证券时报多媒体数字报

　　证券代码：０００５４４ 证券简称：中原环保 公告编号：２０１１—１３

　　中原环保股份有限公司

　　２０１０年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 特别提示

　　本次股东大会在召开期间未增加、否决或变更提案。

　　二、 会议召开情况

　　１、召开时间：２０１１年４月２０日上午１０：００

　　２、召开地点：登封天中大酒店六楼会议室（登封市中岳大街东段２２号）

　　３、召开方式：现场投票方式

　　４、召 集 人：公司董事会

　　５、主 持 人：董事长李建平先生

　　６、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　三、会议的出席情况

　　出席本次会议的股东共计３名，合计持有或代表公司有表决权股份１５５，３５７，３７３股，占公司股份总额的５７．６６％。

　　四、提案的审议和表决情况

　　本次会议以记名投票方式进行表决，审议和表决情况如下：

　　（一）议案表决情况

　　１、公司２０１０年年度报告

　　同意的有１５５，３５７，３７３股，占出席会议的有表决权股份总额的 １００％；弃权无；反对无。

　　２、公司２０１０年度董事会工作报告

　　同意的有１５５，３５７，３７３股，占出席会议的有表决权股份总额的 １００％；弃权无；反对无。

　　３、公司２０１０年度监事会工作报告

　　同意的有１５５，３５７，３７３股，占出席会议的有表决权股份总额的 １００％；弃权无；反对无。

　　４、公司２０１０年度利润分配方案

　　同意的有１５５，３５７，３７３股，占出席会议的有表决权股份总额的 １００％；弃权无；反对无。

　　５、关于聘请２０１１年度审计机构的议案

　　同意的有１５５，３５７，３７３股，占出席会议的有表决权股份总额的 １００％；弃权无；反对无。

　　６、关于调整独立董事津贴的议案

　　同意的有１５５，３５７，３７３股，占出席会议的有表决权股份总额的 １００％；弃权无；反对无。

　　７、关于增补王建伟先生为公司第六届董事会董事的议案

　　同意的有１５５，３５７，３７３股，占出席会议的有表决权股份总额的 １００％；弃权无；反对无。

　　（二）议案表决结果

　　以上七项议案表决结果：均获得通过。

　　五、律师见证情况

　　１、律师事务所名称：河南仟问律师事务所

　　２、经办律师：吕晋宇、许明

　　３、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席或列席本次股东大会人员的资格、表决程序等均符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。

　　六、备查文件

　　１、经与会董事签字的中原环保股份有限公司２０１０年度股东大会决议；

　　２、河南仟问律师事务所出具的公司２０１０年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　中原环保股份有限公司董事会

　　二〇一一年四月二十日