证券时报多媒体数字报

　　证券代码：０００７９５ 证券简称：太原刚玉 公告编号：２０１１－１１

　　太原双塔刚玉股份有限公司

　　二○一○年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　●本次会议未有否决或修改提案的情况

　　●本次会议未有新提案提交的情况

　　一、会议召开的情况：

　　１、召开时间：２０１１年４月２０日上午１０：００

　　２、召开地点：东阳市横店工业区浙江英洛华磁业有限公司会议室

　　３、召开方式：现场记名投票

　　４、召集人：公司董事会

　　５、主持人：董事长杜建奎先生

　　６、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定

　　二、会议的出席情况：

　　现场出席股东大会的股东及股东代表５名，代表有表决权的股份９３，４１８，９９３股，占公司总股本的３３．７５％。

　　三、提案审议和表决情况

　　与会股东及股东代表以现场记名投票表决方式，逐项审议形成如下决议：

　　（一）审议通过《公司２０１０年度董事会工作报告》。

　　表决结果：同意票９３，４１８，９９３股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对票０股；弃权票０股。

　　（二）审议通过《公司２０１０年度监事会工作报告》。

　　表决结果：同意票９３，４１８，９９３股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对票０股；弃权票０股。

　　（三）审议通过《公司２０１０年度财务决算报告》。

　　表决结果：同意票９３，４１８，９９３股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对票０股；弃权票０股。

　　（四）审议通过《公司２０１０年度利润分配及资本公积金转增股本方案》。

　　经山东汇德会计师事务所有限公司审计，公司２０１０年度实现净利润 １０，０７８，５８７．９３ 元，加年初未分配利润－４７２，８１４，７９８．５４元，可供股东分配的利润为－４６２，７３６，２１０．６１元。

　　由于公司２０１０年度可供股东分配的利润为负值，故公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　表决结果：同意票９３，４１８，９９３股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对票０股；弃权票０股。

　　（五）审议通过《公司２０１０年年度报告》。

　　表决结果：同意票９３，４１８，９９３股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对票０股；弃权票０股。

　　（六）审议通过《关于更换公司部分董事的议案》。

　　经审议，同意曾鸣先生辞去公司董事职务的请求。曾鸣先生自辞去董事职务后，不再担任公司任何职务。会议选举胡天高先生为公司第五届董事，任期至２０１２年９月（个人简历附后）。

　　表决结果：同意票９３，４１８，９９３股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对票０股；弃权票０股。

　　（七）审议通过《关于续聘公司２０１１年度财务审计机构的议案》。

　　公司续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司２０１１年度财务审计机构，聘期一年，年审计费用５０万元。

　　表决结果：同意票９３，４１８，９９３股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对票０股；弃权票０股。

　　四、律师出具的法律意见：

　　１、律师事务所名称：北京市金诚同达律师事务所

　　２、律师姓名：李兆存 贺维

　　３、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

　　五、备查文件：

　　１、经与会董事、监事签字确认的股东大会决议；

　　２、律师法律意见书。

　　特此公告。

　　太原双塔刚玉股份有限公司董事会

　　二○一一年四月二十一日

　　证券代码：０００７９５ 证券简称：太原刚玉 公告编号：２０１１－１２

　　太原双塔刚玉股份有限公司

　　二○一一年半年度业绩预告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本期业绩预计情况

　　１．业绩预告期间：２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日

　　２． 业绩预告类型：预增，同向上升

　　３．业绩预告情况表

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　　二、业绩预告预审计情况

　　业绩预告未经注册会计师审计。

　　三、业绩变动原因说明

　　由于公司主导产品磁性材料营业收入增加，其利润随之增加，预计公司２０１１年半年度净利润约为８００万元左右。具体数据将在公司２０１１年半年度报告中予以详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。

　　太原双塔刚玉股份有限公司董事会

　　二○一一年四月二十一日