证券时报多媒体数字报

　　(上接D133版）

　　证券代码：００２３５５ 证券简称：兴民钢圈　 公告编号：２０１１－０２３

　　山东兴民钢圈股份有限公司

　　关于第二届监事会第二次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　山东兴民钢圈股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议（以下简称“会议”）会议通知于２０１１年４月９日以邮件、传真等方式发出，会议于２０１１年４月１９日上午９：００以现场方式在公司办公楼二楼会议室召开，会议应到监事３名，实到监事３名，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规规定，会议由召集人吕守民先生主持。

　　本次会议通过举手表决形成了以下决议：

　　１、审议通过了《２０１０年度监事会工作报告》，并同意将该议案提交２０１０年度股东大会审议。

　　《２０１０年度监事会工作报告》详细内容请见登载于巨潮资讯网 （ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《２０１０年年度报告》。

　　表决结果：同意３人，反对０人，弃权０人。

　　２、审议通过了《２０１０年度报告及其摘要》，并同意将该议案提交２０１０年度股东大会审议。

　　公司监事会对２０１０年度报告及摘要发表如下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核山东兴民钢圈股份有限公司２０１０年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司《２０１０年年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网 （ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《２０１０年年度报告摘要》同时登载于２０１１年４月２１日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

　　表决结果：同意３人，反对０人，弃权０人。

　　３、审议通过了《２０１１年第一季度报告》；

　　公司监事会对２０１１年第一季度报告发表如下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核山东兴民钢圈股份有限公司２０１１年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　２０１１ 年第一季度报告正文登载于２０１１年４ 月２１日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　２０１１ 年第一季度报告全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　表决结果：同意３人，反对０人，弃权０人。

　　４、审议通过了《２０１０年度内部控制自我评价报告》；

　　公司监事会对公司《２０１０年度内部控制自我评价报告》发表了如下审核意见：公司内部控制自我评价符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，符合公司内部控制需要；对内部控制的总体评价客观、准确。

　　《２０１０年度内部控制自我评价报告》内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　表决结果：同意３人，反对０人，弃权０人。

　　５、审议通过了《２０１０年度财务决算报告》，并同意将该议案提交２０１０年度股东大会审议。

　　表决结果：同意３人，反对０人，弃权０人。

　　６、审议通过了《２０１１年度财务预算报告》，并同意将该议案提交２０１０年度股东大会审议。

　　表决结果：同意３人，反对０人，弃权０人。

　　７、审议通过了《２０１０年度利润分配预案》，并同意将该议案提交２０１０年度股东大会审议。

　　经山东汇德会计师事务所有限公司出具的（２０１１）汇所审字第６－０４７号审计报告确认，公司２０１０年实现归属于母公司股东的净利润为９５，５０４，３７５．０７元，按母公司实现净利润１０％提取法定盈余公积１０，３２８，２８４．５１元，再减去２００９年度利润分配现金股利２４，１９６，０００元，剩余利润６０，９８０，０９０．５６元；加上上年结转未分配利润１６２，７４４，０４４．３６元，实际可供股东分配的利润为２２３，７２４，１３４．９２元。

　　公司拟以２０１０年末总股本２１，０４０万股为基数，向全体股东按每１０股派发现金红利１．１５元（含税）进行分配，共计分配２４，１９６，０００．００元。本次不进行资本公积转增股本和送红股。

　　本议案尚需提交２０１０年度股东大会审议。

　　表决结果：同意３人，反对０人，弃权０人。

　　８、审议通过了《关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司作为公司２０１１年度审计机构的议案》，并同意将该议案提交２０１０年度股东大会审议。

　　表决结果：同意３人，反对０人，弃权０人。

　　９、审议通过了《关于２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

　　表决结果：同意３人，反对０人，弃权０人。

　　１０、审议通过了《关于监事２０１１年薪酬的议案》，并同意将该议案提交２０１０年度股东大会审议。

　　拟定２０１１年监事薪酬如下表：

　　■

　　表决结果：同意３人，反对０人，弃权０人。

　　特此公告。

　　山东兴民钢圈股份有限公司

　　监事会

　　２０１１年４月１９日

　　证券代码：００２３５５ 证券简称：兴民钢圈　 公告编号：２０１１－０２４

　　山东兴民钢圈股份有限公司

　　关于召开２０１０年度股东大会通知的公告

　　本公司及全体董事会人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　山东兴民钢圈股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于２０１１年４月１９日召开，会议决议于２０１１年５月１１日（星期三）召开２０１０年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

　　一、召开会议基本情况

　　１、会议召集人：公司董事会

　　２、现场会议地点：山东省龙口市龙口经济开发区公司办公楼一楼会议室

　　３、会议时间：

　　（１）现场会议召开时间：２０１１年５月１１日（星期三）上午９点起；

　　（２）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１１年５月１１日上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为２０１１年５月１０日下午３：００至２０１１年５月１１日下午３：００。

　　４、会议召开方式

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

　　５、参加会议的方式

　　公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准。

　　６、股权登记日：２０１１年５月３日

　　二、会议审议事项

　　１、审议《２０１０年度董事会工作报告》；

　　２、审议《２０１０年度监事会工作报告》；

　　３、审议《２０１０年度财务决算报告》；

　　４、审议《２０１１年度财务预算报告》；

　　５、审议《关于董事、监事２０１１年薪酬的议案》；

　　６、审议《２０１０年度利润分配预案》；

　　７、审议《２０１０年年度报告及其摘要》；

　　８、审议《关于续聘山东汇德会计师事务所作为公司２０１１年度审计机构的议案》；

　　９、审议《关于２０１１年度公司向银行申请综合授信额度的议案》；

　　１０、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

　　１１、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；

　　１２、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；

　　（１）发行股票的类型和面值

　　（２）发行方式和发行时间

　　（３）发行对象

　　（４）认购方式

　　（５）定价原则与发行价格

　　（６）发行数量

　　（７）限售期

　　（８）募集资金数量和用途

　　（９）上市地点

　　（１０）本次非公开发行前的滚存利润安排

　　（１１）本次非公开发行决议的有效期限

　　１３、审议《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案》；

　　１４、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》；

　　１５、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》。

　　在本次股东大会上，独立董事将就２０１０年度的工作情况做述职报告。

　　三、出席会议对象

　　１、截至２０１１年５月３日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票；

　　２、公司董事、监事和高级管理人员；

　　３、公司聘请的见证律师；

　　４、董事会邀请的其他嘉宾。

　　四、出席现场会议登记办法

　　１、登记时间：２０１１年５月４日上午９：００～１１：００，下午１４：００～１７：００

　　２、登记地点：山东省龙口市龙口经济开发区山东兴民钢圈股份有限公司证券部

　　３、登记办法：

　　（１）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续；

　　（２）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；

　　（３）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１１年３月９日下午５点前送达或传真至公司证券部），不接受电话登记。

　　五、其他事项

　　１、会议联系人：刘兴博

　　联系电话：０５３５－８８８２３５５

　　传真电话：０５３５－８８８６７０８

　　地址：山东省龙口市龙口经济开发区

　　邮编：２６５７１６

　　２、公司股东参加现场会议的食宿和交通费用自理。

　　六、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

　　１、采用交易系统进行网络投票的程序

　　（１）本次股东大会通过交易体统进行网络投票的时间为２０１１年５月１１日上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

　　（２）投票代码：３６２３５５；投票简称：兴民投票

　　（３）股东投票的具体流程：

　　①买卖方向为买入

　　②整体与分拆表决

　　Ａ、整体表决

　　■

　　注：“总议案”指本次股东大会需要表决的所有议案，投资者对“总议案”进行投票视为对所有议案表达相同意见。

　　Ｂ、分拆表决

　　在委托价格项下填写股东大会议案序号，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，以此类推；对于逐项表决的议案，如议案１中有多个需表决的子议案，１．００元代表对议案１的全部子议案进行表决，１．０１元代表议案１中子议案（１），１．０２元代表议案１中子议案（２），以此类推。每一议案以相应的价格分别申报，具体情况如下：

　　■

　　Ｃ、在“委托股数”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权；

　　Ｄ、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

　　Ｅ、不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

　　２、采用互联网投票系统进行网络投票的程序

　　（１）股东获取身份认证的具体流程 按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码请登陆网址（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出后，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　　（２）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的互联网投票系统进行投票。

　　（３）投资者进行投票的时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２０１１年５月１０日下午３：００至２０１１年５月１１日下午３：００期间的任意时间。

　　特此公告。

　　山东兴民钢圈股份有限公司

　　董事会

　　２０１１年４月２１日

　　附件：

　　授权委托书

　　致：山东兴民钢圈股份有限公司

　　兹委托 先生（女士）代表本人／本单位出席山东兴民钢圈股份有限公司２０１０年度股东大会，对以下议案以记名投票方式代为行使表决权。本人／本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人／本单位承担。

　　（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”都不打“√”视为弃权，“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理）

　　■

　　委托人签字：

　　委托人身份证号码：

　　委托人持股数：

　　委托人股东账号：

　　受托人签字：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期： 年 月 日

　　委托期限：自签署日至本次股东大会结束

　　（注：授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公章。）

　　证券代码：００２３５５ 证券简称：兴民钢圈　 公告编号：２０１１－０２５

　　山东兴民钢圈股份有限公司

　　关于召开２０１０年年度报告网上说明会的公告

　　本公司及全体董事会人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　根据深圳证券交易所《关于中小企业板块上市公司举行网上年度报告说明会的通知》的有关规定，山东兴民钢圈股份有限公司（以下简称“公司”）将于２０１１年４月２９日（星期五）下午１５：００～１７：００通过深圳证券信息有限公司提供的网络平台举行２０１０年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ，参与本次说明会。

　　出席本次说明会的人员有：公司董事长王嘉民先生、董事会秘书兼副总经理崔积和先生、财务总监刘荫成先生、独立董事邱靖之先生、保荐代表人徐峰先生。

　　欢迎广大投资者积极参与！

　　特此公告。

　　山东兴民钢圈股份有限公司

　　董事会

　　２０１１年４月２１日

　　山东兴民钢圈股份有限公司

　　关于２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　按照中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字［２００７］ ５００号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市公司临时报告内容与格式指引第９号：募集资金年度使用情况的专项报告》的有关规定，本公司将２０１０年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］６３号文件批准，山东兴民钢圈股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１０年１月２７日成功向社会公众公开发行普通股（Ａ股）股票５，２６０万股，每股面值１元，每股发行价人民币１４．５０元，募集资金总额为人民币７６，２７０．００万元，扣除各项发行费用５，６２４．４７万元，募集资金净额为人民币７０，６４５．５３万元，超额募集资金４４，６３８．８７万元。以上募集资金已经山东汇德会计师事务所有限公司出具的（２０１０）汇所验字第６－００１号验资报告予以审验确认。

　　根据公司与国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）签署的《补充主承销协议》，国信证券同意从已收公司首次公开发行股票承销费中扣减５００万元。据此，公司首次公开发行股票募集资金净额相应变更为７１，１４５．５３万元；发行费用相应变更为５，１２４．４７万元；超额募集资金相应变更４５，１３８．８７万元。公司已于２０１０年１２月２９日收到该笔款项并存入募集资金专户。

　　根据２０１０年１２月２８日财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好２０１０年年报工作的通知》（财会［２０１０］２５号）的有关规定，将首次公开发行股票过程中发生的广告费、路演费、上市酒会费等费用共计７４０．３１万元全部计入当期损益。据此，公司首次公开发行股票募集资金净额相应变更为７１，８８５．８４万元；发行费用相应变更为４，３８４．１６万元；超额募集资金相应变更４５，８７９．１８万元。公司已于２０１１年３月３１日将该笔款项转入募集资金专户。

　　（二）募集资金使用及结余情况

　　截止２０１０年１２月３１日，公司已经实际使用募集资金５０６，８０３，０３９．５７元，公司募集资金余额２１４，７６６，０３９．８２元，募集资金专户余额２０７，３６２，９８９．８２元（其中利息收入２，７１０，７２９．３９元）。根据上述财政部有关规定，将首次公开发行股票过程中发生的广告费、路演费、上市酒会费等费用共计７，４０３，０５０．００元于２０１１年３月３１日转回募集资金专户。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

　　根据上述法规的要求及公司《募集资金管理制度》的规定，公司于２０１０年２月与国信证券及中国农业银行股份有限公司龙口市支行、中国建设银行股份有限公司龙口支行，中国工商银行股份有限公司龙口支行签署了《募集资金三方监管协议》，募集资金全部存放于公司在上述三家银行开设的募集资金专项帐户中。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截止２０１０年１２月３１日，募集资金具体存放情况如下：

　　■

　　＊根据《募集资金三方监管协议》的约定，部分募投资金以定期存单形式存放于上述各银行，每份存单均有独立的存单号，不再一一列示。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一） 募集资金使用情况对照表

　　募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

　　（二） 超募资金使用情况

　　公司２０１０年ＩＰＯ募集资金超募金额为４５，８７９．１８万元，具体使用情况如下：

　　１、经公司第一届董事会第九次会议和２００９年年度股东大会审议通过了《关于使用部分超额募集资金用于建设＜山东兴民钢圈股份有限公司年产４００万件轿车车轮生产项目＞的议案》，公司拟使用３０，６１８．００万元超额募集资金用于建设《山东兴民钢圈股份有限公司年产４００万件轿车车轮生产项目》。后经公司第一届董事会第十六次会议和２０１０年第二次临时股东大会审议通过了《关于减少“山东兴民钢圈股份有限公司年产４００万件轿车车轮生产项目”总投资金额的议案》，公司将该项目总投资额由原来的３０，６１８．００万元下调到２５，７５１．６２万元，截至２０１０年１２月３１日已经累计投入超募资金１９，３７７．３２万元。

　　２、经公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行借款和补充流动资金的议案》，公司根据发展计划和实际生产需要，为提升经营业绩、降低财务费用和提高资金使用效率，公司拟将超额募集资金１０，０００万元用于归还银行借款４，０００万元、补充流动资金６，０００万元，补充流动资金期限不超过６个月。公司已于２０１０年１２月１３日将暂时补充流动资金６，０００万元全部归还至中国农业银行股份有限公司龙口市支行募集资金专户中，并于２０１０年１２月１４日报告深圳证券交易所并公告。

　　３、经公司第一届董事会第十六次会议和２０１０年第二次临时股东大会审议通过了《关于用超募资金投资建设“唐山兴民钢圈有限公司高强度轻型钢制车轮项目”的议案》，公司决定用１４，８６６．３８万元超募资金投资建设“唐山兴民钢圈有限公司高强度轻型钢制车轮项目”，其中４，８６６．３８万元系“山东兴民钢圈股份有限公司年产４００万件轿车车轮生产项目”采购的一条美国Ｈｅｓｓ公司生产的轿车轮辋生产线。该项目总投资金额为人民币７０，０００．００万元，不足部分由公司自筹。截止２０１０年１２月３１日，该项目已经累计投入超募资金２，８９３．２７万元。

　　４、经公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，公司根据实际生产需要，为提升经营业绩和提高资金使用效率，公司拟将超额募集资金５，０００万元用于暂时补充流动资金，使用期不超过６个月，使用期满后公司将上述资金归还至募集资金专户，并在资金全部归还后２个交易日内报告深圳证券交易所并公告。截止２０１０年１２月３１日，公司尚未使用募集资金补充流动资金。

　　截止２０１０年１２月３１日，公司共计使用超募资金用于项目投资２２，２７０．５９万元，偿还银行借款４，０００万元，剩余超募资金１９，６０８．５８万元。公司将本着审慎、负责的态度，根据公司发展战略和经营实际需要，对剩余超募资金进行妥善计划和安排并及时披露。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　公司无变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

　　附件：募集资金使用情况对照表

　　山东兴民钢圈股份有限公司

　　董事会

　　２０１１年４月１９日

　　山东兴民钢圈股份有限公司

　　２０１０年度募集资金使用情况对照表

　　编制单位：山东兴民钢圈股份有限公司 单位：人民币万元

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