证券时报多媒体数字报

　　证券代码：000506 证券简称：中润投资 公告编号：2011-006

　　山东中润投资控股集团股份有限公司

　　第七届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东中润投资控股集团股份有限公司第七届董事会第十四次会议于2011年4月19日在公司会议室以现场和电话方式召开。本次会议已通知全体董事。会议应到董事9人，实到董事9人。董事崔德文先生因工作原因无法出席本次会议，委托独立董事赵晓梅女士代为出席本次会议，并行使表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议审议并以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了如下决议：

　　一、审议通过了《2010年度董事会工作报告》

　　此议案须提交2010年度股东大会审议。

　　二、审议通过了《2010年度独立董事述职报告》

　　此议案提交2010年度股东大会听取。

　　三、审议通过了《2010年度财务决算报告》

　　此议案须提交2010年度股东大会审议。

　　四、审议通过了《2010年度利润分配预案》

　　公司2010年度实现净利润283,027,309.57元，在弥补以前年度亏损后，可供分配的净利润为155,941,436.88元。根据国家宏观政策及公司的发展经营情况，2010年度公司不进行利润分配，不进行公积金转增股本。

　　此议案须提交2010年度股东大会审议。

　　五、审议通过了《2010年年度报告及年度报告摘要》

　　此议案须提交2010年度股东大会审议。

　　六、审议通过了《内部控制自我评估报告》

　　七、审议通过了《关于申请2011年度授信额度的议案》

　　根据2011年度经营计划，为保障公司经营的资金需求，公司及控股子公司计划通过贷款、信托等方式向银行及非银行金融机构融资15亿元人民币，融资利率按相关机构的规定执行。

　　此议案须提交股东大会审议。

　　八、审议通过了《关于修订<内部审计工作规定>的议案》

　　《内部审计工作规定》详细内容已在中国证监会指定国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn 进行了网上披露。

　　特此公告。

　　山东中润投资控股集团股份有限公司

　　董事会

　　2011年4月21日

　　证券代码：000506 证券简称：中润投资 公告编号：2011-007

　　山东中润投资控股集团股份有限公司

　　第七届监事会第七次会议决议公告

　　山东中润投资控股集团股份有限公司第七届监事会第七次会议于2011年4月19日在公司会议室召开。本次会议已通知全体监事。公司监事郭明城先生因工作原因无法出席现场会议，委托监事吴凯先生代为出席本次会议，并行使表决权。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议审议并以3票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了如下决议：

　　一、审议通过了《2010年度监事会工作报告》

　　二、审议通过了《2010年度财务决算报告》

　　三、审议通过了《2010年度利润分配预案》

　　四、审议通过了《2010年年度报告及年度报告摘要的议案》

　　五、审议通过了《内部控制自我评估报告》

　　监事会对公司内部控制情况进行了认真的核查，认为公司内部控制体系完善，公司运作规范。公司内部控制自我评价真实地反映了公司治理和内部控制实际情况。随着国家行业政策及内、外部环境的变化，会使原有控制活动出现偏差，对此公司要及时进行内控评估，对内部控制体系进行有效的修订与完善，为公司的发展提供有力保障。

　　以上第一、二、三、四项议案须提交2010年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　山东中润投资控股集团股份有限公司

　　二0一一年四月二十一日