证券时报多媒体数字报

　　股票代码：０００８８５ 股票简称：同力水泥 公告编号：２０１０－０１５

　　河南同力水泥股份有限公司第四届董事会

　　２０１１年度第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　河南同力水泥股份有限公司第四届董事会２０１１年度第三次会议通知于２０１１年４月１７日以书面形式发出，２０１１年４月２０日以通讯表决方式召开。应参加会议董事７名，实际参加会议董事７名。出席会议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议了以下议案：

　　一、关于聘任侯绍民先生为公司董事会秘书的议案

　　公司董事会秘书龙嘉女士因个人原因提出辞职申请，经审议，董事会同意龙嘉女士辞去公司董事会秘书职务，并对龙嘉女士任职期间为公司作出的贡献表示感谢。同意聘任侯绍民先生为公司董事会秘书，侯绍民先生同时辞去证券事务代表职务。

　　表决结果：７票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了该议案。

　　二、２０１１年第一季度季度报告

　　表决结果：７票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了该议案。

　　三、关于公司前次募集资金使用情况的报告

　　表决结果：７票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了该议案。同意提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　附：侯绍民先生个人简历

　　河南同力水泥股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年四月二十日

　　侯绍民先生个人简历

　　侯绍民，男，１９７１年１月出生，毕业于中国矿业大学，现为济南大学在读工程硕士，１９９３年参加工作，２０００年７月至２００３年３月任河南省豫鹤水泥有限公司营销部副处长，２００３年３月至２００３年８月任河南省豫鹤水泥有限公司储运科科长，２００３年８月至２００８年７月任河南省同力水泥有限公司办公室主任。２００８年７月至今工作于河南同力水泥股份有限公司总经理工作部，并于２００９年３月起任河南同力水泥股份有限公司总经理工作部副主任。２００９年１０月至今担任河南同力水泥股份有限公司证券事务代表。

　　侯绍民先生未持有上市公司股份数量；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　侯绍民先生联系方式：

　　办公电话：０３７１－６９１５８１１０

　　移动电话：１５８９００５１００７

　　传真：０３７１－６９１５８１１２

　　通信地址：河南省郑州市农业路４１号投资大厦５０５室

　　电子邮箱：ｔｌｓｎ＿ｈｏｕ＠１６３．ｃｏｍ

　　股票代码：０００８８５ 股票简称：同力水泥 公告编号：２０１１－０１６

　　河南同力水泥股份有限公司关于

　　非公开发行股份解除限售的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要提示：

　　１、本次公司非公开发行限售股份上市流通数量为１０，９８６，３５２股，占公司总股本的４．３５％。

　　２、本次公司非公开发行限售股份上市流通日为２０１１年４月２２日。

　　一、限售股份取得基本情况

　　公司非公开发行方案经２００８年６月１日召开的第三届董事会２００８年度第四次会议、２００８年１１月１８日召开的２００８年度第三次临时股东大会审议通过。２００９年６月２９日获得中国证券监督管理委员会证监许可［２００９］５６８号文件核准。

　　本次非公开发行共向六家交易对方发行股份９２，５４３，９５５股股份， 本次发行的股份于２００９年８月１３日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份登记及限售手续，并于２００９年８月２４日在深圳证券交易所上市。根据《上市公司证券发行管理办法》等有关规定和相关股东作出的承诺，非公开发行股份自上市之日起在限售期内予以锁定，具体情况如下：

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　　其中，新乡市经济投资有限责任公司持有的３，６３５，７７１股股份、新乡市凤泉区建设投资有限公司２，５５８，５０５股股份、中国建筑材料集团有限公司５２，３１５股股份已于２０１０年１０月２１日解除限售上市流通；河南省新乡水泥厂持有的１，２７８，１１１股已于２０１１年３月４日解除限售上市流通

　　二、非公开发行后至今公司股本变动情况

　　非公开发行后至今公司股本未发生变动。

　　三、本次部分限售股份上市流通情况

　　１、本次部分限售股份上市流通日为２０１１年４月２２日。

　　２、本次部分限售股份上市流通数量为１０，９８６，３５２股，具体情况如下：

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　　四、股份变动情况表

　　单位：股

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　　五、其他事项

　　１、本次申请解除股份限售的股东严格履行了在非公开发行中的承诺，在限售期限内没有减持本公司股票的行为。

　　２、本次申请解除股份限售的股东不存在对本公司非经营性资金占用情况，本公司也不存在对上述股东的违规担保等侵害上市公司利益行为的情况。

　　特此公告。

　　河南同力水泥股份有限公司董事会

　　二○一一年四月二十日