证券时报多媒体数字报

　　证券代码：０００６０５ 证券简称：ＳＴ四环 公告编号：２０１１－０２９

　　四环药业股份有限公司

　　第四届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四环药业股份有限公司第四届董事会第六次会议于２０１１年４月１９日下午２点在层会议室召开。会议通知已于２０１１年４月９日以当面送达、电话或电子邮件的方式发出。本次会议应到６人，实到５人，朱文芳女士、吕林祥先生、周自盛先生、于小镭先生、韩传模先生出席了会议，董事邢吉海先生因工作原因未能到会，书面委托董事朱文芳女士代为行使表决权。公司监事列席了会议。

　　本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，通过了如下决议：

　　一、以６人同意，０人反对，０人弃权审议通过了《关于选举第四届董事会

　　董事长的议案》

　　全体董事提议选举张秉军先生担任公司第四届董事会董事长。

　　二、以６人同意，０人反对，０人弃权审议通过了《关于朱文芳女士辞去副

　　董事长职务的议案》

　　三、以６人同意，０人反对，０人弃权审议通过了《关于选举第四届董事会

　　各专门委员会委员的议案》

　　张秉军先生（主任委员）、申小林先生、周自盛先生（独董）、朱文芳女士、吕林祥先生为第四届董事会战略委员会委员。

　　于小镭（独董，主任委员）、张天武先生（独董）和邢吉海先生为第四届董事会审计委员会委员。

　　周自盛先生（独董、主任委员）、于小镭（独董）和朱文芳女士为第四届董事会提名委员会委员。

　　张天武先生（独董，主任委员）、周自盛先生（独董）、李润茹女士为第四届董事会薪酬与考核委员会委员。

　　四、以６人同意，０人反对，０人弃权审议通过了《四环药业２０１０年度董事会工作报告》；

　　五、以６人同意，０人反对，０人弃权审议通过了《四环药业２０１０年度总经理工作报告》；

　　六、以６人同意，０人反对，０人弃权审议通过了《四环药业股份有限公司２０１０年度审计报告》；

　　本公司２０１０年度聘请中兴华富华会计师事务所有限责任公司为公司财务报告的审计机构。２０１１年４月１４日，中兴华富华会计师事务所有限责任公司向本公司提交了《四环药业股份有限公司２０１０年度审计报告》。本年度中兴华富华会计师事务所有限责任公司为本公司２０１０年度财务报告出具了带强调事项段无保留审计意见的审计报告。

　　强调事项段原文如下：

　　我们提醒财务报表使用者关注，上述财务报表是以持续经营为基准编制的，如财务报表附注十二、（一）所述，四环药业公司目前进行的重组尚未得到中国证监会和中国银监会的正式批准，且存在一定的经营压力，其持续经营能力存在不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。

　　对于上述强调事项，董事会说明如下：

　　公司董事会认为：该强调事项段充分说明了公司的或有风险。董事会对上述财务报表附注十二、（一）说明如下：

　　１、公司资产重组方案已经公司董事会、股东大会于２００８年上半年审议通过，申请材料已报送相关审批部门，项目正在审批过程中。目前，公司正在筹划重大事项，公司股票于２０１０年１１月１９日申请停牌，提醒投资者关注风险。

　　２、截至２０１０年１２月３１日，本公司累计亏损２３４，４７５，９０４．０５元，生产经营面临较大压力，公司的持续经营能力存在不确定性，董事会提请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

　　七、以６人同意，０人反对，０人弃权审议通过了《四环药业股份有限公司２０１０年年度报告》及《报告摘要》；

　　八、以６人同意，０人反对，０人弃权审议通过了《２０１０年度利润分配、公积金转增股本预案》；

　　经中兴华富华会计师事务所有限责任公司审计，本公司２０１０年净利润为－６，７６３，５３１．０４元，归属于母公司所有者的净利润为－６，５３９，８４７．６２元，本年度累计可供股东分配利润－２３４，４７５，９０４．０５元。鉴于公司累计可供股东分配利润为负值， ２０１０年度利润分配预案为：２０１０年度不进行分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　九、以６人同意，０人反对，０人弃权审议通过了《拟继续聘请中兴华富华会计师事务所有限责任公司为本公司２０１１年度审计机构的议案》；

　　此议案在正式提交给董事会讨论前，已经过全部独立董事的同意。

　　十、以６人同意，０人反对，０人弃权审议通过了《关于审议公司内部控制自我评价报告的议案》；

　　具体内容请见本公司于２０１１年４月２１日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的公司内部控制自我评价报告。

　　十一、以６人同意，０人反对，０人弃权审议通过了《关于制定＜董事会秘书工作细则＞的议案》；

　　具体内容请见本公司于２０１１年４月２１日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《董事会秘书工作细则》。

　　十二、以６人同意，０人反对，０人弃权审议通过了《关于制定＜对外投资管理办法＞的议案》

　　公司董事一致认为，在公司重组完成前，公司暂不对外投资。

　　十三、以６人同意，０人反对，０人弃权审议通过了《关于修改＜内幕信息知情人管理制度＞的议案》；

　　具体内容请见本公司于２０１１年４月２１日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《内幕信息知情人管理制度》。

　　十四、以６人同意，０人反对，０人弃权审议通过了《关于决定２０１０年年度股东大会召开时间及会议议题的议案》；

　　四环药业股份有限公司决定２０１０年年度股东大会于２０１１年５月１７日召开。会议议题如下：

　　（１）审议《四环药业２０１０年度董事会工作报告》；

　　（２）审议《四环药业２０１０年度监事会工作报告》；

　　（３）审议《四环药业２０１０年年度报告》及《报告摘要》；

　　（４）审议《２０１０年度利润分配、公积金转增股本预案》；

　　（５）审议《拟继续聘请中兴华富华会计师事务有限责任公司为本公司２０１１年度审计机构的议案》；

　　会议分别听取了公司独立董事的述职报告。

　　特此公告

　　四环药业股份有限公司董事会

　　２０１１年４月２１日

　　证券代码：０００６０５ 证券简称：ＳＴ四环 公告编号：２０１１－０３０

　　四环药业股份有限公司

　　召开２０１０年年度股东大会的通知

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　１．会议时间：２０１１年５月１７日上午１０点３０分，会期半天

　　２．召集人：董事会

　　３．会议地点：北京市西城区阜外大街３号东润时代大厦八层

　　４．会议召开方式：现场表决

　　５．出席对象：

　　（１）凡是在 ２０１１ 年５月１０日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可出席。股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

　　（２）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（３）公司聘请的律师和其他邀请人员。

　　二、会议议题

　　（１）审议《四环药业２０１０年度董事会工作报告》；

　　（２）审议《四环药业２０１０年度监事会工作报告》；

　　（３）审议《四环药业２０１０年年度报告》及《报告摘要》；

　　（４）审议《２０１０年度利润分配、公积金转增股本预案》；

　　（５）审议《拟继续聘请中兴华富华会计师事务有限责任公司为本公司２０１１年度审计机构的议案》；

　　公司独立董事将就 ２０１０年度工作情况在此次股东大会上做述职报告。

　　三、会议登记方法

　　１．登记方式：

　　（１）符合条件的个人股东持股东帐户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续。

　　（２）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东帐户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东帐户卡、营业执照复印件办理登记手续。

　　（３）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。

　　２．登记时间

　　２０１１年５月１２日（上午８：３０—１２：００ 下午１：００－５：００）。

　　３．登记地点

　　北京市西城区阜外大街３号东润时代大厦八层

　　四、其他事项

　　１．会议联系方式：

　　联系电话：（０１０）６８００１６６０

　　传 真：（０１０）６８００１８１６

　　邮政编码：１０００３７

　　联 系 人：彭艳

　　２．会期半天，食宿交通费用自理。

　　特此公告

　　四环药业股份有限公司

　　董事会

　　２０１１年４月２１日

　　附件：

　　代理投票授权委托书

　　兹委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席四环药业股份有限公司２０１０年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票，如无指示，则代理人可自行决定对该等议案投赞成票、反对票或弃权票：

　　■

　　注：１、在表决意见相应栏填写， “赞成”划“√” ， “反对”划“×” ， “弃权”划“Ｏ” ；

　　２、未填、错填、多填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

　　委托人身份证或营业执照号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　委托人股东账号： ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 委托人持股数：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　代理人签名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 代理人身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　委托人签名（盖章）：

　　委托日期：２０１１年 月 日

　　证券代码：０００６０５ 证券简称：ＳＴ四环 公告编号：２０１１－０３１

　　四环药业股份有限公司

　　第四届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四环药业股份有限公司第四届监事会第六次会议于２０１１年４月１９日下午５：３０在阜外大街３号东润时代大厦８层会议室召开。应到监事３人，实到２人，任葆燕女士因身体原因缺席本次会议，经过半数的监事推举，本次会议由徐建新女士主持。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议，通过了如下决议：

　　一、以２人同意，０人反对，１人弃权审议通过了《关于选举第四届监事会监事长的议案》。

　　会议选举徐建新女士为公司第四届监事会监事长

　　二、以２人同意，０人反对，１人弃权审议通过了《２０１０年度监事会工作报告》。

　　详细内容请见公司于２０１１年４月２１日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的２０１０年年度报告第八节。

　　三、以２人同意，０人反对，１人弃权审议通过了《四环药业股份有限公司２０１０年度审计报告》。

　　本公司２０１０年度聘请中兴华富华会计师事务所有限责任公司为公司财务报告的审计机构。２０１１年４月１４日，中兴华富华会计师事务有限公司向本公司提交了《四环药业股份有限公司２０１０年度审计报告》。本年度中兴华富华会计师事务所有限责任公司为本公司２０１０年度财务报告出具了带强调事项段无保留审计意见的审计报告。

　　监事会对报告中所涉及的事项进行了核查，认为：董事会对中兴华富华会计师事务所出具的审计意见所作的专项说明符合公司实际，该审计报告客观地反映了公司的财务状况、充分揭示了公司的财务风险， 故监事会对中兴华富华会计师事务所出具带强调事项段无保留意见的审计报告和对董事会所作的专项说明均无异议。监事会将督促董事会加快资产重组进度，尽最大努力减小风险，保护投资者利益。

　　四、以２人同意，０人反对，１人弃权审议通过了《四环药业股份有限公司２０１０年年度报告》及《报告摘要》。

　　本公司监事会及监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　五、以２人同意，０人反对，１人弃权审议通过了《公司内部控制自我评价报告》

　　报告期内，公司董事会根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的有关规定，公司董事会对公司内部控制等一系列公司管理制度进行了建立、修订和完善，公司建立、修订和完善各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：

　　１、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合公司的实际情况，建立健全和完善了公司的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，公司资产安全、完整。

　　２、公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行，监督充分有效。

　　综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

　　以上第二、四项决议尚需提交２０１０年年度股东大会审议。

　　特此公告

　　四环药业股份有限公司

　　监事会 ２０１１年４月１９日