

　　3、审议《浙江方正电机股份有限公司关于监事会换届选举的议案》（累积投票）

　　（1）选举申虎先生为公司第四届监事会监事 同意股份数：

　　（2）选举吴玲芳女士为公司第四届监事会监事 同意股份数：

　　4、审议《关于修订公司章程的议案》

　　同意□ 反对□ 弃权□

　　委托人签名（盖章）： 身份证号码：

　　持股数量： 股 股东帐号：

　　受托人签名： 身份证号码：

　　受托日期： 年 月 日

　　说明：

　　1、请股东以“√”在各审议事项后的“□”内进行表决，每一项议案只能有一种表决意见。不表决或表决一种以上意见均视作对该项议案的表决无效，不计入有效表决股份总数。

　　2、所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。选举时，股东所持每一股份拥有与需选举董事或非职工代表监事总人数相同的表决权，每名股东所持有的表决权＝“需选举的董事或非职工代表监事数”ד该股东所持有的有表决权股份”。

　　股东可将其全部的表决权均等的分开投给每个董事或非职工代表监事候选人，可将其全部的表决权不均等的分开投给部分董事或非职工代表监事候选人，也可将其全部表决权集中投给一名董事或非职工代表监事候选人。

　　投票结果确定后，候选董事或非职工代表监事按得票之多少排序，位次居前者当选。