证券时报多媒体数字报

　　本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　国药集团药业股份有限公司２０１０年度股东大会通知于２０１１年３月２１日以董事会决议公告的形式发出，并刊登在当天的《上海证券报》和《中国证券报》上，会议于２０１１年４月２０日上午在北京世纪金源大饭店二层会议室召开。会议由董事会召集，由董事长主持，出席会议的限售流通股股东授权代表１名代表２１０，７０１，４７２股股份，非限售流通股股东及授权代表８名代表８７０，１４４股股份，合计 ２１１，５７１，６１６股，占总股本的 ４４．１９ ％，符合《中华人民共和国公司法》规定的召开股份有限公司股东大会的法定表决权数。经大会审议，通过如下决议：

　　一、审议并通过公司２０１０年董事会工作报告。

　　表决结果限售流通股股东代表２１０，７０１，４７２股同意，非限售流通股股东代表８７０，１４４股同意，占出席会议有效表决权股份１００％，０股弃权，０股反对，通过此项议案。

　　二、审议并通过公司２０１０年监事会工作报告。

　　表决结果限售流通股股东代表２１０，７０１，４７２股同意，非限售流通股股东代表８７０，１４４股同意，占出席会议有效表决权股份１００％，０股弃权，０股反对，通过此项议案。

　　三、审议并通过公司２０１０年报全文及摘要的议案。

　　表决结果限售流通股股东代表２１０，７０１，４７２股同意，非限售流通股股东代表８７０，１４４股同意，占出席会议有效表决权股份１００％，０股弃权，０股反对，通过此项议案。

　　四、审议并通过公司２０１０年利润分配方案。

　　经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，公司２０１０年实现归属于母公司所有者的净利润３１０，０１９，１８１．５０元人民币，剔除按母公司净利润１０％的比例提取法定公积金２８，１６８，７７６．０２ 元，加上期初未分配利润４０２，８９９，３８１．３３ 元，再剔除２０１０年分配的２００９年度股东红利４７，８８０，０００．００元，本次可供股东分配 ６３６，８６９，７８６．８１ 元，按公司章程规定，通过分配预案：以２０１０年１２月３１日的总股本４７，８８０万股为基数，每１０股派发现金股利１．５０元人民币（含税），共计派发现金股利７，１８２万元，剩余未分配利润结转以后年度。

　　表决结果限售流通股股东代表２１０，７０１，４７２股同意，非限售流通股股东代表８７０，１４４ 股同意，占出席会议有效表决权股份１００％，０股弃权，０股反对，通过此项议案。

　　五、审议并通过公司２０１０年决算报告。

　　表决结果限售流通股股东代表２１０，７０１，４７２股同意，非限售流通股股东代表８７０，１４４股同意，占出席会议有效表决权股份１００％，０股弃权，０股反对，通过此项议案。

　　六、审议并通过公司２０１１年预计日常关联交易的议案。

　　由于表决此项议案关联股东需要回避，公司限售流通股股东为关联方，因此不参与表决。表决结果非限售流通股股东代表８７０，１４４股同意，占表决此项议案有效表决权股份１００％，０股弃权，０股反对，通过此项议案。

　　七、审议并通过公司《规范与关联方资金往来管理制度》。

　　由于表决此项议案关联股东需要回避，公司限售流通股股东为关联方，因此不参与表决。表决结果非限售流通股股东代表８７０，１４４股同意，占表决此项议案有效表决权股份１００％，０股弃权，０股反对，通过此项议案。

　　八、 审议并通过公司《对外担保管理办法》。

　　表决结果限售流通股股东代表２１０，７０１，４７２股同意，非限售流通股股东代表８７０，１４４股同意，占出席会议有效表决权股份１００％，０股弃权，０股反对，通过此项议案。

　　九、审议并通过国瑞“退城进园”项目议案。

　　表决结果限售流通股股东代表２１０，７０１，４７２股同意，非限售流通股股东代表８７０，１４４股同意，占出席会议有效表决权股份１００％，０股弃权，０股反对，通过此项议案。

　　十、审议并通过公司续聘普华永道中天会计师事务所为公司２０１１年审计机构的议案。

　　表决结果限售流通股股东代表２１０，７０１，４７２股同意，非限售流通股股东代表８７０，１４４股同意，占出席会议有效表决权股份１００％，０股弃权，０股反对，通过此项议案。

　　十一、审议并通过付明仲不再担任公司董事职务，根据控股股东提名，选举姜修昌为公司董事的议案。

　　表决结果限售流通股股东代表２１０，７０１，４７２股同意，非限售流通股股东代表８７０，１４４股同意，占出席会议有效表决权股份１００％，０股弃权，０股反对，通过此项议案。

　　十二、审议并通过姜修昌不再担任公司监事职务，根据控股股东提名，选举胡立刚为公司监事的议案。

　　表决结果限售流通股股东代表２１０，７０１，４７２股同意，非限售流通股股东代表８７０，１４４股同意，占出席会议有效表决权股份１００％，０股弃权，０股反对，通过此项议案。

　　（上述议案内容详见上海证券交易所网站：ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　　本次股东大会由北京市友邦律师事务所张明澍律师到场见证并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为公司２０１０年度股东大会的召集、召开程序、出席大会的人员资格以及大会表决程序均符合有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定，大会通过的决议合法有效。

　　特此公告。

　　国药集团药业股份有限公司

　　２０１１年４月２１日