证券时报多媒体数字报

　　§１ 重要提示

　　１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

　　１．３ 公司第一季度财务报告未经审计。

　　１．４

　　■

　　公司负责人薛济萍、主管会计工作负责人高洪时及会计机构负责人（会计主管人员）徐继平声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§２ 公司基本情况

　　２．１ 主要会计数据及财务指标

　　币种：人民币

　　■

　　扣除非经常性损益项目和金额：

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　§３ 重要事项

　　３．１公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　３．２重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　公司四届九次董事会审议通过了《关于公司公开增发Ａ股股票方案的议案》，拟公开增发不超过８０００万股人民币普通股，此项议案获得了公司２０１０年第二次临时股东大会的审议通过。２０１１年３月２３日，公司公开发行股票的申请

　　获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核有条件通过。

　　３．３公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√适用 □不适用

　　中天科技集团有限公司承诺：自２００９年６月６日起两年内不减持所持有的中天科技股改解禁股份。截止报告日，中天科技集团履行了承诺

　　３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

　　２０１１年４月８日召开的公司２０１０年度股东大会审议通过了公司２０１０年利润分配方案：以２０１０年１２月３１日公司总股本３２０，８０３，０００股为基数，向全体股东每１０股派发现金股利１．００元（含税），共计分配３２，０８０，３００．００元。本次利润分配方案实施后，公司剩余未分配利润６０９，６４５，１２２．６８元结转下年度。本年度不进行公积金转增股本。２０１１年４月２０日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站刊登了《江苏中天科技股份有限公司２０１０年度分红派息实施公告》，公司２０１０年利润分配方案已进入实施程序。

　　江苏中天科技股份有限公司

　　法定代表人：薛济萍

　　２０１１年４月２０日

　　股票代码：６００５２２ 股票简称：中天科技 编号：临２０１１—０１１

　　江苏中天科技股份有限公司

　　第四届董事会第十七次会议决议公告

　　江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技”或“公司”）于２０１１年４月１０日以书面形式发出了关于召开公司第四届董事会第十七次会议的通知。本次会议于２０１１年４ 月２０日以通讯方式召开，应参会董事７名，实际参会董事７名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次董事会为临时董事会。会议以记名投票的方式审议通过了以下议案，并形成决议如下：

　　一、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司２０１１年第一季度报告》。

　　表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权。

　　二、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司２０１１年第一季度报告（正文）》。

　　表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权。

　　三、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司董事会秘书工作细则》。

　　表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权。

　　特此公告。

　　江苏中天科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二０一一年四月二十日