证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002280 证券简称：新世纪 公告编号：2011-013

　　杭州新世纪信息技术股份有限公司

　　第二届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　杭州新世纪信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会议于2011年4月19日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次董事会会议通知已于2011年4 月8 日以电子邮件、传真、电话方式发出。公司本届董事会应到董事7 名，实到董事7 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长徐智勇主持。

　　经与会董事认真审议，会议通过了如下决议：

　　一、审议通过《关于公司2011年第一季度报告》的议案

　　经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

　　《杭州新世纪信息技术股份有限公司2011年第一季度季度报告正文》详见公司信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）；《杭州新世纪信息技术股份有限公司2011年第一季度季度报告全文》详见公司信息披露媒体巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）。

　　二、审议通过《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案

　　经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

　　公司拟将2500万元暂时闲置募集资金用于补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过六个月，到期归还到募集资金专用账户。

　　根据相关规定，本议案属公司董事会权限范围，无须提交公司股东大会审议。

　　《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见公司信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）。

　　《杭州新世纪信息技术股份有限公司独立董事对用闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》、《国金证券股份有限公司关于杭州新世纪信息技术股份有限公司使用募集资金补充流动资金事项的核查意见》详见公司信息披露媒体巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　杭州新世纪信息技术股份有限公司董事会

　　2011年4月19日

　　证券代码：002280 证券简称：新世纪 公告编号：2011-014

　　杭州新世纪信息技术股份有限公司

　　关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　杭州新世纪信息技术股份有限公司（以下简称"新世纪"或"公司"）经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州新世纪信息技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2008〕672 号)核准，并经深圳证券交易所同意，新世纪由保荐机构(主承销商)国金证券股份有限公司采用余额包销方式发行人民币普通股（A股）13,500,000 股，发行价格为每股22.80 元，募集资金总额30,780.00万元。扣除承销费和保荐费1,577.30万元后的募集资金为人民币29,202.70万元，已由保荐机构(主承销商)于2009年8月13日汇入新世纪在杭州银行春晖支行开立的募集资金账户75608100217281账号内。另扣减审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用837.79 万元后，新世纪本次募集资金净额为人民币28,364.91 万元。上述资金到位情况业经浙江天健东方会计师事务所有限公司（现已更名为天健会计师事务所有限公司）验证，并出具浙天会验〔2009〕127号《验资报告》。

　　根据公司募集资金使用状况及短期内公司发展计划，研判募集资金将会闲置一段时间。随着公司销售规模的不断扩大，特别是公司系统集成业务，前期需要占用大量流动资金用于采购原材料。遵循股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常运行的前提下，为提高公司资金使用效率，降低财务费用，根据《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等规范性文件的规定，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会决定将2500万元暂时闲置募集资金用于补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过六个月。公司承诺：1、公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资；2、在募集资金暂时补充流动资金期间及补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

　　保荐机构经核查认为，新世纪本次拟将2500万元暂时闲置募集资金用于补充流动资金，未违反有关募集资金投资项目的承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形，审议程序符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，同意新世纪实施该等事项。

　　独立董事对该事项发表意见如下：公司将2500万元暂时闲置募集资金用于补充流动资金使用期限不超过六个月，到期归还到募集资金专用账户。此举有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合相关规定，同意新世纪实施该等事项。

　　公司监事会就该事项发表意见如下：公司将2500万元暂时闲置募集资金用于补充流动资金使用期限不超过六个月，到期归还到募集资金专用账户。此举有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合相关规定，同意新世纪实施该等事项。

　　特此公告

　　杭州新世纪信息技术股份有限公司董事会

　　2011年4月19日

　　证券代码：002280 证券简称：新世纪 公告编号：2011-015

　　杭州新世纪信息技术股份有限公司

　　第二届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　杭州新世纪信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次会议于2011年4月19日以现场表决的方式召开。本次监事会会议通知已于2011 年4月8日以电子邮件、传真、电话方式发出。公司本届监事会应到监事3名，实到监事3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司监事会主席高宝勇主持。

　　经与会监事认真审议，会议通过了如下决议：

　　一、审议通过《关于公司2011年第一季度报告》的议案

　　经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

　　监事会发表如下审核意见：

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核杭州新世纪信息技术股份有限公司2011年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　二、审议通过《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案

　　监事会发表如下审核意见：

　　公司将2500万元暂时闲置募集资金用于补充流动资金使用期限不超过六个月，到期归还到募集资金专用账户。此举有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合相关规定，同意新世纪实施该等事项。

　　特此公告。

　　杭州新世纪信息技术股份有限公司监事会

　　2011年4月19日